SSFC — AGM Information 2017

Mar 16, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1409 新纖　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/16	發言時間	18:05:35
發言人	文承嘉	發言人職稱	協理	發言人電話	25071251~7316
主旨	本公司董事會決議召開一○六年股東常會相關事宜(增列召集事由)
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/16
說明	1.董事會決議日期:106/03/16 2.股東會召開日期:106/05/26 3.股東會召開地點:新光人壽大樓(台北市中山區南京東路2段123號16樓大禮堂) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國一○五年度營業報告； (2)審計委員會民國一○五年度財務決算表冊查核報告； (3)民國一○五年度員工及董事酬勞分派報告； (4)本公司對外背書保證辦理情況報告； (5)民國一○五年本公司與子公司合併報告； (6)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告； (7)持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會提案報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司民國一○五年度營業報告書及財務報表，提請 承認案； (2)本公司民國一○五年度盈餘分配，提請 承認案。 6.召集事由三、討論事項: 修正本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論。 7.召集事由四、選舉事項: 選舉第17屆董事及獨立董事 8.召集事由五、其他議案: 討論事項: 解除公司法第209條有關董事及其代表人競業禁止之限制，提請討論。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/03/28 11.停止過戶截止日期:106/05/26 12.其他應敘明事項: 開會時間為106年5月26日(星期五)上午九時正;有關本公司盈餘分配內容, 預定於股東會四十天前另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.