SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Board/Management Information 2012

Apr 17, 2012

杭州宋城旅游发展股份有限公司

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证券代码：300144 证券简称：宋城股份 公告编号：2012-023

杭州宋城旅游发展股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

(本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。)

杭州宋城旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六 次会议于 2012 年 4 月 16 日下午 3 时以现场会议的方式召开。会议通知已于 2012 年 4 月 6 日以电子邮件及专人送达方式交公司全体监事；会议应到监事 3 名，实 到 3 名。会议的召开程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次会议由监 事会主席祝华鹭女士主持，审议通过如下决议：

1、审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

因公司经营发展实际需要，需增加餐饮项目，监事会认为此次经营范围变更 符合公司实际，同意公司对经营范围进行变更，并及时对《公司章程》第二章“经 营宗旨和范围”进行修改。

该议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

杭州宋城旅游发展股份有限公司

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