Sonid Inc. — AGM Information 2023

Mar 15, 2023

소니드/주주총회소집결의/(2023.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	09시
2. 장소		소니드 주식회사 본사 대회의실 (충청남도 천안시 서북구 2공단 7길 50)
3. 의안 주요내용		<<보고사항>> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 4) 외부감사인 선임보고 <<부의안건>> 제1호 의안 : 제24기(2022.01.01~2022.12.31)별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호의안 : 사내이사 오중건 선임의건 제3-2호의안 : 사외이사 전명환 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오중건	1982-01	3년	신규선임	前)삼일회계법인 감사본부 前)안진회계법인 세무본부 前)(주)에이케이알 이사 前)(주)라이트론 대표이사 前)금호전기(주) 이사 現)소니드(주) 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전명환	1971-11	3년	신규선임	前)대한상공회의소 자문위원 前)법무법인 율촌 전문위원 現)(주)이언컨설팅그룹 대표이사	(주)이언컨설팅그룹

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	69.산업 및 방위산업용 로봇제조 70. 지능형 로봇 제조, 유통 및 판매업 71. 로봇 부품 제조, 유통 및 판매 72. 드론 제조, 유통 및 판매업 73. 소방용 드론 제조, 유통 및 판매업 74. 소화관련 제품 제조, 유통 및 판매업 75. 방위산업 관련 제조, 유통 및 판매업 76. 방위산업 관련 수입, 수출 유통 및 판매업 77. 폭약 탐지관련 제품 제조, 유통 및 판매업 78. 안전관련 시스템 제조, 유통 및 판매업 79. 보안관련 제품 제조, 유통 및 판매업 80. 드론 임대업 81. 로봇 임대업 82. 전기자동차, 도시광산사업,ESS,연료전지 등 신재생에너지 관련사업 83. 전기차 배터리 CELL 및 배터리 PACK 제조, 유통 및 판매업 84. 전기차 배터리 CELL 및 배터리 PACK 수출, 수입, 유통 및 판매업 85. 전기차 배터리 수집, 운반 및 처리업 86. 폐전지 재활용업 87. 이차전지 원료 제조업 88. 폐전지에서 발생하는 광물 추출 및 재활용업 89. 폐기물 및 폐전지 수집, 처리 운반업 90. 이차전지를 이용한 골프카트 제조, 유통 및 판매업 91. 이차전지를 이용한 자동차 제조, 유통 및 판매업 92. 이차전지를 이용한 전동차 제조, 유통 및 판매업 93. 자동차 배터리 제조, 유통 및 판매업 94. 전동차 배터리 제조, 유통 및 판매업 95. 전동차 제조, 유통 및 판매업 96. 위 각 호에 관련된 부대사업 일체		사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-