Sonel S.A. — Remuneration Information 2020

May 28, 2020

Załącznik nr 2 do Polityki Wynagrodzeń SONEL S.A. w zakresie premiowania członków zarządu na lata 2019-2020

Regulamin premii rocznej dla członkówzarządu SONEL S.A. za osiągnięcie celu w danym roku w kadencji 2019-2020

I. Definicje:

• 1. Zb^R skonsolidowany zysk brutto GK SONEL osiągnięty w roku obrotowym po uwzględnieniu rezerw na premię za ponadstandardowe wyniki i premie za osiągnięcie celu Zarządu za dany rok obrotowy. Rezerwa za premię za dany rok obrotowy zostanie wyliczona w oparciu o wstępny zysk brutto po czterech kwartałach nie uwzględniający tej premii. Ostateczna wartość premii za dany rok obrotowy zostanie wyliczona w oparciu o skonsolidowany zysk brutto zweryfikowany przez biegłego rewidenta,
• 1. Zśt skonsolidowane zyski osiągnięte ze sprzedaży środków trwałych o jednostkowej wartości księgowej powyżej 3% kapitałów własnych Spółki,
• 2. WIBOR 12M WIBOR 12- miesięczny z pierwszego dnia roboczego danego roku obrotowego W przypadku gdy WIBOR 12M jest mniejszy niż 3%, przyjmujemy wartość 3%.
• 3. Kw wartość skonsolidowanych kapitałów własnych na 1 stycznia danego roku obrotowego.

II. Warunki nabycia prawa do premii

• 1. Prawo do premii rocznej za osiągnięcie celu nabywa członek zarządu pełniący swoją funkcję w ostatnim dniu roku obrotowego.
• 1. Prawo do premii rocznej za osiągnięcie celu przysługuje członkowi zarządu pod warunkiem spełnienia kryterium:

ZbR - Zśt ≥ 2x WIBOR12M x (Kw+ S)

III. Wartość premii za osiągnięcie celu dla członka zarządu

Premia za osiągnięcie celu dla danego członka zarządu wynosi: prezes zarządu – 50.000,00 zł wiceprezes zarządu – 45.000,00 zł członek zarządu – 18.000,00 zł

IV. Warunki wypłaty premii za osiągnięcie celu

• 1. Premia roczna za osiągnięcie celu będzie wypłacona po zakończeniu roku obrotowego i zbadaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, w terminie do 14 dni od dnia podjęcia uchwały o jej wypłacie przez radę nadzorczą.
• 1. Uchwałę w sprawie wypłaty premii rocznej za osiągnięcie celu rada nadzorcza podejmie na posiedzeniu, na którym będzie opiniowane sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, którego dotyczy.