SPIC HYDROPOWER CO., LTD. — Regulatory Filings 2021

Oct 12, 2021

证券代码 600292 证券简称 远达环保 编号 临2021－042 号

国家电投集团远达环保股份有限公司 关于参股投资国家电投集团零碳中和有限责任公司 10%股权的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

• 公司拟作为发起人之一，出资3000 万元，参股投资国家电投集

• 团零碳中和有限责任公司（以下简称“零碳中和”） 10%股权。

 上述事项已经公司第九届董事会第十八次（临时）会议审议通 过，关联董事在表决时进行了回避，上述事项不需提交公司股东大会 审议批准。

 公司参股零碳中和，有利于分享“碳达峰、碳中和”政策红利， 有利于推动远达环保碳捕集技术商业运用，符合远达环保战略发展方 向。

一、关联交易概述

公司控股股东国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投 集团”）拟成立国家电投集团零碳中和有限责任公司，统筹系统内外 部资源，统一开展碳资产管理、碳金融服务、低碳技术孵化应用、低 碳政策研究咨询及电碳市场协调等业务，提升其碳资产和服务价值， 打造其碳资产管理与低碳服务的平台与窗口。公司在2009 年已布局 碳业务市场，依托重庆合川电厂建成了万吨级二氧化碳捕集实验装 置，与零碳中和成立主旨相契合。公司拟作为发起人之一，出资3000 万元，参股投资零碳中和10%股权。

零碳中和注册资本30000 万元，国家电投集团持股35%、中国电 能成套设备有限公司（以下简称“成套公司”）持股25%、国家电投 集团资本控股有限公司（以下简称“资本控股”）持股10%、远达环 保持股10%、国家电投集团综合智慧能源科技有限公司（以下简称“智 慧能源”）持股10%、国家电投集团科学技术研究院有限公司（以下 简称“科技研究院”）持股10%。

国家电力投资集团有限公司为公司控股股东，其他几家股东（成 套公司、资本控股、智慧能源、科技研究院）均为国家电投集团控股 子公司，故根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述 事项构成关联交易。

上述事项已经公司第九届董事会第十八次（临时）会议审议通过， 关联董事在表决时进行了回避。至本次关联交易为止，过去12 个月 内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易发生相关的同一类型 关联交易达到3000 万元以上，未达到公司最近一期经审计净资产绝 对值5%以上，不需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方基本情况

1.国家电力投资集团有限公司

企业性质： 有限责任公司

成立时间： 2003年3月

法定代表人：钱智民

注册资本：450亿元人民币

注册地址: 北京市西城区金融大街28号院3号楼

经营范围：实业投资管理；电源的开发、投资、建设、经营及管

理；组织电力（热力）生产、销售；电能设备的成套、配套、监造、 运行及检修；电能及配套设备的销售；工程建设与监理；招投标代理； 电力及相关技术的科技开发；电力及相关业务的咨询服务、物业管理； 自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出 口的商品和技术除外）；承包境外工程和境内国际招标工程；上述境 外工程所需的设备和材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳 务人员。

2020年主要财务指标：2020年主要财务指标：资产总额13，241.37 亿元，净资产3,511.92亿元，营业收入2,782.28亿元，净利润138.35 亿元。

2.中国电能成套设备有限公司 企业性质：有限责任公司 成立时间：1993年2月16日 法定代表人：张勇

注册资本：23339.413964万元人民币

注册地址: 北京市东城区安德里北街15号

经营范围：信息服务业务（仅限互联网信息服务，不含信息搜索 查询服务、信息即时交互服务）（有效期至2026年6月24日）；出版物 零售；水电、火电、输变电工程所需设备、各种电力设备及其配件的 组织生产丶供应、销售；接受委托承包电力建设成套设备项目：电力 成套设备的监理、监造；其它有关工程成套设备的供应；中央投资项 目招标代理、政府采购代理、工程招标代理、机电产品国际招标业务、

国际金融组织贷款项下的国际招标采购业务、技术改造项目设备招标 代理及货物和服务类招标代理业务；进出口业务；与上述业务相关的 技术咨询、技术服务、仓储、运输管理；电力成套设备的展销；技术 开发；会议服务；物业管理；出租商业用房、出租办公用房；销售办 公用品、办公机械及耗材、办公家具、家用电器、食品、服装、鞋帽、 日用品、机械设备、仪器仪表、五金交电、化工产品（不含危险化学 品）、消防器材、建筑材料、金属材料、室内装饰材料、橡胶制品、 塑料制品、日用杂货、计算机、软件及辅助设备、照相器材、通讯设 备、电子产品、体育用品、纺织品、钟表眼镜，化妆品、玩具、汽车 配件。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零 售、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批淮后依批准的 内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项自 的经营活动。）

2020年主要财务指标：资产总额463,089万元，净资产226,841

万元，营业收入170,313万元，净利润23,190万元。

3.国家电投集团资本控股有限公司 企业性质： 有限责任公司 成立时间： 2012年2月28日

法定代表人：韩志伟

注册资本：739914.306353万元人民币

注册地址: 北京市西城区金融大街28号院3号楼

经营范围：股权投资与资产管理；资产受托管理；投、融资业务

的研发与创新；委托与受托投资；为企业重组、并购、创业投资提供 服务；投资顾问、投资咨询；有色金属产品销售；组织展览、会议服 务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批 准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事 国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

2020年主要财务指标：资产总额763.22亿元，净资产280.98亿元， 营业收入70.17亿元，净利润23.07亿元。

1. 国家电投集团综合智慧能源科技有限公司 企业性质： 有限责任公司 成立时间： 2020年5月20日 法定代表人：徐潜 注册资本：20000万元人民币

注册地址: 北京市海淀区地锦路6号院2号楼

经营范围：工程和技术研究与试验发展；新型能源技术开发；电 力行业高效节能技术开发；新能源技术开发；高效节能技术开发、技 术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；合同能源管理；一站式合 同能源管理综合服务；热力生产和供应；施工总承包；工程管理服务； 工程监理服务；环境评估服务；批发建材；批发机械设备；批发电器 设备；电力供应；燃气经营；工程勘察；工程设计；测绘服务。（市 场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；测绘服务、燃气经营、 工程勘察、工程设计、电力供应以及依法须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策

禁止和限制类项目的经营活动。）

2020年主要财务指标：资产总额10,766.60万元，净资产

10,221.56万元，营业收入914.93万元，净利润381.56万元。

1. 国家电投集团科学技术研究院有限公司

企业性质：有限责任公司 成立时间：2011年6月28日 法定代表人：范霁红

注册资本：120000万元人民币

注册地址: 北京市昌平区未来科技城国家电投集团科学技术研 究院有限公司院内A座8层至11层

经营范围：工程和技术研究与试验发展；技术开发、技术咨询、 技术服务；计算机技术培训；组织文化艺术交流活动（演出除外）； 销售计算机软硬件；软件开发；贸易经纪与代理。（市场主体依法自 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门 批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁 止和限制类项目的经营活动。）

2020年主要财务指标：资产总额256,861.21万元，净资产

115,006.50万元，营业收入35,170.32万元，净利润-857.49万元。

三、零碳中和基本情况

（一）公司名称

全称：国家电投集团零碳中和有限责任公司（暂定名，最终公司 名称以工商注册登记为准）。

简称：零碳中和

（二）注册地及注册资本

注册地为北京市顺义区，注册资本金3 亿元。

（三）股权结构

零碳中和股权结构拟设置为：国家电投集团持股35%、成套公司 持股25%、资本控股持股10%、远达环保持股10%、智慧能源持股10%、 科技研究院持股10%。

成套公司将其全资子公司国家电投集团北京电能碳资产管理有 限公司（简称“碳资产公司”）股权整体注入零碳中和。 （四）资金筹措

零碳中和由国家电投集团、成套公司、资本控股、远达环保、智 慧能源和科技研究院共同出资成立。远达环保以自有资金3000 万元 参股零碳中和，持股10%。

（五）零碳中和公司主要业务

包括碳资产管理、碳金融服务、“双碳”咨询服务、低碳技术服 务、绿色供应链业务、电碳市场协同业务、碳数字化平台业务、碳普 惠平台建设等。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司参股零碳中和，有利于分享“碳达峰、碳中和”政策红利， 有利于推动远达环保碳捕集技术商业运用，符合远达环保战略发展方 向。

六、履行的审议程序

公司第九届董事会第十八次（临时）会议审议通过《关于审议公

司参股投资国家电投集团零碳中和有限责任公司10%股权的议案》， 会议应到董事10 人，实到董事8 人，委托出席2 人，会议符合《公 司法》和《公司章程》的规定。表决结果：赞成6 票，反对0 票，弃 权0 票，关联方派出的4 名董事回避表决，通过率100%。

公司独立董事发表事前认可意见：认为远达环保参股投资零碳中 和公司，有利于分享“碳达峰、碳中和”政策红利，有利于推动远达 环保碳捕集技术商业运用，符合远达环保战略发展方向。同意提交公 司董事会审议。

公司独立董事发表独立意见：认为本次远达环保参股投资零碳中 和公司，是基于分享“碳达峰、碳中和”政策红利，推动远达环保碳 捕集技术商业运用为目标，符合远达环保战略发展方向。公司组织召 开董事会审议参股零碳中和公司，召集、召开及审议表决程序符合相 关法律、法规及《公司章程》的规定，议案合法有效，不存在损害公 司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。同意该事项。

公司董事会审计委员会发表书面审核意见：审计委员会经过认真 审阅，认为公司参股零碳中和，有利于分享“碳达峰、碳中和”政策 红利，有利于推动远达环保碳捕集技术商业运用，此次参股为参与发 起设立，定价每股1 元，定价合理。议案内容合法有效，不存在损害 公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。同意此议案提 交董事会审议。

七、备查文件

• 1、董事会决议

• 2、独立董事意见

• 3、独立董事事前认可意见

4、董事会审计委员会意见

国家电投集团远达环股份有限公司董事会

二〇二一年十月十三日