Ssial Food Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 12, 2021

주주총회소집공고 2.9 (주)씨알푸드 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2021년 03월 12일
&cr
회 사 명 :	주식회사 씨알푸드
대 표 이 사 :	이 상 범
본 점 소 재 지 :	충청북도 제천시 바이오밸리1로 85
	(전 화) 043-645-4100
	(홈페이지)http://www.crfood.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 차장	(성 명) 곽현수
	(전 화) 043-645-4100

&cr

주주총회 소집공고(제 14기 정기)

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.&cr당사는 상법 제363조와 당사 정관 제20조 규정에 의거하여 제 13기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr - 다 음 -&cr&cr1. 일시 : 2021년 03월 29일 (월요일) 오후 03시 00분&cr&cr2. 장소 : 충청북도 제천시 바이오밸리1로 76 ㈜씨알푸드 본사 R동 회의실&cr&cr3. 회의 목적 사항&cr 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고&cr 나. 부의안건&cr 제 1 호 의안 : 제13기(2019년1월1일~2019년12월31일) 재무제표 승인의 건&cr 제 2 호 의안 : 이사 선임 및 사임의 건

제2-1호 의안 : 사내이사 이상범 중임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 김진호 중임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 김진영 사임의 건

제2-4호 의안 : 사내이사 김진식 선임의 건

제2-5호 의안 : 사외이사 최상덕 중임의 건

제2-6호 의안 : 감사 빅성환 중임의

제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (\500,000,000)

제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (\50,000,000)

&cr4. 배당내역 : 해당사항 없음.&cr&cr5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의한 경영참고사항은 당사 인터넷 홈페이지에 게재하고 본점과 명의개서대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

&cr6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사할 수 있습니다.

&cr2021년 03월 12일&cr&cr주식회사 씨알푸드&cr대표이사 이상범(직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
A&cr(출석률: %)	B&cr(출석률: %)	C&cr(출석률: %)	D&cr(출석률: %)
---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---
-	-	-	-	-	-	-

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
-	-	-	-	-	-

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

식품산업은 인간의 지혜와 기술을 동원하여 인간의 욕망을 충족시킬 수 있는 식품에 원료처리, 가공, 저장, 유통, 포장 등을 실시해 그 경제성을 높이기 위한 계획적이며 조직적인 경영 활동을 칭합니다. 이에 당사가 영위하고 있는 곡물가공식품산업은 맥류나 잡곡과 같은 곡물을 주원료로 하여 변형 또는 혼합시켜 식품을 제조 판매 하는 산업으로 정의 됩니다. 곡물가공식품의 종류에는 시리얼 및 시리얼바, 선식, 미숫가루, 팝콘, 볶은 곡물 등이 있으며 당사는 이 중 시리얼 및 시리얼바를 판매하고 있습니다.

시리얼(Cereal)은 ‘곡식, 곡류’를 가리키는 단어로 여러 가지 곡물을 가공한 것에서 유래 하였으며, 1863년 요양원을 운영 중이던 James Caleb Jackson이 환자들을 위하여 처음 개발한 것으로 기록되어 있으며, 이후 1900년대에 한국에서도 잘 알려져 있는 “켈로그(Kellogg)” 가문에서 세계 최초로 옥수수를 원료로 하는 독자적인 시리얼 생산업체를 설립하며 오늘의 시리얼의 역사가 이어져 왔습니다.

시리얼은 국내에 1983년 농심켈로그를 통해 도입되었으며, 천연 곡물로 만들어 영양 성분의 흡수가 빠르고 소화가 잘되며 시간과 장소에 상관없이 즉시 먹을 수 있는 식품으로 아침식사뿐 아니라 어린이 및 노약자의 영양 간식으로 자리 잡았고, 한국식품의약품안전청은 2005년 8월 ‘시리얼’을 식품유형으로 신설(제2005-48호)하였습니다

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

(가) 영업개황&cr

국내 자체 생상 기술이 확보되어 있지 않던 시리얼 시장에 국내 최초로 순수 국내기술만으로 시리얼을 제조, 판매하기 시작했으며, 현재도 로열티를 지급하지 않고 자체기술로 생산하고 있는 유일한 시리얼 제조회사입니다.

2015년도부터는 시리얼바 라인설비를 도입하여 2016년부터 본격적으로 자동화 설비에서 매출을 시작하였으며 2018년도에는 전년대비 5% 성장하였고 2019년도에는 전년대비 3% 성장하였습니다. 시리얼바시장은 앞으로도 견조한 성장세를 유지할 전망이며, 당사도 시장추세에 맞춰 신제품 개발 및 시장 선점에 주력할 예정입니다.&cr

(나) 공시대상 사업부문의 구분&cr&cr당사는 여러 가지 곡물, 견과류 및 비타민 등을 원료로 하여 언제 어디서나 간편하게 먹을 수 있는 시리얼 및 시리얼바의 제조 및 판매를 주 사업으로 하고 있습니다.

당사는 한국표준산업분류상 곡물을 찌거나 볶거나 팽창 또는 기타 방법으로 조제하여 곡물 가공품을 제조하는 산업을 칭하는 에 속하여 있습니다. &cr

【한국표준산업분류】

대분류	중분류	세분류	세세분류
C10 (식료품 제조업)	C106 (곡물 가공품, 전분 및 전분제품 제조업)	C1061 (곡물 가공품 제조업)	C10619 (기타 곡물 가공품 제조업)

&cr(2) 시장점유율&cr&cr국내 시리얼 시장은 농심켈로그, 동서포스트, 그리고 당사에서 유일하게 시리얼 제품을 제조하고 있으며 켈로그와 포스트가 시장점유율 약 89%(2016년 2분기 기준)를 점유하고 있으며, 당사의 점유율을 약 5~6%를 차지하고 있습니다. 그리고 그 외 수입제품이 나머지 시장을 점유하고 있습니다.

&cr(3) 시장의 특성&cr

곡물가공식품은 인류의 역사와 함께 계속하여 발전해왔습니다. 인류는 처음에는 곡물을 생으로 섭취하였는데 시간이 지남에 따라 한국의 경우 밥, 떡, 술 등으로 가공되었고 서양의 경우 팝콘, 시리얼 등으로 발전 하였습니다.

당사가 영위하고 있는 곡물가공식품 중 시리얼 및 시리얼 바는 1) 저장성, 2)기호성, 3) 간편성(편리성)이라는 세 가지의 특성을 가지고 있습니다.

첫째, 시리얼 및 시리얼 바의 가장 큰 특색으로는 타 식품 대비 장기간 저장성에 있습니다. 밥, 떡, 술 등의 경우 실온에서 오래 보관할 수 없으나, 시리얼 및 시리얼바의 경우 쿠킹 후 건조되어 실온에서 오래 저장이 가능합니다.

둘째, 기호성 향상의 특색이 있습니다. 최초 옥수수만으로 가공되었던 시리얼은 현대에서는 소비자의 기호에 맞게 견과류 및 과일류와 혼합되어 생산되기 때문에 소비자의 기호를 향상 시켜줍니다. 또한 과일에 함유된 비타민과 견과류에 포함된 무기질 등을 통해 균형잡힌 영양소를 섭취할 수 있다는 장점이 있습니다.

셋째, 간편성의 특색이 있습니다. 복잡하고 바쁜 현대인들은 식품구입 및 음식준비 시 간편성을 추구하게 되었고, 시리얼 및 시리얼 바는 조리시간 또는 음식준비 시간을 없애 주어 이러한 현대인들의 욕구를 충족 시켜주고 있습니다. 또한 최근 1인 가구가 증가함에 따라 기존 3~4인용 제품 포장에서 1~2인분으로 포장된 소용량 제품들이 인기를 끌고 있으며, 소용량 제품은 1회 분량으로 소포장되어 부피와 용량이 작고 가벼워 휴대성이 높고 식품의 낭비를 줄일 수 있습니다.&cr

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr

1) Hot 시리얼

당사의 비수기인 겨울 시장 및 한 끼 식사대용식을 위한 것으로 우유가 아닌 뜨거운 물을 넣어 먹는 제품입니다. 현재는 한창 개발 중인 제품으로 빠른 시일 내에 출시를 목표로 하고 있습니다.

2) 기능성 시리얼바

- 혈당 상승 억제용 바 (닥터C.H.O바)

보건복지부 지원산업으로 서울대학교병원 연구진과 당뇨 환자들도 먹을수 있는 영양성분이 강화되고 혈당상승이 억제된 바를 개발하였습니다.2020년 1월부터 서울대학교병원 매점 판매를 시작으로 아직은 그 판매가 미약하지만 판매채널 확대와 시장 개척 그리고 마케팅 강화를 통해 매출확대를 목표로 하고 있습니다.

(5) 조직도&cr

조직도.jpg 조직도 2. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 14 기 2020. 12. 31 현재
제 13 기 2019. 12. 31현재
(단위 : )

과 목	제 14(당) 기	제 13(전)기
자 산
Ⅰ. 유동자산	7,676,880,107	9,294,406,468
(1) 당좌자산	5,645,392,555	6,758,423,108
1.현금및현금성자산(주석2,15)	821,996,642	978,413,102
2.단기금융상품	3,300,975,159	4,351,355,286
3.매출채권(주석15)	1,437,385,370	1,358,548,431
대손충당금(주석2)	24,362,189	(36,797,441)
4.미수금	99,395,247	97,377,137
대손충당금(주석2)	(94,927,997)	(94,927,997)
5.선급금	10,821,672	33,091,425
6.선급비용	32,731,988	30,805,605
7.선납세금	46,295,020	40,557,560
8.미수수익	15,081,643
(2) 재고자산(주석2)	2,031,487,552	2,535,983,360
1.원재료	373,976,050	726,293,935
평가충당금	(2,484,074)	(13,273,911)
2.재공품	174,483,821	10,584,337
3.저장품	364,819,294	489,727,557
평가충당금	(45,853,328)	(27,027,333)
4.제품	1,140,475,156	1,383,498,886
평가충당금		(34,020,382)
5.상품	26,070,633	200,271
Ⅱ. 비유동자산	15,362,338,273	15,334,119,335
(1) 투자자산	555,464,706	548,147,675
1.장기금융상품(주석2)	554,005,706	546,688,675
2.기타투자자산	1,459,000	1,459,000
(2) 유형자산(주석2,4,12)	13,549,674,676	12,710,910,450
1.토지(주석5,9)	1,431,818,957	1,431,818,957
정부보조금(주석2,7)	(32,874,030)	(32,874,030)
2.건물(주석9,10)	5,968,701,563	5,556,763,593
감가상각누계액	(781,919,430)	(640,425,730)
정부보조금(주석2,7)	(40,170,066)	(41,228,857)
3.구축물	1,129,231,166	1,109,381,166
감가상각누계액	(521,714,655)	(414,433,973)
정부보조금(주석2,7)	(10,387,989)	(11,742,717)
4.기계장치(주석9,10)	11,123,618,179	9,422,011,917
감가상각누계액	(5,085,329,088)	(4,478,570,470)
정부보조금(주석2,7)	(16,657,997)	(42,526,888)
5.차량운반구(주석10)	165,416,308	203,095,878
감가상각누계액	(119,773,257)	(134,847,899)
정부보조금(주석2,7)	(1,000)	(1,000)
6.공구와기구	478,160,729	414,424,261
감가상각누계액	(307,043,667)	(245,959,082)
7.비품	461,625,611	425,773,818
감가상각누계액	(303,252,940)	(245,809,635)
정부보조금(주석2,7)	(8,773,718)	(12,063,859)
8.건설중인자산	19,000,000	448,125,000
(3) 무형자산(주석2,6)	240,371,436	845,533,755
1.소프트웨어	162,649,501	214,366,668
정부보조금(주석2,7)	(74,267,834)	(93,229,833)
2.산업재산권	13,291,293	9,727,707
3.개발비	26,746,232	647,903,187
4.기타의무형자산	111,952,244	66,766,026
(4) 기타비유동자산	1,016,827,455	1,229,527,455
1.임차보증금	160,300,000	373,300,000
2.기타보증금(주석15)	18,571,500	18,271,500
3.이연법인세자산(주석2,22,25)	837,955,955	837,955,955
자 산 총 계	23,039,218,380	24,628,525,803
부 채
Ⅰ. 유동부채	5,580,557,849	5,987,527,078
1.매입채무(주석11)	522,568,133	668,603,904
2.미지급금	255,741,183	334,976,442
3.예수금	47,793,505	48,083,125
4.선수금	21,255,780	12,039,094
5.미지급비용	683,418,638	449,164,513
6.미지급법인세(주석22)	37,460,610	-
7.단기차입금(주석9,11,12,18)	3,270,000,000	2,270,000,000
8.유동성장기부채(주석9,11,12)	742,320,000	1,504,660,000
9.사채(주석11,13)	-	700,000,000
Ⅱ. 비유동부채	10,312,396,175	8,812,407,100
1.장기차입금(주석9,11,12)	9,818,400,000	8,230,400,000
2.퇴직급여충당부채(주석2,14)	1,260,309,866	1,255,119,232
퇴직연금운용자산(주석2,14)	(766,313,691)	(673,112,132)
3.사채(주석11,13)	-	-
부 채 총 계	15,892,954,024	14,799,934,178
자 본
Ⅰ. 자본금	1,189,010,000	1,189,010,000
1.보통주자본금(주석1,2,19)	990,000,000	990,000,000
2.우선주자본금(주석1,2,19)	199,010,000	199,010,000
Ⅱ. 자본잉여금	8,032,444,201	8,032,444,201
1.주식발행초과금(주석2)	8,008,937,040	8,008,937,040
2.기타자본잉여금	23,507,161	23,507,161
Ⅲ. 자본조정	10,371,384	10,371,384
1.주식선택권(주석2,20,25)	10,371,384	10,371,384
Ⅳ. 이익잉여금	(2,125,575,591)	596,766,040
1.미처분이익잉여금(주석21)	(2,125,575,591)	596,766,040
자 본 총 계	7,106,249,994	9,828,591,625
부 채 및 자 본 총 계	22,999,204,018	24,628,525,803

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 14 기 (2020.01.01부터 2020.12.31까지)
제 13 기 (2019.01.01부터 2019.12.31까지)
(단위 : )

과 목	제 14(당) 기	제 13(전) 기
Ⅰ.매출액(주석2)	16,088,621,182	16,934,036,293
1.제품매출	16,059,605,615	16,931,003,683
2.상품매출	29,015,567	3,032,610
Ⅱ.매출원가	12,666,063,494	12,715,875,432
1.제품매출원가	12,615,839,249	12,712,803,667
기초제품재고액	1,383,498,886	835,854,461
당기제품제조원가	12,658,939,213	13,141,568,609
타계정으로대체액	245,824,036	161,158,407
타계정에서대체액	1,586	205,716,264
기말제품재고액	1,140,475,156	1,383,498,886
재고자산평가손실	(40,301,244)	74,321,626
2.상품매출원가	50,224,245	3,071,765
Ⅲ.매출총이익	3,422,557,688	4,218,160,861
Ⅳ.판매비와관리비	4,559,110,602	3,980,150,686
1.급여(주석24)	1,253,827,150	774,395,830
2.퇴직급여(주석24)	153,665,845	82,106,203
3.복리후생비(주석24)	136,777,645	126,438,710
4.여비교통비	31,596,907	49,403,311
5.접대비	10,015,000	14,061,820
6.통신비	17,667,289	17,596,921
7.수도광열비	231,404	222,325
8.세금과공과(주석24)	51,481,170	45,616,499
9.감가상각비(주석4,7,24)	30,630,887	25,639,166
10.지급임차료(주석24)	161,673,587	177,315,910
11.보험료	16,613,068	22,080,065
12.차량유지비	17,123,452	43,224,085
13.경상개발비(주석6,24)	609,496,723	261,196,719
14.운반비	1,243,401,882	1,290,568,918
15.교육훈련비	5,688,000	21,649,268
16.도서인쇄비	4,609,776	9,607,639
17.사무용품비	22,476,994	13,007,878
18.지급수수료	299,933,218	526,556,025
19.광고선전비	50,373,354	135,332,529
20.판매촉진비	274,436,406	229,650,314
21.대손상각비	-	5,147,264
22.수출제비용	4,490,606	26,144,016
23.무형고정자산상각(주석6,7)	59,811,074	49,804,443
24.견본비	100,835,854	32,984,828
25.전력비	378,001
26.수선비	80,000	400,000
27.연구비	1,795,310
Ⅴ.영업이익	(1,136,552,914)	238,010,175
Ⅵ.영업외수익	368,784,460	337,014,044
1.이자수익	38,023,652	43,174,342
2.외환차익	1,808,594	8,328,475
3.외화환산이익(주석2,15)	-	226,463
4.보조금수익	264,789,313	206,352,415
6.유형자산처분이익	4,417,718	2,499,000
7.금융상품평가이익	-	47,442,807
8.잡이익	42,642,795	28,990,542
9.수수료수익	11,170,470
10.금융상품처분이익	5,931,918
Ⅶ.영업외비용	1,145,886,297	483,819,708
1.이자비용	314,415,045	322,140,526
2.외환차손	5,263,795	6,578,881
3.외환환산손실(주석2,15)	19,504,092	8,691,963
4.기타의대손상각비	(12,435,252)	94,927,997
5.기부금	4,527,805	31,969,281
6.투자자산손상차손(주석3)	-	-
7.유형자산처분손실	2,451,212	6,176,500
8.재고자산폐기손실	-	-
9.금융상품평가손실	-	1,268,007
10.잡손실	2,982,208	12,066,553
11.금융상품처분손실	187,384,074
12.무형자산감액손실	621,793,318
Ⅷ.법인세비용차감전순이익	(1,913,654,751)	91,204,511
Ⅸ.법인세비용(주석2,22,25)	(545,200)	(167,233,461)
Ⅹ.당기순이익	(1,913,109,551)	258,437,972
ⅩⅠ.주당손익
1.기본주당순손익(주석23)		131

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 14기 (2020.01.01부터 2020.12.31 까지)
제 13기 (2019.01.01 부터 2019.12.31 까지)
(단위 : )

과 목	제 14기	제 13기
Ⅰ. 미 처 분 이 익 잉 여 금	(2,125,575,591)	596,766,040
1. 전기이월미처분이익잉여금	212,466,040	338,328,068
2. 회 계 변 경 의 누적효과	-	-
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	-	-
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	-	-
5. 중 간 배 당 금	-	-
6. 당 기 순 이 익	(1,913,109,551)	258,437,972
Ⅱ. 임 의 적 립 금 이 입 액	-	-
Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액	-	-
1. 이 익 준 비 금	-	-
2. 기업합리화적립금	-	-
Ⅳ. 차기이월 미처리 결손금	(2,125,575,591)	596,766,040

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당없음

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	500,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3명( 1 )
실제 지급된 보수총액	387,550,000
최고한도액	500,000,000

※ 기타 참고사항

해당없음

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	50,000,000

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	-
최고한도액	50,000,000

※ 기타 참고사항

없음

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김진식	1972.06.27	부	-	타인	이사회
총 ( 1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김진식	(주)씨알푸드 공장장	2008.07~현재	충북대학교 환경공학과 졸업 前㈜ 지앤지라인 대리 前㈜ 에프앤피 과장 現㈜씨알푸드공장장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김진식	-	-	-

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1.전문성&cr 본 후보자는 재무관리 전문가로서 공유경제신문 논설위원을 맡고 있으며 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 목표 달성에 기여하고 주주의 권익향상에 기여하고자 합니다.&cr&cr2.독립성&cr 본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며 '사외이사 자격요건 적격확인서'를 통해 독립성을 갖추고 있음을 확인하였습니다. 회계 및 재무 그리고 기업경영 전문가로서의 경력을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명합니다.&cr&cr3.직무수행 내용&cr 1) 회사의 경영정책 및 업무 집행에 관한 중요한 사항&cr 2) 이사진 및 경영진의 직무 집행에 관한 감독&cr 3) 기타 법령 및 정관에서 정하는 사항&cr&cr4.책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr 본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 김진식 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr 후보자는 (주)씨알푸드의 공장장로서 식품회사에서의 오랜 경력과 탁월한 실적을 보여왔으며 뛰어난 리더십과 노하우를 바탕으로 당사의 매출 증대를 위해 큰 기여를 할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 사내이사 후보자의 확인서.jpg 사내이사 후보자의 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

06_이사의해임 □ 이사의 해임

가. 해임 대상자의 성명, 생년월일 및 최근 주요약력

해임대상자 성명	생년월일	최근 주요약력	예정임기만료일
김진영	66.07.29	(주)씨알푸드 COO	2021.03.29

나. 해임하여야 할 사유

해임대상자 성명	해임하여야 할 사유
김진영	이직

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2021년 03월 30일1주전 전자문서 발송

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.&cr&cr- 당사는 2021년 3월 19일에 감사보고서, 2021년 3월 30일에 사업보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1, 주총 집중일 주총 개최 사유 : 해당사항 없음&cr

2. 코로나19에 관한 안내&cr코로나19 감염 및 전파 예방을 위해 방역관리 지침에 따라 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님은 주주총회장 출입이 제한될 수 있습니다.

또한, 마스크 미착용 주주님께서도 출입이 제한될 수 있으니, 주주총회장 입장 시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.