Solvac S.A. — Capital/Financing Update 2024

Oct 30, 2024

Extrait d'un procès-verbal dressé par Maître Bernard WILLOCX, Notaire de résidence à Bruxelles, le 28 mai 2024.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme SOLVAC, dont le siège social est établi à 1050 lxelles, rue des Champs Elysées, 43, inscrite au Registre des Personnes Morales de Bruxelles, et dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0423.898.710.

A pris les résolutions suivantes :

1º) L'assemblée a décidé de renouveler le capital autorisé de quarante-cinq millions d'euros (45.000.000 EUR), aux mêmes conditions, et pour une nouvelle période de cinq ans, soit jusqu'au 28 mai 2029.

En conséquence, elle a décidé de remplacer le texte de l'article 10 §2 alinéas 1 et 2 des statuts par le texte suivant :

« En outre, le Conseil d'Administration est autorisé à augmenter le capital aux dates et conditions qu'il fixera, en une ou plusieurs fois, tant par apports en numéraire que par apports en nature ou incorporation de réserves disponibles à concurrence d'un montant maximum de quarante-cinq millions d'euros (45.000.000 EUR).

Cette autorisation est valable pour une durée de cinq ans se terminant le 28 mai 2029. »

2º) L'assemblée a décidé de renouveler l'autorisation statutaire relative aux rachats d'actions propres et, par conséquent, de remplacer l'article 11 alinéa 2 des statuts par le texte suivant :

« 1° Le Conseil d'Administration est autorisé à acquérir des actions de la société pendant une période de cinq ans à compter de l'assemblée générale du 28 mai 2024, à concurrence de maximum trois millions (3.000.000) d'actions, à un prix unitaire compris entre vingt euros (20 EUR) et deux cent cinquante euros (250 EUR). »

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).