SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2012

May 3, 2012

杭州宋城旅游发展股份有限公司

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证券代码：300144 证券简称：宋城股份 公告编号：2012-028

杭州宋城旅游发展股份有限公司

2012 年度第一次临时股东大会决议公告

(本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。)

重要内容提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

2. 本次股东大会采取现场表决的方式进行。

• 一、 会议通知情况

杭州宋城旅游发展股份有限公司 2012 年度第一次临时股东大会会议通知已 于 2012 年 4 月 17 日披露于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。（公告编号： 2012-024）

二、 会议召开情况

1. 召开时间：2012 年 5 月 2 日上午 10 ：00

2. 召开地点：杭州市之江路 148 号 公司会议室

3. 召开方式：会议采取现场投票的方式

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：董事兼总裁 张娴女士

6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

三、 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份 242886500 股，占本公司总股本的 43.81%。

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杭州宋城旅游发展股份有限公司

公司董事、监事、高级管理人员及京衡律师集团事务所律师出席了会议。 四、提案审议情况

出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审

议、集中表决、记名累计投票方式通过了如下议案：

• 1、 审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》；

该议案表决结果为：242886500 股同意，占出席本次股东大会有效表决权股 份的 100%，0 股反对，0 股弃权。

六、律师出具的法律意见

公司聘请京衡律师集团事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会出具 了法律意见书，结论意见是：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程 序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效， 本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

七、备查文件

• 1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

• 2、律师对本次大会出具的法律意见书。

特此公告。

杭州宋城旅游发展股份有限公司

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