Spring Airlines Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 30, 2021

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股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2021-028

春秋航空股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2021 年 6 月 30 日在上海市长宁区空港一路 528 号二号楼会议室以现场结合通讯方 式召开。会议通知及材料于 2021 年 6 月 25 日以电子邮件方式发出，并以电话进行 了确认。

会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由董事长王煜先生召集并主持， 公司全体董事认真审议了会议议案并进行了表决。会议参与表决人数及召集、召开 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议并通过《关于制订 < 春秋航空股份有限公司非金融企业债务融资工具信息 披露事务管理制度 > 的议案》

为提高公司在银行间债券市场信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者 及其他利益相关者的合法权益，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第 1 号）、《公司信用类债券信 息披露管理办法》、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务 融资工具信息披露规则（2021 版）》等相关法律法规的要求，公司制订了《春秋 航空股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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详见公司同日披露的《春秋航空股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披 露事务管理制度》

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会 2021 年 7 月 1 日