SPC — Board/Management Information 2019

May 2, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2496 卓越　公司提供

序號	3	發言日期	108/05/02	發言時間	18:56:27
發言人	權大衛	發言人職稱	副總經理	發言人電話	037-586999#122
主旨	股東會決議解除新任董事競業禁止之限制
符合條款	第	21	款	事實發生日	108/05/02
說明	1.股東會決議日:108/05/02 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董 事：陳明俊 董 事：曾淑鈴 董 事：富厚資本管理(股)公司代表人方詳棋 董 事：富厚資本管理(股)公司代表人林瑞祥 董 事：慶思顧問有限公司代表人陳硯軒 董 事：慶思顧問有限公司代表人陳昀 獨立董事：莊美琛 獨立董事：施炳全 獨立董事：洪佩君 3.許可從事競業行為之項目: 董 事：陳明俊 誠立教育科技(股)公司 董事長 財團法人陳立教育基金會 董事 董 事：曾淑鈴 陳立教育事業(股)公司 董事長 誠立教育科技(股)公司 法人董事代表人 卓越教育諮詢(股)公司 董事長 財團法人陳立教育基金會 董事長 CHEN LI Education Group Limited董事長 CHEN LI Education Group(HK) Limited董事長 陳立(廈門)教育諮詢有限公司 法定代表人 董 事：富厚資本管理(股)公司 代 表 人：方詳棋 蘇勒德國際顧問(股)公司 董事長兼總經理 蘇勒德策略(股)公司 法人董事代表人 碁石國際智權顧問(股)公司 法人董事代表人 恩得利工業(股)公司 法人董事代表人 陳立教育事業(股)公司 法人監察人代表人 卓越教育諮詢(股)公司 監察人 董 事：富厚資本管理(股)公司 代 表 人：林瑞祥 卓越光纖(股)公司 董事長 啟琳化工有限公司 董事長 董 事：慶思顧問有限公司 代 表 人：陳硯軒 創思數位科技(股)公司 產品經理 董 事：慶思顧問有限公司 代 表 人：陳昀 創思數位科技(股)公司 企劃總監 獨立董事：莊美琛 科創行銷管理顧問有限公司 合夥人 亞通利大能源(股)公司 薪酬委員會委員 獨立董事：洪佩君 騰格里國際法律事務所 所長 獨立董事：施炳全 致合聯合會計師事務所 合夥會計師 恩得利工業(股)公司 監察人 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 表決時出席股東有效表決權數為12,508,919權，贊成權數為10,368,539權， 本案照案表決通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董 事：曾淑鈴 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董 事：曾淑鈴 陳立(廈門)教育諮詢有限公司 法定代表人 8.所擔任該大陸地區事業地址: 中國(福建)自由貿易試驗區廈門片區(保稅區)象嶼路97號 廈門國際航運中心D棟8層03單元D 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 教育諮詢(不含教育培訓及出國留學中介、諮詢等需經許可審批的項目) 其他未列明的教育(不含需經行政許可審批的事項) 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項: 陳立(廈門)教育諮詢有限公司係屬本公司間接持有100%股權之子公司。

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