SR biotek Inc. — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

에스알바이오텍/주주총회소집 결의/(2021.03.16)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 중원구 둔촌대로484, B101호(본사 대회의실)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)외부감사인선임 결과 보고 4)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안전 제1호의안 : 제14기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 승인의 건(결손금처리계산서 포함) 제2호의안 : 사내이사 송병호 재임 제3호의안 : 주식매수선택권 부여의 건(정광택외10명18,800주) 제4호의안 : 이사 보수한도 승의 건(3억원) 제5호의안 : 감사 보수한도 승의 건(5천만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	-

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송병호	1964-03	3년	재선임	-