SONOKONGCO.,LTD. — AGM Information 2025

Mar 11, 2025

손오공/주주총회소집결의/(2025.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 부천시 원미구 안곡로 266 손오공 4층 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고 안건 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의 안건 제1호 의안 : 제28기 별도 및 연결 재무제표 보고(승인)의 건(외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 또는 주주총회 보고로 진행될수 있음) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 기타비상무이사 김진선 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 이민영 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안은 상법 제449조2 및 당사 정관 제55조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진선	1963-09	3	신규선임	서울대 자연과학대학 해양학과 졸업 현) ㈜비즈투게더 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이민영	1994-02	3	신규선임	서울대 공과대학 건설환경공학부 졸업 현) 민우세무법인 세무사	-