SSFC — Board/Management Information 2017

May 26, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1409 新纖　公司提供

序號	2	發言日期	106/05/26	發言時間	17:59:00
發言人	文承嘉	發言人職稱	協理	發言人電話	25071251~7316
主旨	公告本公司董事及獨立董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	106/05/26
說明	1.發生變動日期:106/05/26 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:董事、獨立董事任期屆滿全面改選 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東昇 董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東明 董事-新光開發股份有限公司代表人: 洪士鈞 董事-臺灣新光實業股份有限公司代表人: 吳桂蘭 董事-德岳實業股份有限公司代表人: 何賢忠 董事-德岳實業股份有限公司代表人: 施火灶 董事-進賢投資股份有限公司代表人: 吳昕恩 事事-綿豪實業股份有限公司代表人: 倪舜模 董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人:劉榮基 獨立董事-邱賢德 獨立董事-曾榮振 獨立董事-蔡永欽 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東昇 董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東明 董事-新光開發股份有限公司代表人: 楊志民 董事-臺灣新光實業股份有限公司代表人: 洪士鈞 董事-德岳實業股份有限公司代表人: 何賢忠 董事-德岳實業股份有限公司代表人: 施火灶 董事-進賢投資股份有限公司代表人: 吳昕恩 事事-綿豪實業股份有限公司代表人: 倪舜模 董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人:劉榮基 獨立董事-邱賢德 獨立董事-曾榮振 獨立董事-蔡永欽 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:任期屆滿 7.新任者選任時持股數: 董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東昇 2,794,213股 董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東明 2,794,213股 董事-新光開發股份有限公司代表人: 楊志民 2,794,213股 董事-臺灣新光實業股份有限公司代表人: 洪士鈞 84,414,691股 董事-德岳實業股份有限公司代表人: 何賢忠 1,200,043股 董事-德岳實業股份有限公司代表人: 施火灶 1,200,043股 董事-進賢投資股份有限公司代表人: 吳昕恩 4,885,058股 事事-綿豪實業股份有限公司代表人: 倪舜模 1,226,456股 董事-財團法人新光吳火獅文教基金會代表人:劉榮基 60,442股 獨立董事-邱賢德 0股 獨立董事-曾榮振 0股 獨立董事-蔡永欽 0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/05/29~106/05/26 9.新任生效日期:106/05/26~109/05/25 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:無

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