SOOSAN INT Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 21, 2020

수산아이앤티/주주총회소집결의/(2020.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-20
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 밤고개로5길 13(수서동, 수산빌딩) 지하1층 대강당
3. 의안 주요내용		<보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> <제1호 의안> 제22기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 승인의 건 (배당내역 : 1주당 보통주 배당금 75원, 총배당액 506,325,000원) <제2호 의안> 이사 선임의 건(3명)  제2-1호 의안 : 사내이사 정석현 - 중임  제2-2호 의안 : 사내이사 이홍구 - 신임  제2-3호 의안 : 사외이사 김용대 - 중임 <제3호 의안> 이사 보수한도 승인의 건(15억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제22기 정기주주총회에서 선임예정인 김용대 사외이사는 감사위원회 위원으로 선임 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정석현	1952-05	2년	재선임	-수산그룹 회장 -(주)수산아이앤티 대표이사
이홍구	1957-01	2년	신규선임	-제17대 한국소프트웨어산업협회 회장 -경기도일자리재단 이사장 -前인프라웨어 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용대	1967-09	2년	재선임	-한국과학기술원(KAIST) 전기및전자공학부 정교수	해당사항 없음