Spring Airlines Co., Ltd. — AGM Information 2021

Jun 4, 2021

证券代码：601021 证券简称：春秋航空 公告编号：2021-024

春秋航空股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年6月25日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

• （一） 股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

• （二） 股东大会召集人：董事会

• （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 6 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：上海市长宁区空港一路 528 号二号楼二楼会议室

• （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 25 日

至 2021 年 6 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

• （七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于公司2020 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2020 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司2020 年度财务报告的议案	√
4	关于公司2020 年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司2020 年年度报告全文及摘要的议案	√
6	关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬分配方案 的议案	√
7	关于公司2020 年度监事薪酬分配方案的议案	√
8	关于公司2021 年度日常关联交易预计金额的议案	√
9	关于公司2021 年度对外担保预计金额的议案	√
10	关于聘任公司2021年度财务报告审计师以及内部控制 审计师的议案	√
11	关于发行境外债务融资工具一般性授权的议案	√
12	关于制订《春秋航空股份有限公司未来分红回报规划 （2021-2023 年度）》的议案	√
13	关于《春秋航空股份有限公司2021年员工持股计划（草 案）》及其摘要的议案	√
14	关于《春秋航空股份有限公司2021年员工持股计划管 理办法》的议案	√
15	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司 2021 年员工持股计划有关事项的议案	√
16	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案	√
17.00	关于公司非公开发行A 股股票方案的议案	√
17.01	发行股票的种类和面值	√
17.02	发行方式及发行时间	√

17.03	发行对象及认购方式	√
17.04	发行数量	√
17.05	定价基准日、发行价格和定价原则	√
17.06	限售期及上市安排	√
17.07	募集资金数量及用途	√
17.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排	√
17.09	上市地点	√
17.10	本次发行决议有效期	√
18	关于公司非公开发行A 股股票预案的议案	√
19	关于公司非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分 析报告的议案	√
20	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
21	关于公司非公开发行A 股股票摊薄即期回报及填补措 施的议案	√
22	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次 非公开发行A 股股票相关事宜的议案	√

除上述议案之外，本次股东大会还须听取《春秋航空股份有限公司 2020 年度独立董事述职 报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 至议案 12 已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次 会议审议通过，议案 13 至议案 22 已经公司第四届董事会第六次会议和第四届监 事会第六次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 4 月 30 日以及 2021 年 6 月 5 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》和《证券日报》。

公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的 股东大会会议资料。

• 2、特别决议议案：9、16、17、18、19、20、21、22

• 3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9、10、12、13、14、16、17、18、 19、21

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：8、13、14、15

应回避表决的关联股东名称：上海春秋国际旅行社（集团）有限公司、上海 春秋包机旅行社有限公司、上海春翔投资有限公司、上海春翼投资有限公司 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次 登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作 请见互联网投票平台网站说明。

• （二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投 票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别 投出同一意见的表决票。

• （三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• （一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	601021	春秋航空	2021/6/17

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记

1、自然人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会 议的，由受托人持本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件 和股东账户卡办理登记。

• 2、法人股东，法定代表人参会持加盖单位公章的营业执照复印件、法人股

• 东账户卡和本人身份证办理登记手续；代理人参会持法定代表人签署的授权委托

书和身份证复印件、加盖单位公章的营业执照复印件、法人股东账户卡和出席会 议本人身份证办理登记。

3、股东可以信函或电子邮件方式进行登记，信函登记以公司收到信件并以 电话确认为准，电子邮件登记以公司收到邮件并以邮件回复确认或以电话确认为 准。

（二）登记时间

2021 年 6 月 18 日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-17:00）

（三）联系方式

地址：上海市长宁区空港一路 528 号二号楼 董事会办公室（邮编：200335） 电话：021-22353088

电子邮箱：ir@ch.com

六、 其他事项

1、与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费 用自理。

• 2、为节约成本，请参会股东自行准备会议用的纸和笔，会议现场有投影，

• 如果需要纸质会议材料，请股东自行打印。

3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

春秋航空股份有限公司董事会

2021 年 6 月 5 日

附件：授权委托书

附件：授权委托书

授权委托书

春秋航空股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月 25 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2020 年度董事会工作报告的议案
2	关于公司2020 年度监事会工作报告的议案
3	关于公司2020 年度财务报告的议案
4	关于公司2020 年度利润分配预案的议案
5	关于公司2020 年年度报告全文及摘要的议案
6	关于公司2020年度董事、高级管理人员薪酬分配方 案的议案
7	关于公司2020 年度监事薪酬分配方案的议案
8	关于公司2021 年度日常关联交易预计金额的议案
9	关于公司2021 年度对外担保预计金额的议案
10	关于聘任公司2021年度财务报告审计师以及内部控 制审计师的议案
11	关于发行境外债务融资工具一般性授权的议案
12	关于制订《春秋航空股份有限公司未来分红回报规划 （2021-2023 年度）》的议案
13	关于《春秋航空股份有限公司2021年员工持股计划 （草案）》及其摘要的议案
14	关于《春秋航空股份有限公司2021年员工持股计划 管理办法》的议案
15	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公 司2021 年员工持股计划有关事项的议案
16	关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
17.00	关于公司非公开发行A 股股票方案的议案
17.01	发行股票的种类和面值
17.02	发行方式及发行时间

17.03	发行对象及认购方式
17.04	发行数量
17.05	定价基准日、发行价格和定价原则
17.06	限售期及上市安排
17.07	募集资金数量及用途
17.08	本次发行前公司滚存未分配利润的安排
17.09	上市地点
17.10	本次发行决议有效期
18	关于公司非公开发行A 股股票预案的议案
19	关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性 分析报告的议案
20	关于前次募集资金使用情况报告的议案
21	关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补 措施的议案
22	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本 次非公开发行A 股股票相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。