Spyrosoft S.A. — AGM Information 2020

Jul 3, 2020

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A. z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Na podstawie art. 409 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft SA z siedzibą we Wrocławiu, wybiera na przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia ……………. ----------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A. z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft SA przyjmuje następujący porządek obrad: ----

1. otwarcie obrad Zgromadzenia, ---------------------------------------------------------

2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, --------------------------------------------

3. sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz sprawdzenie zdolności tego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał, ------------------

4. przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia, --------------------------------------------

5. przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, -------------------------------------

6. przedstawienie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Spyrosoft za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spyrosoft za rok obrotowy 2019,

7. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy

2019, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2019, ----------------------------------------------------------------------

• 1. podjęcie uchwał w przedmiocie: ------------------------------------------------------
  2. a.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019,
  3. b.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
  4. c.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2019,
  5. d.rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2019,
  6. e.rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2019, obejmującego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2019 roku, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019, a także sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej SPYROSOFT za rok obrotowy 2019,

f.przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019,

• g.udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,
• h.udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2019,
• 1. Wybór członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.

• Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, --------------------------------------- 11. Zmiana umowy spółki, ---------------------------------------------------------------- 12. Przyjęcie tekstu jednolitego statutu Spółki -----------------------------------------

• Wolne wnioski. --------------------------------------------------------------------------

• Zamknięcie obrad. ----------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SpyroSoft S.A. z działalności za rok 2019

§ 1

Walne zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. działając na podstawie art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po rozpatrzeniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić Sprawozdanie Zarządu SpyroSoft S.A. z działalności za rok 2019. ------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A. z dnia 30 lipca 2020 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpyroSoft S.A. za rok 2019

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. działając na podstawie art. 53 ust.1 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz art. 393 i art. 395 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – KSH po rozpatrzeniu informacji Zarządu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe SpyroSoft S.A. za rok 2019 obejmujące -----------

1) wprowadzenie do sprawozdania ------------------------------------------------------- 2) bilans spółki wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 16.668.320,06 PLN, ------------------------------------------------------------------------- 3) rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 2.576.099,94 PLN, -------------------------------------------------------------------------------------------

4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.060.865,19 PLN, ------------------------------------------ 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnych o kwotę 2.686.649,94 PLN, ----------------------------------------------------

6) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A. z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SPYROSOFT S.A. z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT S.A. za rok 2019

§1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu SPYROSOFT S.A. z działalności Grupy Kapitałowej SPYROSOFT S.A. za rok 2019, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza powyższe sprawozdanie Zarządu za rok 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A. z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok 2019, sporządzonego przez jednostkę dominującą

§1

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 63c ust 4 ustawy o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej SPYROSOFT za rok 2019, na które składają się m.in.:

5

• 1.Skonsolidowany bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 27.597.780,40 PLN,
• 2.Rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w wysokości 4.901.236,41 PLN,
• 3.Rachunek przepływów pieniężnych wskazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.725.576,61 PLN.
• 4.Zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący wzrost kapitału własnego o kwotę 5.046.888,11 PLN,
• 5.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 6.Informacja dodatkowa.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A. z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SPYROSOFT S.A. za

rok 2019r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej SPYROSOFT SA za rok 2019.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A. z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie podziału zysku SpyroSoft S.A. za za rok 2019

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, postanawia zysk netto za rok 2019 w kwocie 2.576.099,94 PLN podzielić w następujący sposób:

• kwotę 2.361.790,41 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy,

• kwotę 214.309,53 PLN przeznaczyć na pokrycie straty z roku 2016. --------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Konradowi Weiske z wykonania obowiązków w Zarządzie SpyroSoft S.A. w okresie 01 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. -------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A. z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Wojciechowi Bodnarusiowi z wykonania obowiązków w Zarządzie SpyroSoft S.A. w okresie 01 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. ------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A. z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Sławomirowi Podolskiemu z wykonania obowiązków w Zarządzie SpyroSoft S.A. w okresie 02 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. ------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A. z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Sebastianowi Łękawa z wykonania obowiązków w Zarządzie SpyroSoft S.A. w okresie 01 listopada 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. -----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A. z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Tomaszowi Krześniakowi z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A. z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Pani Aleksandrze Krześniak z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za okres od 1 do 10 stycznia 2019 r. ---------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A. z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Piotrowi Budzyńskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za rok 2019. -----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A. z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Kulińskiemu z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za okres od 11 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A. z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Panu Andrew Radcliffe z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za okres od 11 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A. z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 395 KSH udziela absolutorium Pani Karolinie Gomoła z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej SpyroSoft S.A. za okres od 25 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----------------------------------------------

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A.

z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Walne Zgromadzenie spółki SpyroSoft S.A. w oparciu o art. 385 KSH postanawia powołać Radę Nadzorczą kolejnej kadencji w składzie:

………………….

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A. z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SPYROSOFT Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 431 § 1 i § 2 pkt. 1, art. 432, art. 433 § 2 oraz art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, uchwala niniejszym, co następuje: ----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 104.866,60 (sto cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy), do kwoty 106.756,60 (sto sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy), tj. o kwotę 1.890,00 zł (jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt złotych) poprzez emisję 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset) akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 1 do 18900 o wartość nominalnej 0,10 gr (dziesięć groszy) każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej, zgodnie z poniższymi postanowieniami. -----

2. Wszystkie akcje nowej emisji będą akcjami zwykłymi na okaziciela. -----------------

3. Z akcjami nie są związane żadne szczególne uprawnienia. ------------------------------

4. Akcje serii E zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. -----------------------------------

5. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłaty zysku za rok obrotowy zaczynający się w dniu 1 stycznia 2020 r. -----------------------------------

6. Cena emisyjna akcji serii E równa będzie ich wartość nominalnej. ---------------------

7. Akcje serii E będą zaoferowane w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu indywidulanie oznaczonych odbiorców. ------------------

8. Umowy o objęcie akcji serii E w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej zostaną zawarte nie wcześniej niż dnia 30 lipca 2020 r., nie później niż dnia 30 września 2020 r. -----------------------------------

9. Oferta nabycia akcji serii E skierowana zostanie do osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowość prawnej wskazanych w uchwale Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------------------

§ 2

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawiania dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E w całości. ------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza Zarządowi Spółki dokonanie wszelkich czynności koniecznych do prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów prawa za zgodą Rady Nadzorczej, a w szczególności do: ----------------------------------------------------------------------------------

1. Złożenia oferty objęcia akcji serii E podmiotom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na zasadach określonych w niniejszej uchwale; --------------------------------------------------------------

2. Zawarcia umów o objęcie akcji serii E w trybie określonym w art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. subskrypcji prywatnej z podmiotami, które przyjęły ofertę, o której mowa w punkcie pierwszym niniejszego paragrafu; ----------------------

3. Dokonania wszelkich innych czynności związanych z realizacją postanowień niniejszej uchwały. --------------------------------------------------------------------------------

§4

1. Postanawia się o ubieganiu o wprowadzenie akcji serii E Spółki do obrotu na rynku

NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o dematerializacji akcji serii E.

• 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do:
  2. a)dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  3. b)zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., w zakresie określonym w ust. 1, umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2286).

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." ------------------------------------------------

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A. z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie Zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpyroSoft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu niniejszym uchwala następujące zmiany w Statucie Spółki: --------------------------------

- ust.1 i 2 w § 4 Statutu Spółki otrzymują nowe następujące brzmienie: ------------

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 106.756,60 (sto sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy). ---------------------------------------------

1. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.067.566 (jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda tj: ------------------------------------------------

a) 850.000 akcji na okaziciela serii A1 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy), -------------------------------------------------------

b) 150.000 akcji na okaziciela serii A2 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), --------------------------------------------------------------

c) 18.900 akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset), --------------------------------------------------------------

d) 10.866 akcji na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 10.866 (dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć), -----------------------------------------------

e) 18.900 akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset). --------------------------------------------------------------

f) 18.900 akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset). --------------------------------------------------------------

- ust.3 i 4 w § 10 Statutu Spółki otrzymują nowe następujące brzmienie: -----------

1. Rada składa się z co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybieranych, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej stosownie do ust. 4. -----------------------------------------------------------------------------------

2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób następujący: ------------------

3. akcjonariuszowi posiadającemu akcje reprezentujące co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego przysługuje prawo powołania i odwołania jednego członka Rady, -----------------------------------------------------------

4. w przypadku, gdy liczba akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego jest mniejsza niż 5 (pięć) to wówczas brakujący członkowie Rady powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie na zasadach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych. ------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SpyroSoft S.A. z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SpyroSoft Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje tekst jednolity Statutu Spółki o następującej treści:

"Statut Spółki Akcyjnej

§ 1

Tomasz Krześniak oświadcza, że - jako Założyciel - zawiązuje spółkę akcyjną, zwaną dalej Spółką.--------- -------------------------------------------------------------------------------

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2

1.	Firma Spółki brzmi: SpyroSoft Spółka Akcyjna. ------------------------------------
2.	Spółka może używać skrótu firmy SpyroSoft S.A. ----------------------------------
3.	Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----------------------------------------------------------
4.	Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----------------
5.	Spółka może tworzyć filie, oddziały i biura na terytorium Rzeczypospolitej i poza jej granicami. -------------------------------------------------------------------------
6.	Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -------------------------------------------------

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 3

Przedmiotem działalności Spółki jest: -----------------------------------------------------------

• 1. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), -------------------------
• 1. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), ----
• 1. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), ---------------------------------------------------------
• 1. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), --------------------------------------------------------------- 5. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), -------------------------------------------------------------- 6. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z), ---------------------------------------
• 1. Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B), ------------------------------
• 1. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z), ------------------------------------------------------------
• 1. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z), -------------------------------------------------------------------------------------

10.Pozostałe formy udzielenia kredytów (PKD 64.92.Z), -------------------------------

11.Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z), -----------------------------

12.Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z). -------------

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I AKCJE

§ 4

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 106.756,60 (sto sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt groszy). ---------------------------------------------

2. Kapitał zakładowy dzieli się na 1.067.566 (jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda tj: ------------------------------------------------

a) 850.000 akcji na okaziciela serii A1 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy), --------------------------------------------------------

b) 150.000 akcji na okaziciela serii A2 oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy), ---------------------------------------------------------------

c) 18.900 akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset), ---------------------------------------------------------------

d) 10.866 akcji na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 10.866 (dziesięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć), ------------------------------------------------

e) 18.900 akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset). --------------------------------------------------------------- f) 18.900 akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 1 (jeden) do 18.900 (osiemnaście tysięcy dziewięćset). --------------------------------------------------------------

1. Cena emisyjna akcji jest równa ich wartości nominalnej. ---------------------------------

2. Kapitał zakładowy zostanie pokryty w całości wkładami pieniężnymi.----------------

3. Akcje obejmowane przez Założyciela zostaną pokryte w ten sposób, że będą one opłacone w 1/4 (jednej czwartej) części ich wartości przed zarejestrowaniem Spółki. Pokrycie pozostałej części kapitału zakładowego nastąpi w terminie do dnia 13 kwietnia 2017 roku. --------------------------------------------------------------------------------

4. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. ------------------------------------

5. Zmiany akcji imiennych na akcje na okaziciela lub odwrotnie dokonuje Zarząd działający na wniosek akcjonariusza. -----------------------------------------------------------

6. Akcje mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, za zgodą akcjonariusza. ------

7. Przyznania prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji dokonuje Zarząd. ---

8. Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu z akcji również przed dniem pełnego pokrycia akcji. --------------------------------------------------------------------------------------

ORGANY SPÓŁKI

§ 5

Organami Spółki są: -------------------------------------------------------------------------------
1.	Zarząd, -----------------------------------------------------------------------------
2.	Rada Nadzorcza,------------------------------------------------------------------
3.	Walne Zgromadzenie ----------------------------------------------------------- .

A. Zarząd

• 1. Zarząd liczy od jednego do pięciu członków. ------------------------------------------
• 1. Członków Zarządu, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Powołując Zarząd, Rada Nadzorcza ustala liczbę członków i ich funkcje. ----------------------------------------------------------------------------------
• 1. W stosunkach z członkami Zarządu, w tym przy zawieraniu umów, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. ------------------------------------------------------------
• 1. Kadencja Zarządu trwa 5 lat. W przypadku Zarządu wieloosobowego kadencja jest wspólna. -------------------------------------------------------------------------------
• 1. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania. ---------------------------------------------
• 1. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. ------
• 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. -------------------------------------
• 1. Zasady funkcjonowania Zarządu oraz zasady wynagradzania członków Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. --------------------

§ 8

• 1. Do reprezentowania Spółki uprawniony jest każdy z członków Zarządu Spółki samodzielnie. -------------------------------------------------------------------------------
• 1. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, konieczna jest uprzednia jednomyślna uchwała Zarządu, chyba że chodzi o czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić Spółkę na szkodę. Sprawą przekraczającą zakres zwykłych czynności jest w szczególności zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie prawem o wartości powyżej 1.000.000 PLN (jeden milion złotych). --------------------------------------------------------------------
• 1. W razie dokonania czynności z naruszeniem ust. 2 powyżej, członek/członkowie Zarządu mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności przez Spółkę. -------------------------------------------------------------------------------

§ 9

Członek Zarządu nie może zajmować się bez zgody Rady Nadzorczej interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu. ---------------------------------------------

B. Rada Nadzorcza

§ 10

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. -----------------------

2. 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych i Statutu Spółki, które określają w szczególności jej skład i kompetencje, oraz na podstawie Regulaminu uchwalanego przez Walne Zgromadzenie, określającego organizację i sposób wykonywania czynności przez Radę. --------------------------------
3. 1. Rada składa się z co najmniej 5 członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego wybieranych, za wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej stosownie do ust. 4. ------------------------------------------------------------------------------
4. 1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są w sposób następujący: -----------------
   2. a) -akcjonariuszowi posiadającemu akcje reprezentujące co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego przysługuje prawo powołania i odwołania jednego członka Rady, -----------------------------------------------------
   3. b) w przypadku, gdy liczba akcjonariuszy posiadających akcje reprezentujące co najmniej 25 % (dwadzieścia pięć procent) kapitału zakładowego jest mniejsza niż 5 (pięć) to wówczas brakujący członkowie Rady powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie na zasadach przewidzianych w kodeksie spółek handlowych. --------------------------------------------------------------------------------
5. 1. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. --------------------------------------------------------
6. 1. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji. -----------------
7. 1. Mandaty członków Rady wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji oraz w innych przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych. ---
8. 1. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście i w sposób łączny. -------------------------------------------------------------------------------

• 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Każdy członek Rady Nadzorczej powinien przede wszystkim mieć na względzie interes Spółki. ------------------------------------------
• 1. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: ---------------------------------------------
  2. a) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym; --------------------------------------------------------
• b) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada Nadzorcza powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania; ------------------------
• c) powoływanie i odwoływanie Zarządu; -----------------------------------------
• d) zawieranie umów z członkami Zarządu; ---------------------------------------
• e) reprezentowanie Spółki w sporach z członkami Zarządu; -------------------
• f) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu; -----------------------------
• g) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu; --------------------------------------------------
• h) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu niemogących sprawować swoich funkcji; --
• i) uchwalanie regulaminu Zarządu; ------------------------------------------------
• j) składanie do zarządu Spółki wniosków o zwołanie walnego zgromadzenia; ----------------------------------------------------------------------
• k) zwoływanie zwyczajnego walnego zgromadzenia w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła go w terminie; ------------------------------------------------

• l) zwoływanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. ------------------------------------------------------------

• 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 3 razy w roku. -----------------------------------------------------------------
• 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w piśmie zwołującym posiedzenie Rady zostanie wskazane inne miejsce. ----------
• 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący, informując pozostałych członków z wyprzedzeniem przynajmniej 7 dni. -----------------------
• 1. W przypadku, gdy Przewodniczący nie zwoła posiedzenia Rady, pomimo wniosku ze strony członka Rady, uprawnienie do zwołania posiedzenia przysługuje 2 członkom. ------------------------------------------------------------------
• 1. Posiedzenie Rady Nadzorczej może także odbyć się bez formalnego zwołania, o którym mowa powyżej, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą na to zgodę oraz żaden z nich nie zgłosi sprzeciwu co do porządku obrad posiedzenia. --------------------------------------------------------------------------------
• 1. Posiedzeniom Rady Nadzorczej przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, przewodniczącego posiedzenia wybiera Rada Nadzorcza. ---------------------------------------------------------------------------------
• 1. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy członkowie zostali powiadomieni. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Nadzorczej, chyba iż Statut albo Regulamin Rady Nadzorczej stanowi inaczej. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. ---------------------------------------------------
• 1. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i mogli nad nim głosować. ---------------

C. Walne Zgromadzenie

• 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. ----------------
• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, albo na wniosek akcjonariuszy reprezentujących 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego. Rada Nadzorcza może zwołać zwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zarząd nie zwoła go w terminie określonym w kodeksie spółek handlowych oraz nadzwyczajne walne zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w spółce mogą zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------------------
• 20
  • 1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku przez Radę Nadzorczą. ---------------

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. ----------------

§ 16

• 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają większością 2/3 głosów oddanych, o ile przepisy ustawy lub niniejszy Statut nie stanowią inaczej. --------------------
• 1. Walne Zgromadzenie jest ważne, jeżeli jest na nim reprezentowane co najmniej 60% (sześćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów. ---------------------------------
• 1. W przypadku przewidzianym w art. 397 Kodeksu spółek handlowych do powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki wymagana jest większość 3/4 głosów oddanych. --------------------------------------------------------
• 1. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania. -----------------------------------

§ 17

• 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w wypadku jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. --------------------------------------------------------
• 1. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad. ------------------------------------------------------------------------

§ 18

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: -------------------------------------

• a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, ------------------
• b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, ----------------
• c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, ------------------------------------------------------------------
• d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, ----------------------------------------------------------------------------

e)	zbycie przedsiębiorstwa, a także wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania, --------------------------------------
f)	emisja obligacji, zmniejszenie lub umorzenie kapitału zakładowego, -----
g)	rozwiązanie Spółki, ----------------------------------------------------------------
h)	uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, ---------------------
i)	powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, w przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 4, ----------------------------------------------------
j)	ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, -----------------------
k)	uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, -------------------------------------
l)	rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd, ------------------------------------------------------------
m)	inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut. --------------------------------------------------------------------

1. Do nabycia, zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w użytkowaniu wieczystym nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

• 1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. -------------------------------------
• 1. Na pokrycie strat finansowych tworzy się kapitał zapasowy, na który będą dokonywane coroczne odpisy, w wysokości nie mniejszej niż 8% (osiem procent) czystego zysku rocznego, do czasu, kiedy kapitał zapasowy nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Na mocy uchwały Zarządu mogą być także tworzone fundusze celowe. Funduszem celowym jest w szczególności fundusz świadczeń socjalnych, fundusz premiowy. --------------
• 1. Zasady gospodarowania funduszami celowymi określają regulaminy uchwalone przez Zarząd i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. -------------------
• 1. Propozycja wypłaty dywidend przedkładana jest przez Zarząd wraz z opinią Rady Nadzorczej zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, które podejmuje uchwałę, czy i w jakiej wysokości dywidenda ma być wypłacona akcjonariuszom. ----------------------------------------------------------------------------

Zysk powstały po dokonaniu obowiązkowych odpisów przeznaczony jest na: -----------

• pokrycie strat za lata ubiegłe, ----------------------------------------------------
• dywidendę dla akcjonariuszy, w wysokości określonej corocznie przez Walne Zgromadzenie, -------------------------------------------------------------
• inne cele stosownie do uchwał Walnego Zgromadzenia. --------------------

§ 21

• 1. Wypłata dywidendy dokonywana jest w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. ------------------------------------------------------------------------------
• 1. Walne Zgromadzenie określa dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. ---------------
• 1. Zarząd może wypłacać zaliczki na poczet dywidendy w zakresie określonym w Kodeksie spółek handlowych. ------------------------------------------------------------

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 22

Spółka publikuje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wydawanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. -----------------------------------------------------------