SP SYSTEMS CO.,LTD. — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

에스피시스템스/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	09:00
2. 장소		경상남도 양산시 어곡공단로 123, ㈜에스피시스템스
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건]   - 제1호 의안: 제 33기(2020.1.1 - 2020.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건        제3-1호 : 사내이사 심효준 선임의 건    제3-2호 : 사내이사 정시득 선임의 건    제3-3호 : 사외이사 김두영 선임의 건    제3-4호 : 사외이사 서유강 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 임태완) - 제5호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 제 33기 정기주주총회에 상법 제368조의4 및 동법시행령 제 13조에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하여, 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사할 수 있도록 하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
심효준	1982-09	3년	재선임	2008.09~2017.06-삼일회계법인 Senior Manager 2017.07~2018.04-㈜에스피시스템스 부장 2018.05~현재-㈜에스피시스템스 대표이사
정시득	1958-01	3년	재선임	2013.01~2017.07-현대자동차 파워트레인 선행생산기술 실장(상무) 2018.01~2018.05-(재)자동차부품산업진흥재단 2018.06~현재-㈜에스피시스템스 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김두영	1983-02	3년	재선임	2016.10~2017.06- 선명회계법인 2017.06~2018.04- 공명회계법인 2018.06~2019.08- 동원회계법인 2019.09~현재- 대주회계법인 2018.12~현재- ㈜에스피시스템스 사외이사	-
서유강	1984-06	3년	재선임	2016.06~2018.05- 일본 PwC 세무법인 주재원 2018.06~2018.12- 삼일회계법인 2019.07~현재- 회계법인 상지원                      2018.12~현재- ㈜에스피시스템스 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임태완	1980-06	3년	재선임	비상근	2007.10~2016.12- 삼일회계법인 2017.01~현재- 회계법인 길인 2018.04~현재- ㈜에스피시스템스 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	전지전자부품 제조업, 휴대폰관련부품 제조업,디스플레이 관련부품 제조 및 가공업, 휴대폰 및 디스플레이 부품 판매업, 자동차용 부품 제조 및 가공업, 금형제작 및 판매업, 2차전지 관련 부품제조 및 판매업, 소프트웨어 개발 및 제조 판매 서비스업, 정보통신 시스템 제조업,소프트웨어 및 하드웨어 도소매업		합병으로 인한 종속회사의 기존 목적사업 및 신규 목적사업 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제2조(목적) 회사는 다음 사업을 목적으로 한다. 1. 일반 산업기계 제조 및 판매 2. 일반 산업기계 부속기계 제조 및 판매 3. 공장설비 자동화업 4. 전기제어관련 부분 설계업 5. 전기제어관련 콘트롤 판넬 제작업 6. 전기제어 프로그램업 7. 전기관련 설치업 8. 부동산 개발 및 임대업 9. 기계설비 공사업 10. 요트 제조 판매 및 임대업 11. 기타 위 각 항에 부대되는 사업의 일체	제2조(목적) 회사는 다음 사업을 목적으로 한다.   1. 일반 산업기계 제조 및 판매 2. 일반 산업기계 부속기계 제조 및 판매 3. 공장설비 자동화업 4. 전기제어관련 부분 설계업 5. 전기제어관련 콘트롤 판넬 제작업 6. 전기제어 프로그램업 7. 전기관련 설치업 8. 부동산 개발 및 임대업 9. 기계설비 공사업 10. 요트 제조 판매 및 임대업 11. 전지전자부품 제조업 12. 휴대폰관련부품 제조업 13. 디스플레이관련부품 제조 및 가공업 14. 휴대폰및디스플레이부품 판매업 15. 자동차용 부품 제조 및 가공업 16. 금형제작 및 판매업 17. 2차전지관련부품제조 및 판매업 18. 소프트웨어 개발 및 제조, 판매, 서비스업 19. 정보통신 시스템 제조업 20. 소프트웨어 및 하드웨어 도소매업 21. 기타 위 각 항에 부대되는 사업의 일체	합병으로 인한 종속회사의 기존 목적사업 및 신규 목적사업 추가
사업목적 삭제	-		-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31