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에스피소프트/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		서울 강남구 언주로 30길 13, 3층 (도곡동, 대림아크로텔)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2023.1.1~2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 사내이사 이은재 선임의 건 제3호 의안 : 정관 변경의 건 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 의안 관련 안내 - 상기 제1호 의안인 제11기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조2에 근거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회 결의로 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음할 예정입니다.
※관련공시	-

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