ST — Board/Management Information 2021

Jul 1, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1235 興泰　公司提供

序號	2	發言日期	110/07/01	發言時間	13:44:56
發言人	葉文隆	發言人職稱	法務處經理	發言人電話	07-3425301
主旨	公告本公司110年度股東常會董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/07/01
說明	1.發生變動日期:110/07/01 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事 安鼎投資股份有限公司-法人代表吳星澄 董事 安鼎投資股份有限公司-法人代表謝幸珍 董事 安鼎投資股份有限公司-法人代表葉文隆 獨立董事 何睿楠 獨立董事 沈子文 監察人 昇鋒投資股份有限公司-法人代表吳新恙 監察人 吳星和 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事 昇鋒投資股份有限公司-法人代表吳金泉 董事 農安生技股份有限公司-法人代表葉文籐 董事 謝幸珍 董事 吳新恙 獨立董事 何睿楠 獨立董事 沈子文 獨立董事 林德鴻 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事 昇鋒投資股份有限公司-法人代表吳金泉 3,408,533股 董事 農安生技股份有限公司-法人代表葉文籐 8,726,180股 董事 謝幸珍 226股 董事 吳新恙 0股 獨立董事 何睿楠 0股 獨立董事 沈子文 0股 獨立董事 林德鴻 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/25~110/07/01 9.新任生效日期:110/07/01 10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 12.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選) 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措 施」，本公司股東常會延期至110/07/01召開。依公司法195條董事任期屆滿不及改選 時,延長其執行職務至改選董事就任時為止，故舊任者原任期延長至110/07/01。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.