Sonel S.A. — AGM Information 2019

May 28, 2019

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WALNE ZGROMADZENIE SONEL S.A., KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 28 maja 2019 r.

Uchwała nr 1/28.05.2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

• 1. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Walne Zgromadzenie SONEL S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, odbywającego się w dniu 28.05.2019r. , Pana Krzysztofa Wieczorkowskiego
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 6 597 865 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 47,13 % Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 6 597 865 W tym: Za – 9 697 865 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało - 3 100 000

Uchwała nr 2/28.05.2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.

• 1. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28.05.2019 r. w składzie:
  2. 1. Maciej Posadzy
  3. 1. Mirosław Nowakowski
• 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 697 865 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 69,27 % Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 697 865 W tym: Za – 9 697 865 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało - 0

Uchwała nr 3/28.05.2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad

1.Na podstawie par. 16 pkt 1 Regulaminu WZA Walne Zgromadzenie SONEL S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu ustalonym i ogłoszonym przez Zarząd SONEL S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia SONEL S.A.
• 1. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A..
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki oraz Grupy SONEL w 2018r.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2018.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2018.
• 1. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego SONEL S.A. za rok 2018.
• 1. Przedstawienie opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za rok 2018.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2018 roku.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy SONEL za 2018r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy SONEL za 2018r.
• 1. Podjęcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2018r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy.
• 1. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy za rok 2018r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi Zarządu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2018r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium wiceprezesowi Zarządu Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2018r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Wojciechowi Kwiatkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2018r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2018r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2018r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2018r.
  2. 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2018r.
  3. 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2018r.
  4. 1. Podjęcie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panów Mirosława Nowakowskiego i Macieja Posadzy.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie długości kadencji dwóch członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzeń członków RN SONEL SA
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzeń członków Komitetu Audytu RN SONEL SA
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 697 865 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 69,27 % Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 697 865 W tym: Za – 9 697 865 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało - 0

Uchwała nr 4/28.05.2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu SONEL S.A. z działalności Spółki oraz Grupy SONEL za rok 2018

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 1 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy SONEL z działalności za rok 2018.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 697 865 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 69,27 % Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 697 865 W tym: Za – 9 697 865 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało - 0

Uchwała nr 5/28.05.2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2018

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 2 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza Sprawozdanie finansowe za rok 2018, w skład którego wchodzą:

• 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2018r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 92 589 412,67 złotych
• 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujący zysk netto w wysokości: 6 285 195,46 złotych
• 3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: 6 285 195,46 złotych
• 4) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 4 885 195,46 złotych
• 5) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 1 765 867,07 złotych
• 6) Informacja dodatkowa do jednostkowego sprawozdania finansowego.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 697 865 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 69,27 % Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 697 865 W tym: Za – 9 697 865 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało - 0

Uchwała nr 6/28.05.2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy SONEL za rok 2018

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 4 Statutu SONEL S.A Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy SONEL za rok 2018, w skład którego wchodzą:

• 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzony na dzień 31.12.2018r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 95 400 855,57.złotych
• 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujący zysk netto w wysokości: 7 669 538,47 złotych

3) Inne całkowite dochody wykazujące całkowite dochody ogółem: 7 589 566,65 złotych.

4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 01.01.2018r. do 31.12.2018r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 6 140 652,46 złotych

5) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy 01.01.2018r. do 31.12.2018r. (sporządzone metodą pośrednią) wykazujące spadek stanu środków pieniężnych o kwotę: 1 882 311,76 złotych

6) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 697 865 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 69,27 % Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 697 865 W tym: Za – 9 697 865 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało - 9 697 865

Uchwała nr 7/28.05.2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2018

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 5 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego przez Spółkę w 2018 r. w kwocie 6 285 195,46 zł (słownie: sześć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych, czterdzieści sześć groszy), w następujący sposób:

Cała kwota 6 285 195,46 zł (słownie: sześć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych, czterdzieści sześć groszy) przeznaczona zostaje na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy SONEL S.A.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 697 865 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 69,27 % Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 697 865 W tym: Za – 9 697 865 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało - 0

Uchwała nr 8/28.05.2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie przeznaczenia części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy w 2019 roku

Na mocy art. 396 § 5 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 5 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. postanawia dokonać podziału kapitału rezerwowego, utworzonego z zysków z lat ubiegłych, wynoszącego według stanu na dzień 31.12.2018r. 23 642 112,24 w następujący sposób:

• Kwotę 714 804,54 zł (słownie: siedemset czternaści tysięcy, osiemset cztery złote, pięćdziesiąt cztery grosze, przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w 2019 roku.
• Pozostałą kwotę czyli 22 927 307,70 pozostawić bez szczególnego podziału

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 697 865 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 69,27 % Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 697 865 W tym: Za – 9 697 865 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało - 0

Uchwała nr 9/28.05.2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2018.

Na mocy art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych w zw. z art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 20 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż Akcjonariuszom wypłacona zostanie dywidenda w wysokości 7 000 000 zł (słownie: siedem milionów złotych), co daje 50 groszy (słownie pięćdziesiąt groszy) brutto na jedną akcję;
• 2.Dywidenda zostanie pokryta:
  • a. z zysku netto w kwocie 6 285 195,46 zł
  • b. z kapitału rezerwowego w kwocie 714 804,54 zł
• 3.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż uprawnionymi do otrzymania dywidendy za rok 2018 są Akcjonariusze, którzy będą właścicielami akcji Spółki w dniu 14 czerwca 2019 r. (dzień dywidendy). Dywidenda wypłacona zostanie Akcjonariuszom w dniu 1 lipca 2019r. (termin wypłaty dywidendy).
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 697 865 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 69,27 % Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 697 865 W tym: Za – 9 697 865 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało - 0

Uchwała nr 10/28.05.2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Krzysztofowi Wieczorkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2018 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 6 597 865 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 47,13 % Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 6 597 865 W tym: Za – 6 597 865 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało – 3 100 000

Uchwała nr 11/28.05.2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Janowi Walulikowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu – Panu Janowi Walulikowi - z wykonania obowiązków w 2018r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 8 729 864 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 62,36 % Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 8 729 864 W tym: Za – 8 729 864 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało – 968 001

Uchwała nr 12/28.05.2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Kwiatkowskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Wojciechowi Kwiatkowskiemu - z wykonania obowiązków w 2018 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 697 865 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 69,27 % Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 697 865 W tym: Za – 9 697 865 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało – 0

Uchwała nr 13/28.05.2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Andrzejowi Diakunowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej SONEL SA - Panu Andrzejowi Diakunowi - z wykonania obowiązków w 2018 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 571 910 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,37 % Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 571 910 W tym: Za – 9 571 910 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało – 125 955

Uchwała nr 14/28.05.2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Mirosławowi Nowakowskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Mirosławowi Nowakowskiemu - z wykonania obowiązków w 2018r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 8 547 476 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 69,27 % Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 8 547 476 W tym: Za – 8 547 476 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało – 1 150 389

Uchwała nr 15/28.05.2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Maciejowi Posadzy

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Maciejowi Posadzy - z wykonania obowiązków w 2018 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 693 345 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 69,24 % Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 693 345 W tym: Za – 9 693 345 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało – 4 520

Uchwała nr 16/28.05.2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Janowi Siniarskiemu

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Janowi Siniarskiemu - z wykonania obowiązków w 2018 r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 697 865 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 69,27 % Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 697 865 W tym: Za 9 697 865 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało – 0

Uchwała nr 17/28.05.2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panu Stanisławowi Zającowi

Na mocy art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt. 6 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

• 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej SONEL S.A. - Panu Stanisławowi Zającowi - z wykonania obowiązków w 2018r.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 697 865 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 69,27 % Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 697 865 W tym: Za 9 697 865 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało – 0

Uchwała nr 18/28.05.2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panów Mirosława Nowakowskiego i Macieja Posadzy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. stwierdza wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. Panów Mirosława Nowakowskiego i Macieja Posadzy. 2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 697 865 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 69,27 % Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 697 865

Uchwała nr 19/28.05.2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie długości kadencji dwóch członków Rady Nadzorczej SONEL S.A.

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala, iż dwóch członków Rady Nadzorczej wybranych zostanie na 3-letnią kadencję. Mandaty wyżej wymienionych członków Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygasną najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2021.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 697 865 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 69,27 % Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 697 865 W tym: Za 9 697 865 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało – 0

Uchwała nr 20/28.05.2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Mirosława Nowakowskiego.

2.Mandat członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2021. 3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 697 865 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 69,27 % Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 697 865 W tym: Za 9 697 865 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało – 0

Uchwała nr 21/28.05.2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Na mocy art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL S.A. Walne Zgromadzenie SONEL S.A. uchwala co następuje:

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. Pana Macieja Posadzego.

2.Mandat członka Rady Nadzorczej SONEL S.A. wygaśnie najpóźniej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SONEL S.A. zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok 2021. 3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 697 865 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 69,27 % Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 697 865 W tym: Za 9 697 865 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało – 0

Uchwała nr 22/28.05.2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie zmiany wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej SONEL SA

Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala co następuje:

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. ustala wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej SONEL SA dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej SONEL SA w wysokości 7000 zł ( słownie: siedem tysięcy złotych ).

2.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. ustala wynagrodzenie z tytułu każdorazowego uczestnictwa w posiedzeniu Rady Nadzorczej SONEL SA dla każdego z pozostałych Członków Rady Nadzorczej SONEL SA w wysokości 4000 zł ( słownie: cztery tysiące złotych ).

3.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszej uchwały , wypłacane będzie w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady Nadzorczej SONEL SA.

1. Traci moc uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL SA nr 19/15.06.2010r. z dn. 15 czerwca 2010 r.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 571 910 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,37 % Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 571 910 W tym: Za 9 571 910 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało – 125 955

Uchwała nr 23/28.05.2019 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SONEL S.A. z siedzibą w Świdnicy ("Spółka") z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej SONEL SA

Na mocy art. 392 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 27 pkt 16 Statutu SONEL SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL SA uchwala co następuje:

1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie SONEL S.A. ustala wynagrodzenie miesięczne z tytułu powołania w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej SONEL SA:

a. dla Przewodniczącego w wysokości 1 000 zł ( słownie: tysiąc złotych) miesięcznie brutto.

b. dla Członka Komitetu Audytu w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) miesięcznie brutto.

2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i niniejszej uchwały, wypłacane będzie w dniu wypłaty wynagrodzeń w Spółce przelewem na rachunek beneficjenta.

3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano głosy: 9 571 910 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,37 % Łączna liczba ważnych głosów oddanych: 9 571 910 W tym: Za 9 571 910 Przeciw - 0 Wstrzymało się - 0 Nie głosowało – 125 955