Sonel S.A. — Audit Report / Information 2019

Apr 17, 2020

Załącznik nr 4 do protokolu Rady Nadzorczej z dnia 16.04.2020r.

Podpisany certyfikatem wystawionym dla Stanisław Andrzej Zając (Certyfikat kwalifikowany). Utwarzany w dniu: 2020-04-16 14:01:26 +02:00

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego SONEL SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK SONEL oraz Sprawozdania z działalności SONEL SA oraz GK SONEL

W związku z §70 ust. 1 pkt. 14 oraz §71 ust. 1 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza SONEL SA (Rada Nadzorcza) ocenia, że: "Jednostkowe sprawozdanie finansowe SONEL SA za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku" oraz "Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK SONEL za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku" oraz Sprawozdania z działalności SONEL SA oraz GK SONEL są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny Sprawozdań na podstawie:

• treści Sprawozdań przedłożonych przez Zarząd SONEL SA, 1)
• 2) sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego SONEL SA, przygotowanego przez Morison Finansista Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
• 3) sprawozdania z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK SONEL, przygotowanego przez Morison Finansista Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,
• 4) 1 sprawozdania dodatkowego ww. firmy audytorskiej, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
• 5) spotkań Członków Rady Nadzorczej, będących Członkami Komitetu Audytu z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
• (0) informacji Komitetu Audytu RN SONEL SA o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w SONEL SA oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego.

Data sporządzenia oświadczenia 16.04.2020 r.

Andrzej Diakun

Mirosław Nowakowski

Maciej Posadzy

Jan Siniarski

Stanisław Zajac

Posadzy

Signed by / Podpisano przez:

Andrzej Diakun Dyrektor Generalny - Prez

Dokument podpisany przez Jan Siniarski Siniarski Data: 2020.04.16 12:50:48 CEST