Spring Airlines Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 30, 2018

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股票代码：601021 股票简称：春秋航空 公告编号：2018-045

春秋航空股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

春秋航空股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于 2018 年 8 月 30 日在空港一路 528 号二号楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知及材料于 2018 年 8 月 20 日以电子邮件方式发出，并以电话进行了确认。

会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，董事长王煜、副董事长张秀智、董 事王正华、王志杰、杨素英出席了会议，独立董事钱世政、陈乃蔚、吕超以通讯方 式出席了会议。部分高级管理人员和部分监事列席了会议。

会议由董事长王煜召集并主持，公司全体董事认真审议了会议议案并进行了表 决。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议并通过《关于公司 2018 年半年度财务报告的议案》

董事会审议并通过《春秋航空 2018 年半年度财务报告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

• （二） 审议并通过《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》

董事会审议并通过《春秋航空 2018 年半年度报告》及《春秋航空 2018 年半年 度报告摘要》。

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表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《春秋航空 2018 年半年度报告》及《春秋航空 2018 年半

年度报告摘要》。

• （三） 审议并通过《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》（公告编号：2018-047）。

• （四） 审议并通过《关于增加公司 2018 年度委托理财投资额度的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同日披露的《关于增加公司 2018 年度委托理财投资额度的议案》（公 告编号：2018-048）。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会 2018 年 8 月 31 日