Sonel S.A. — AGM Information 2023

May 29, 2023

UCHWAŁY PODJĘTE NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SONEL S.A., KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 29 maja 2023 r.

Uchwała nr 1/29.05.2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

• 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 29.05.2023r. , Pana Tomasza Wiśniewskiego
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664 W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

Uchwała nr 2/29.05.2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. odbywającego się w dniu 29.05.2023 r. w składzie: 1. Maciej Posadzy
  2. 1. Mirosław Nowakowski
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3/29.05.2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Na podstawie § 16 pkt 1 Regulaminu WZA Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd SONEL S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Porządek obrad:

• 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
• 2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
• 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 5.Przyjęcie porządku obrad.
• 6.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki oraz Grupy SONEL w 2022 r.
• 7.Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2022.
• 8.Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2022.
• 9.Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2022.
• 1. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2022.
• 11.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2022 r.
• 12.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy SONEL za 2022 r.
• 13.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SONEL S.A. za 2022 r.
• 14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za 2022r.
• 15.Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2022 r.
• 16.Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2022 r.
• 17.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2022 r.
• 18.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2022 r.
• 19.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Tomaszowi Hodijowi z wykonania obowiązków w 2022 r.
• 20.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Tomaszowi Wiśniewskiemu - z wykonania obowiązków w 2022 r.
• 21.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Piotrowi Saciukowi z wykonania obowiązków w 2022 r.
• 22.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2022 r.
• 23.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2022 r.
• 24.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2022 r.
• 25.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2022 r.
• 26.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2022 r.
• 27.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jerzemu

Stachowskiemu - z wykonania obowiązków w 2022 r.

• 28.Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Andrzeja Diakuna.
• 29.Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.
• 30.Podjęcie uchwały w sprawie powołania przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.
• 31.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzeń przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
• 32.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej SONEL SA
• 33.Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach.
• 34.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664 W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

Uchwała nr 4/29.05.2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2022

Na mocy art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 1 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej SONEL z działalności za rok 2022.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664 W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

Uchwała nr 5/29.05.2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2022

Na mocy art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 2 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza jednostkowe

Sprawozdanie Finansowe SONEL S.A. za rok 2022, w skład którego wchodzą:

• 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2022r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 131 024 900,50 złotych
• 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujący zysk netto w wysokości: 14 572 917,40 złotych
• 3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: 14 572 917,40 złotych
• 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 7 572 917,40 złotych
• 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 360 905,77 złotych
• 6) Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664 W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

Uchwała nr 6/29.05.2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 29 maja 2023 r. .

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2022

Na mocy art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 4 Statutu SONEL S.A Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej SONEL za rok 2022, w skład którego wchodzą:
  2. 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2022r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 171 833 660,90 złotych
  3. 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujący zysk netto w wysokości: 14 709 237,41 złotych
  4. 3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: 14 560 869,69 złotych
  5. 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 7 793 235,79 złotych
  6. 5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01.2022r. Do 31.12.2022r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 1 659 044,65 złotych
  7. 6) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664

Uchwała nr 7/29.05.2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2022

Na mocy art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 5 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2022 r. w kwocie 14 572 917,40 zł, w następujący sposób:
  2. 1) kwota 8 400 000,00 złotych przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy SONEL S.A.
  3. 2) pozostała kwota 6 172 917,40 złotych zostanie przekazana na kapitał zapasowy.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664 W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

Uchwała nr 8/29.05.2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2022

Na mocy art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 20 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż Akcjonariuszom wypłacona zostanie dywidenda w wysokości 8 400 000,00 zł, co daje 0,60 groszy brutto na jedną akcję.
• 1. Dywidenda zostanie pokryta z zysku netto.
• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2022 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 14 czerwca 2023r. (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 3 lipca 2023r. (termin wypłaty dywidendy).
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 9/29.05.2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2022 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 6 471 930 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 46,23% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 6 471 930 W tym: Za – 6 471 930 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało – 3 150 734

Uchwała nr 10/29.05.2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 29 maja 2023 r.

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2022 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 8 654 663 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 61,82% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 8 654 663 W tym: Za – 8 654 663 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało – 968 001

Uchwała nr 11/29.05.2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Hodijowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Hodijowi - z wykonania obowiązków w 2022 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664 W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

Uchwała nr 12/29.05.2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Wiśniewskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Tomaszowi Wiśniewskiemu - z wykonania obowiązków w 2022 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664 W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

Uchwała nr 13/29.05.2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Saciukowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Saciukowi - z wykonania obowiązków w 2022 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 14/29.05.2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Andrzejowi Diakunowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2022 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664 W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

Uchwała nr 15/29.05.2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Mirosławowi Nowakowskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2022 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 8 522 255 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,87% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 8 522 255 W tym: Za – 8 522 255 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało – 1 100 409

Uchwała nr 16/29.05.2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Maciejowi Posadzy

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne

Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2022 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 618 144 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,70% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 618 144 W tym: Za - 9 618 144 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało – 4 529

Uchwała nr 17/29.05.2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Janowi Siniarskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2022 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664 W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

Uchwała nr 18/29.05.2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Stanisławowi Zającowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2022 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 19/29.05.2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Jerzemu Stachowskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 6 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Jerzemu Stachowskiemu - z wykonania obowiązków w 2022 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664 W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

Uchwała nr 20/29.05.2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Andrzeja Diakuna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatu przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Andrzeja Diakuna.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664 W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

Uchwała nr 21/29.05.2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie długości kadencji przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 3 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż przewodniczący Rady Nadzorczej wybrany zostanie na 3-letnią kadencję, którego mandat wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym

Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2025. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664 W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

Uchwała nr 22/29.05.2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie powołania na przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powołuje na przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego
• 1. Mandat przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2025.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 6 471 930 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 46,23% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 6 471 930 W tym: Za – 6 471 930 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało – 3 150 734

Uchwała nr 23/29.05.2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie zmiany wynagrodzeń Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej SONEL SA

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. ustala, iż Przewodniczący Rady Nadzorczej Sonel S.A. otrzymuje miesięczne wynagrodzenie z tytułu powołania w skład Rady Nadzorczej SONEL SA w wysokości 10 000 zł ( słownie: dziesięć tysięcy złotych ).

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. ustala, iż pozostali członkowie Rady Nadzorczej Sonel S.A. otrzymują miesięczne wynagrodzenie z tytułu powołania w skład Rady Nadzorczej SONEL SA w wysokości po 8 000 zł ( słownie: osiem tysięcy złotych ).

3.Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały, wypłacane będzie w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce przelewem na rachunek beneficjenta.

1. Traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA nr 25/08.06.2021 z dnia 8 czerwca 2021 r.

2. Każdorazowy brak uczestnictwa członka w posiedzeniu rady nadzorczej, skutkuje utratą prawa do jednomiesięcznego wynagrodzenia. Informacje w przedmiotowej sprawie Przewodniczący RN przekaże Spółce.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664 W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

Uchwała nr 24/29.05.2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej SONEL SA

Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala co następuje:

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. ustala wynagrodzenie miesięczne z tytułu powołania w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej SONEL SA:

a. dla Przewodniczącego w wysokości 2 000 zł ( słownie: dwa tysiące złotych) miesięcznie brutto.

b. dla Członka w wysokości po 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) miesięcznie brutto.

3.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszej uchwały, wypłacane będzie w terminie 14 dni przelewem na rachunek beneficjenta.

3.Traci moc ust. 1 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA nr 26/08.06.2021 z dnia 8 czerwca 2021 r. w części dotyczącej wynagrodzenia Komitetu Audytu. 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 622 664 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,73% Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 622 664 W tym: Za - 9 622 664 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało –

Uchwała nr 25/29.05.2023 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie zaopiniowania Rocznego sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2022

Na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, pozytywnie opiniuje Roczne sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej SONEL S.A. za rok 2022.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.