S&S TECH CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Feb 19, 2025

에스앤에스텍/주주총회소집결의/(2025.02.19)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-26
시간	11:00
2. 장소		대구시 달서구 성서공단로 11길 62 대구테크노파크 성서캠퍼스 S6동 8층 은하수관
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 - 제 1호 의안 : 제24기 (2024.01.01~2024.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 (안)) 승인의 건 (현금배당 보통주: 150원) - 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호: 사내이사 허진구 선임의 건 제2-2호: 사외이사 정성모 선임의 건 - 제 3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호: 감사위원 정성모 선임의 건 - 제 4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 배근수 선임의 건 - 제 5호 의안: 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-19
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-02-10 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허진구	1968-07	3	재선임	現) 에스앤에스텍 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정성모	1962-11	3	신규선임	前) 피케이엘 부사장 前) 듀폰코리아 포토마스크 前) 삼성전자 반도체연구소	-
배근수	1983-03	3	신규선임	現) 법률사무소 다현 대표변호사 現) 대구공공시설관리공단 감사 前) 법무부 상사법무과 사무관 前) 삼일회계법인 공인회계사 및 변호사	대구공공시설관리공단 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정성모	1962-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前) 피케이엘 부사장 前) 듀폰코리아 포토마스크 前) 삼성전자 반도체연구소
배근수	1983-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 법률사무소 다현 대표변호사 現) 대구공공시설관리공단 감사 前) 법무부 상사법무과 사무관 前) 삼일회계법인 공인회계사 및 변호사