SPC — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2496 卓越　公司提供

序號	3	發言日期	110/03/09	發言時間	18:04:48
發言人	曾淑鈴	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2389-9200#757
主旨	公告董事會決議召開110年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/09
說明	1.董事會決議日期:110/03/09 2.股東會召開日期:110/05/28 3.股東會召開地點:台北市中正區許昌街17號14樓 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司109年度營業狀況報告。 (2)審計委員會查核109年度決算表冊報告。 (3)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)本公司買回股份執行情形報告。 (5)本公司修訂第二次買回股份轉讓員工辦法報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及決算表冊案。 (2)109年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)資本公積發放現金股利案。 (2)修訂本公司章程案。 (3)擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/03/30 11.停止過戶截止日期:110/05/28 12.其他應敘明事項: (1)依據公司法第172條之1規定，受理股東書面提案相關事項說明如下： A.受理處所：卓越成功股份有限公司(台北市中正區許昌街17號17樓之1)。 B.受理期間：110年3月15日起至110年3月25日。 C.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及其他相關規定辦理。 (2)本次開會地點若因故(包含但不限於受疫情影響等)須予以變更時，授權董事長 逕行調整之，並依法進行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.