AI assistant
Solvac S.A. AGM Information 2024
4004_rns_2024-10-30_760b4e7c-b417-4466-8227-5ffa1b1a5e5a.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Uittreksel uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester Bernard WILLOCX, Notaris ter standplaats Brussel, op 28 mei 2024.
De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap SOLVAC, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Elyzeese Veldenstraat, 43, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel en in de Kruispuntbank van ondernemingen onder nummer 0423.898.710.
Heeft de volgende beslissingen genomen :
1°) De vergadering heeft beslist het toegestane kapitaal van vijfenveertig miljoen euro (45.000.000 EUR) te hernieuwen, op dezelfde voorwaarden, en voor een nieuwe periode van. vijf jaar, te weten tot 28 mei 2029.
Bijgevolg heeft de vergadering beslist de tekst van artikel 10 §2 alinea's 1 en 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:
«Bovendien is de Raad van Bestuur bevoegd om het maatschappelijk kapitaal in één of meer malen te verhogen op de door hem vastgestelde data en voorwaarden, zowel door inbrengen in contanten als door inbrengen in natura of door opneming van reserves, beschikbare en onbeschikbare, tot een maximumbedrag van vijfenveertig miljoen euro (45.000.000 EUR).
Deze bevoegdheid is geldig voor een termijn van vijf jaar die op 28 mei 2029 afloopt.»
De vergadering heeft beslist om de statutaire machtiging met betrekking tot de verwerving van eigen aandelen te hernieuwen, en bijgevolg, om de artikel 11 alinea 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :
« Het wordt de Raad van Bestuur toegestaan om gedurende een periode van vijf jaar, te beginnen vanaf de algemene vergadering van 28 mei 2024, aandelen van de vennootschap te verwerven tot maximaal drie miljoen (3.000.000) aandelen tegen een eenheidsprijs tussen twintig euro (20 EUR) en tweehonderdvijftig euro (250 EUR).»
VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL. (getekend) Bernard WILLOCX, Notaris.
Tegelijk hiermee neergelegd : Uitgifte - Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur-Aanwezigheidslijst.
Op de laatste blz van Luik B vernelden : Voorkant. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Achterkant Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen")