Spigen Korea Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 12, 2024

슈피겐코리아/주주총회소집결의/(2024.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-04-08
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 봉은사로 446, 슈피겐HQ A동 슈피겐홀
3. 의안 주요내용		<보고사항>　 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> ○제1호 의안: 제15기(2023.1.1~2023.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 현금배당: 1주당 배당금 696원) 　 ○제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안: 선우희연 사외이사 재선임의 건 (3년) 제2-2호 의안: 사외이사 신규선임의 건 (후보 미정/3년) ○제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 김대영 사내이사 재선임의 건 (3년) 제3-2호 의안: 최철규 사내이사 재선임의 건 (3년) ○제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (30억원) ○제5호 의안: 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 안건인 제15기 재무제표 및 현금배당 승인의 건과 관련하여, 당사는 상법 제449조2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관에 의거 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사의 감사의견 적정, 감사위원 전원의 동의)에 충족할 경우 이사회를 소집하여 재무제표 및 현금배당을 승인받고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	2024-03-12 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대영	1971-10	3년	재선임	2009.02~현재 : (주)슈피겐코리아 대표이사
최철규	1972-05	3년	재선임	2009.02~현재 : (주)슈피겐코리아 경영지원 부문장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
선우희연	1980-08	3년	재선임	2003.09~2009.12 : 삼일회계법인 (감사, 세무본부) 2018.09~현재 : 세종대학교 경영경제대학 부교수	해당없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
선우희연	1980-08	3년	재선임	사외이사인 감사위원	2003.09~2009.12 : 삼일회계법인 (감사, 세무본부) 2018.09~현재 : 세종대학교 경영경제대학 부교수