SRV Yhtiöt Oyj — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 4, 2022

Kutsu SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Kutsu SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

SRV YHTIÖT OYJ     YHTIÖKOKOUSKUTSU     4.3.2022     KLO 13.00

Kutsu SRV Yhtiöt Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

SRV Yhtiöt Oyj:n varsinainen yhtiökokous järjestetään maanantaina 28.3.2022 klo
16.00 yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Tarvonsalmenkatu 15, 02600 Espoo.
Varsinainen yhtiökokous pidetään poikkeusjärjestelyin ilman osakkeenomistajien
tai näiden asiamiesten läsnäoloa kokouspaikalla.

Yhtiön hallitus on päättänyt poikkeuksellisesta yhtiökokousmenettelystä 8.5.2021
voimaan tulleen väliaikaisen lain (375/2021) nojalla Covid-19 -pandemian
leviämisen rajoittamiseksi. Tämä on välttämätöntä, jotta varsinainen yhtiökokous
voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön
henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain ennakkoon äänestämällä sekä
esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon tämän kutsun ja yhtiön muun
ohjeistuksen mukaisesti. Lisätietoja löytyy kutsun osasta C ”Ohjeita
varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuville”.  Kokoukseen ei voi osallistua
paikan päällä.

A. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajana toimii asianajaja Outi Raitasuo. Mikäli Outi Raitasuolla ei
painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta toimia puheenjohtajana, hallitus
nimeää puheenjohtajaksi parhaaksi katsomansa henkilön. Puheenjohtaja voi nimetä
kokoukselle sihteerin.

1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

Pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana toimii lakiasiainjohtaja Anu
Tuomola. Mikäli Anu Tuomolalla ei painavasta syystä johtuen ole mahdollisuutta
toimia pöytäkirjantarkastajana ja ääntenlaskun valvojana, hallitus nimeää
pöytäkirjantarkastajaksi ja ääntenlaskun valvojaksi parhaaksi katsomansa
henkilön.

1. Kokouksen laillisuuden toteaminen

2. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Varsinaiseen yhtiökokoukseen osallistuviksi osakkeenomistajiksi katsotaan ne
osakkeenomistajat, jotka ovat äänestäneet ennakkoon ennakkoäänestysajan kuluessa
ja joilla on osakeyhtiölain 5 luvun 6 ja 6 a §:n mukaan oikeus osallistua
yhtiökokoukseen. Ääniluettelo vahvistetaan Euroclear Finland Oy:n toimittamien
tietojen perusteella.

1. Vuoden 2021 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
   esittäminen

Yhtiön vuoden 2021 tilinpäätös, joka sisältää myös konsernitilinpäätöksen,
toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen on saatavilla yhtiön
internetsivuilla www.srv.fi/yhtiokokous  4.3.2022, ja katsotaan siten esitetyksi
varsinaiselle yhtiökokoukselle.

1. Tilinpäätöksen vahvistaminen

2. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiö ei jaa 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta
vahvistettavan taseen perusteella osinkoa.

1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

2. Toimielinten palkitsemisraportin vahvistaminen

Hallitus ehdottaa yhtiön toimielinten palkitsemisraportin 2021 vahvistamista.
Päätös on osakeyhtiölain mukaan neuvoa-antava.

Palkitsemisraportti on nähtävillä SRV Yhtiöt Oyj:n internetsivuilla osoitteessa
www.srv.fi/yhtiokokous 4.3.2022, ja katsotaan esitetyksi varsinaiselle
yhtiökokoukselle.

1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten
palkkiot pysyvät ennallaan ja että palkkiot maksetaan vuosipalkkioina
seuraavasti:

•                        hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 72 000 euroa
(vuonna 2021: 6 000 euroa/kk);

•                        hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 48 000
euroa (vuonna 2021: 4 000 euroa/kk);

•                        hallituksen jäsenen vuosipalkkio 36 000 euroa (vuonna
2021: 3 000 euroa/kk); ja

•                        tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio 48 000
euroa (vuonna 2021: 3 000 euroa/kk), siinä tapauksessa, että hän ei samalla
toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana.

Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan 700
euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista (vuonna
2021: 700 euroa). Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakustannukset ehdotetaan
korvattavaksi yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan SRV
Yhtiöt Oyj:n osakkeina ja rahana siten, että noin 40 % vuosipalkkion määrästä
maksetaan osakkeina. Osakkeiden luovutuksen jälkeen loppuosa palkkioista
maksetaan rahana. Yhtiö hankkii osakkeet hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun
ja vastaa osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kustannuksista. Osakkeet hankitaan
hallituksen jäsenille kahden viikon kuluessa siitä, kun vuoden 2022 ensimmäistä
vuosineljännestä koskeva osavuosikatsaus on julkistettu tai ensimmäisenä
sellaisena ajankohtana, kun se soveltuvan lainsäädännön mukaan on mahdollista.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan viisi
(5) jäsentä.

1. Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan
uudelleen sen nykyiset jäsenet Heli Iisakka, Timo Kokkila, Hannu Leinonen,
Heikki Leppänen ja Tomi Yli-Kyyny.

Henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Hallituksen jäsenten toimikausi
päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajana
valitaan jatkamaan Tomi Yli-Kyyny.

Hallitukseen ehdolla olevien henkilöesittelyt ovat saatavilla SRV Yhtiöt Oyj:n
internetsivuilla osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous.

1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan
palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön
tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT Enel Sintonen.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla
seuraavasti:

Hallitus valtuutetaan hankkimaan enintään 26.000.000 yhtiön osaketta, kuitenkin
siten, että valtuutuksien perusteella hankittavien osakkeiden määrä yhdessä
yhtiön ja sen tytäryhtiöiden jo omistamien osakkeiden kanssa on kulloinkin
yhteensä enintään 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.  Omia
osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden
suhteessa. Osakkeet voidaan hankkia yhdessä tai useammassa erässä.

Yhtiön omia osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi muun muassa vastikkeena
yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, osana
yhtiön kannustinjärjestelmää tai johdon osakeomistusjärjestelmää tai muutoin
edelleen luovutettavaksi, yhtiöllä pidettäväksi tai mitätöitäväksi.

Hallitus päättää kaikista muista osakkeiden hankkimisen ehdoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti ja se kumoaa yhtiön varsinaisessa
yhtiökokouksessa 29.3.2021 hallitukselle annetun valtuutuksen päättää omien
osakkeiden hankkimisesta.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien
   antamisesta

Hallitus ehdottaa, että varsinainen yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään osakeannista ja erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Hallitus voi päättää uusien osakkeiden antamisesta tai yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n
tarkoittamien osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta maksua
vastaan tai maksutta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi päättää myös
maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen perusteella annettavien uusien osakkeiden tai luovutettavien yhtiön
hallussa olevien omien osakkeiden määrä, mukaan lukien erityisten oikeuksien
perusteella annettavat osakkeet, on yhteensä enintään 26.000.000 osaketta.
Osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien nojalla mahdollisesti annettavat
osakkeet sisältyvät edellä mainittuun osakkeiden kokonaismäärään.

Uusia osakkeita voidaan antaa, yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttaa
ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n tarkoittamia osakkeisiin oikeuttavia
erityisiä oikeuksia antaa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen, jos
siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti voi
olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien
osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa annettaessa uusia osakkeita tai
luovutettaessa osakkeita vastikkeena yrityskaupoissa, yhtiön hankkiessa
liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta, pääomarakenteen kehittämiseksi ja
kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi.

Hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin kaikista muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa 30.6.2023 asti. Valtuutus kumoaa SRV Yhtiöt Oyj:n
varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.3.2021 hallitukselle annetun valtuutuksen
päättää osakeanneista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta.

1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut varsinaisen yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset,
palkitsemisraportti sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla SRV Yhtiöt Oyj:n
internetsivuilla osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous.

SRV Yhtiöt Oyj:n vuoden 2021 vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen
ja toimintakertomuksen sekä tilintarkastuskertomuksen ovat saatavilla
mainituilla internetsivuilla 4.3.2022. Edellä mainituista asiakirjoista sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla
viimeistään 11.4.2022 alkaen.

C. Ohjeita varsinaisen yhtiökokoukseen osallistuville

Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi varsinainen yhtiökokous
järjestetään siten, että osakkeenomistajat tai näiden asiamiehet eivät voi
saapua kokouspaikalle. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan vain äänestämällä
ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon alla olevien
ohjeiden mukaisesti.

Hallituksen puheenjohtajan puhe ja toimitusjohtajan katsaus ovat nähtävillä
yhtiön internetsivuilla www.srv.fi/yhtiokokous 17.3.2022 alkaen.

1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan osallistumisoikeus

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.3.2022 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon.

Ohjeet osakkeenomistajalle, jolla ei ole suomalaista arvo-osuustiliä, ovat
kohdassa 4 ”Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja”.

1. Osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan ilmoittautuminen ja
   äänestäminen ennakkoon

Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat 10.3.2022 klo 9.00, kun määräaika
äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja kun
yhtiö on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön
internetsivuilla. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka
haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen äänestämällä ennakkoon, tulee
ilmoittautua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään
21.3.2022 klo 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen ja äänten on oltava
perillä.

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat ilmoittautua ja
äänestää ennakkoon 10.3.2022 klo 9.00 – 21.3.2022 klo 16.00 välisenä aikana
seuraavilla tavoilla:

a) Yhtiön internetsivujen kautta www.srv.fi/yhtiokokous

Ilmoittautumiseen ja ennakkoäänestämiseen tarvitaan luonnollisille henkilöille
vahva sähköinen tunnistautuminen (pankkitunnukset tai mobiilivarmenne).

Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Tällöin
yhteisöomistajien on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero, sekä muut
vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta,
ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka
toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

b) Postitse tai sähköpostitse

Postitse tai sähköpostitse ennakkoon äänestävän osakkeenomistajan tulee
toimittaa yhtiön internetsivuilta www.srv.fi/yhtiokokous saatavilla oleva
ennakkoäänestyslomake Euroclear Finland Oy:lle postitse osoitteeseen Euroclear
Finland Oy, Yhtiökokous / SRV Yhtiöt Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki tai
sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu.

Osakkeenomistajan edustajan on toimittaessaan äänestyslomake esitettävä päivätty
valtakirja tai muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu
edustamaan osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa.

Jos osakkeenomistaja osallistuu varsinaiseen yhtiökokoukseen toimittamalla
ennakkoäänet postitse tai sähköpostitse Euroclear Finland Oy:lle, äänten
toimittaminen ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen määräajan päättymistä
katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen edellyttäen, että
osakkeenomistajan viesti sisältää ennakkoäänestyslomakkeella mainitut
ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee
ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan yksilöinti- ja yhteystiedot.

Osakkeenomistajien ilmoittautumisen yhteydessä luovuttamia henkilötietoja
käytetään vain varsinaisen yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Äänestyksen ohjeet kaikille osakkeenomistajille ovat saatavilla yhtiön
internetsivuilla osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous.

Lisätietoja on saatavissa ilmoittautumisaikana myös puhelimitse numerosta +358
40 500 3610 arkisin klo 10.00 - 15.00.

1. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää
oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Myös osakkeenomistajan asiamiehen on
äänestettävä ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja
osallistuu varsinaiseenyhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on
ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjapohja ja ennakkoäänestysohjeet ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla
osoitteessa www.srv.fi/yhtiokokous viimeistään 10.3.2022, kun määräaika
äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt ja kun
yhtiö on julkaissut mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön
internetsivuilla.

Valtakirjat ennakkoäänestyslomakkeineen pyydetään toimittamaan ensisijaisesti
sähköpostitse Euroclear Finland Oy:lle osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu
tai toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen osoitteeseen Euroclear Finland Oy,
Yhtiökokous / SRV Yhtiöt Oyj, PL 1110, 00101 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
ja ennakkoäänestysajan päättymistä, mihin mennessä mainittujen asiakirjojen on
oltava perillä. Valtakirjan toimittaminen ennen yhtiökokouksen ilmoittautumis-
ja ennakkoäänestysajan päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi varsinaiseen
yhtiökokoukseen edellyttäen, että ilmoittautumista varten vaadittavat
osakkeenomistajan tiedot on annettu.

Yhteisöomistaja voi käyttää myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua
perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä
valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä
valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n
yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua
vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus
tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii
pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja suomi.fi/valtuudet
-sivustolla.

1. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi
oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 16.3.2022. Osallistuminen edellyttää lisäksi,
että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty
Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 23.3.2022 klo 10.00
mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan
ilmoittautumiseksi varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista varsinaiseen
yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa
hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen
yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään
edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön
tulee huolehtia ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan
puolesta hallintarekisteröityjä osakkeita koskevan ilmoittautumisajan kuluessa.

Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa
www.srv.fi/yhtiokokous

1. Vastaehdotusten tekeminen päätösehdotuksiin sekä kysymysten lähettäminen
   ennakkoon

Osakkeenomistajilla, joilla on vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista
osakkeista, on oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus varsinaisen
yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset
on toimitettava yhtiölle sähköpostilla osoitteeseen yhtiokokous@srv.fi
viimeistään 9.3.2022 klo 16.00.

Vastaehdotuksen tekevien osakkeenomistajien on esitettävä vastaehdotuksen
toimittamisen yhteydessä selvitys osakeomistuksestaan. Vastaehdotus otetaan
käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa sillä edellytyksellä, että
osakkeenomistajalla on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja
osakkeenomistaja omistaa yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä edelleen vähintään
yhden sadasosan yhtiön kaikista osakkeista. Jos vastaehdotusta ei oteta
käsiteltäväksi varsinaisessa yhtiökokouksessa, vastaehdotuksen puolesta annetut
äänet jäävät ottamatta huomioon.

Yhtiö julkaisee mahdolliset äänestykseen otettavat vastaehdotukset yhtiön
internetsivuilla www.srv.fi/yhtiokokous viimeistään 10.3.2022.

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja
kysymyksiä varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista 14.3.2022 klo
16.00 asti sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@srv.fi tai postitse
osoitteeseen SRV Yhtiöt Oyj, Anu Tuomola/Yhtiökokous, PL 555, 02601 Espoo.
Tällaiset osakkeenomistajien kysymykset, yhtiön vastaukset niihin sekä
mahdolliset muut kuin äänestykseen otetut vastaehdotukset ovat nähtävänä yhtiön
internetsivuilla www.srv.fi/yhtiokokous viimeistään 17.3.2022. Kysymysten
tekemisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja esittää pyydettäessä
selvityksen osakeomistuksestaan.

1. Muut ohjeet/tiedot

SRV Yhtiöt Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä 4.3.2022 yhteensä 263 017 341
osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Espoossa, 4. päivänä maaliskuuta 2022

SRV YHTIÖT OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Anu Tuomola, lakiasiainjohtaja, p. 050 414 3280, anu.tuomola@srv.fi
Miia Eloranta, viestintä- ja markkinointijohtaja, p. 050 441 4221,
miia.eloranta@srv.fi

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.srv.fi

Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta:

Facebook (https://www.facebook.com/srv.fi)
LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/srv)
Twitter (https://twitter.com/SRVYhtiot)
Instagram (https://instagram.com/srvfinland/)

SRV lyhyesti
SRV on suomalainen rakennusalan kehittäjä ja uudistaja. Rakennamme kestävämpää
ja vastuullisempaa, taloudellista arvoa vaalivaa sekä ympäristön ja ihmisten
hyvinvoinnin huomioivaa kaupunkiympäristöä. Kutsumme tätä lähestymistä
elinkaariviisaudeksi. Tuomme aidon innostuksen ja läsnäolon mukanamme jokaiseen
kohtaamiseen, ja kuunteleminen on yksi tärkeimmistä tavoistamme toimia. Sillä
uskomme siihen, että vain keskustelun kautta maailma voi muuttua.

Olemme vuonna 1987 perustettu, Helsingin pörssissä listattu yhtiö. Toimimme
kasvukeskuksissa sekä Suomessa että Venäjällä. Liikevaihtomme vuonna 2021 oli
932,6 miljoonaa euroa. Noin 1 000 SRV:läisen lisäksi työllistämme noin 3 600
kumppanin verkoston.

SRV – Elämäsi rakentaja