SOOSAN INDUSTRIES CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 13, 2024

수산인더스트리/주주총회소집결의/(2024.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울시 강남구 밤고개로5길 13, 수산빌딩(수서동,B1)
4. 의안 주요내용		1.보고안건 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 제1호 의안:제41기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 *제3-1호 의안: 사외이사 이승재 선임의 건 *제3-2호 의안: 사내이사 정석현 선임의 건 *제3-3호 의안: 기타비상무이사 길기봉 선임의 건 제4호 의안:감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 *제4-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 조형태 선임의 건 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 *제5-1호 의안: 감사위원 이승재 선임의 건 *제5-2호 의안: 감사위원 길기봉 선임의 건 제6호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. -당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 구체적인 전자투표 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고해 주시기 바랍니다.
※ 관련공시	2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이승재	1960-12	2	신규선임	前)민간발전협회 상근부회장 前)엔지니어링공제조합 상근감사 現)한국바이오플라스틱협회 고문
정석현	1952-05	2	재선임	現)수산그룹 회장
길기봉	1953-06	2	신규선임	前)서울동부지방법원 법원장 現)법무법인 케이씨엘 고문변호사 現)(주)수산아이앤티 기타비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조형태	1977-12	2	재선임	前)삼일회계법인 회계사(Director) 前)PwC New York office 근무 現)홍익대 경영대학 경영학부 부교수	-
이승재	1960-12	2	신규선임	前)민간발전협회 상근부회장 前)엔지니어링공제조합 상근감사 現)한국바이오플라스틱협회 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조형태	1977-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	前)삼일회계법인 회계사(Director) 前)PwC New York office 근무 現)홍익대 경영대학 경영학부 부교수
이승재	1960-12	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前)민간발전협회 상근부회장 前)엔지니어링공제조합 상근감사 現)한국바이오플라스틱협회 고문
길기봉	1953-06	2	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	前)서울동부지방법원 법원장 現)법무법인 케이씨엘 고문변호사 現)(주)수산아이앤티 기타비상무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	25. 에너지시설 운영 및 에너지 공급사업 26. 원전해체사업		사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-