Sonel S.A. — Audit Report / Information 2021

Apr 26, 2022

Raport Załącznik nr 4 do protokołu Rady Nadzorczej z dnia 21.04.2022r.

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego SONEL SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK SONEL oraz Sprawozdania z działalności SONEL SA oraz GK SONEL

W związku z §70 ust. 1 pkt. 14 oraz §71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza SONEL SA (Rada Nadzorcza) ocenia, że: „Jednostkowe sprawozdanie finansowe SONEL SA za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku” oraz „Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK SONEL za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku” oraz Sprawozdania z działalności SONEL SA oraz GK SONEL są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny Sprawozdań na podstawie:
1) treści Sprawozdań przedłożonych przez Zarząd SONEL SA,
2) sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego SONEL SA, przygotowanego przez Moore Polska Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
3) sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK SONEL, przygotowanego przez Moore Polska Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
4) sprawozdania dodatkowego ww. firmy audytorskiej, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
5) spotkań Członków Rady Nadzorczej, będących Członkami Komitetu Audytu z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
6) informacji Komitetu Audytu RN SONEL SA o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w SONEL SA oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego.

Data sporządzenia oświadczenia 21.04.2022 r.

Andrzej Diakun .....................................................
Mirosław Nowakowski .....................................................
Maciej Posadzy .....................................................
Jan Siniarski …………………………………….
Stanisław Zając ....................................................