Spigen Korea Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

슈피겐코리아/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 봉은사로 446, 삼성동 슈피겐HQ A동 슈피겐홀
3. 의안 주요내용		가.보고사항 - 감사위원회의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제10기(2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (현금배당: 주당 1,150원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-