SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Capital/Financing Update 2016

Jun 15, 2016

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宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2016-037

宋城演艺发展股份有限公司

第五届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次 会议于 2016 年 06 月 15 日（周三）上午 9:00 点，在公司会议室以现场会议和通 讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2016 年 06 月 10 日以电子邮件及专人送 达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持，会议应到董事九 人，实到九人，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司 法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

会议经与会董事认真审议，通过如下决议：

1、审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》。

为提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的情况下，拟使用不 超过人民币 6 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性 好、低风险、稳健型的金融机构理财产品。购买理财产品的额度在董事会审议通 过之日起 2 年有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层在该额度范围内行使投 资决策权，并签署相关法律文件。

《关于使用暂时闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》详见2016 年6 月16 日巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

宋城演艺发展股份有限公司

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