SSFC — Board/Management Information 2017

May 26, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1409 新纖　公司提供

序號	3	發言日期	106/05/26	發言時間	17:59:20
發言人	文承嘉	發言人職稱	協理	發言人電話	25071251~7316
主旨	公告股東會通過解除公司法第209條有關新選任董事及其代 表人競業禁止之限制。
符合條款	第	21	款	事實發生日	106/05/26
說明	1.股東會決議日:106/05/26 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東昇 董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東明 董事-台灣新光實業股份有限公司代表人: 洪士鈞 董事-德岳實業股份有限公司代表人: 何賢忠 董事-德岳實業股份有限公司代表人: 施火灶 董事-進賢投資股份有限公司代表人: 吳昕恩 3.許可從事競業行為之項目: 董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東昇 兼任友輝光電股份有限公司董事長、 達輝光電股份有限公司董事長、 新科光電材料股份有限公司董事長、泰國泰新工業股份有限公司董事、 新光紡織(股)公司監察人 董事-新光開發股份有限公司代表人: 吳東明 兼任泰國泰新工業(股)公司董事、福麟系統整合股份有限公司董事長 董事-台灣新光實業股份有限公司代表人: 洪士鈞 兼任漢山建設(股)公司董事長 董事-德岳實業股份有限公司代表人: 何賢忠 兼任邦新工業(股)公司董事長、大陸杭州華春化纖染織有限公司董事、 泰國泰新工業(股)公司董事、新科光電材料股份有限公司董事 董事-德岳實業股份有限公司代表人: 施火灶 兼任達輝光電(股)總經理、友輝光電(股)公司董事、新科光電材料股份有限公司董事 董事-進賢投資股份有限公司代表人: 吳昕恩 兼任新光紡織股份有限公司董事長、新光資產管理股份有限公司董事長 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決照案通過 票決結果:贊成為994,720,345權;佔出席股東總表決權數79.5551%， 反對為142,482,160權，佔出席股東總表決權數11.3953%，棄權/未投票113,151,216權; 佔出席股東總表決權數9.0495%。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事-德岳實業股份有限公司 代表人:何賢忠 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 大陸杭州華春化纖染織有限公司:董事何賢忠 8.所擔任該大陸地區事業地址: 大陸杭州華春化纖染織有限公司:杭州市經濟技術開發區6號大街1號. 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 大陸杭州華春化纖染織有限公司:滌綸長絲和低彈絲製造,化纖織造,印染及其加工 10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司之孫公司,採權益法認列投資損益 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無； 均為法人代表. 12.其他應敘明事項:無

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