Sonel S.A. — AGM Information 2016

Apr 14, 2016

Świdnica dnia 19.04.2016 r.

Mirosław Nowakowski 52-311 Wrocław ul .Dożynkowa 41

DO WIADOMOŚCI WALNEGO ZGROMADZENIA SONEL S.A.

OŚWIADCZENIE

Ja, Mirosław Nowakowski zamieszkały we Wrocławiu przy ul.Dożynkowej 41
legitymujący się dowodem osobistym seria ASG nr 211738, wyrażam zgodę na kandydowanie i pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Oświadczam, że:

1. nie prowadze działalności konkurencyjnej wobec Spółki SONEL S.A.

2. 1. nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej,
3. 1. nie uczestnicze w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
4. 1. zostałem zapoznany oraz przyjmuję do wiadomości oraz stosowania zasady zawarte w "Regulaminie Rady Nadzorczej" oraz w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" w zakresie dotyczącym pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej SONEL S.A.

Oświadczam, iż nie jestem wspólnikiem żadnej spółki cywilnej. Oświadczam, iż jestem udziałowcem, akcjonariuszem w spółce kapitałowej, w której posiadam więcej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu, tj. w SONEL S.A.; ELEKTROTIM S.A.: COSNET S.A. KREON SP. Z O.O.

Oświadczam, iż jestem członkiem Zarządu w KREON SP. z O.O.

Oświadczam, iż jestem członkiem Rady Nadzorczej w ELEKTROTIM S.A

Oświadczam, iż nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie ze stosowanymi przez SONEL S.A. zasadami ładu korporacyjnego, określonymi w dokumencie pt. "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016" (dalej "DPSN") oświadczam, że nie spełniam kryterium niezależności określone w zasadzie szczegółowej ILZ 4. DPSN

Jednocześnie oświadczam, że o każdej zmianie wszelkich okoliczności w zakresie spełnienia lub nie spełnienia przesłanek, o których mowa powyżej, będę niezwłocznie informował Spółkę na piśmie.

Oświadczam, iż posiadam 1.153.000. akcji SONEL S.A.

Ponadto oświadczam, iż znam oraz przyjmuję do stosowania obowiązki związanie z pełnieniem funkcji Członka Rady Nadzorczej w spółce akcyjnej, w tym zawarte w Kodeksie Spółek Handlowych oraz w innych aktach prawnych, a w szczególności wynikające z art. 154 i następnych Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538 z 2005r.) oraz z art. 66 i następnych Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539) - wyciągi z ww. ustaw w załączeniu do oświadczenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na przedstawienie mojej kandydatury i życiorysu zawodowego akcjonariuszom i inwestorom SONEL S.A. na korporacyjnej stronie internetowej SONEL S.A.

Newderschi Hirosted

$\overline{1}$

(czytelny podpis)