Solux Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 10, 2021

소룩스/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 강서구 마곡중앙8로3길 5, 마곡R&D센터 6층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항      1.감사의 감사보고    2.영업보고    3.내부회계관리제도 운영실태보고    4.외부감사인 선임보고    5.이해관계자 거래보고 나. 부의안건   제1호 : 제25기(2020년 1월1일 ~ 2020년 12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건   제2호 : 정관 일부 변경 승인의 건(상법개정내용 반영 등)   제3호 : 주식매수선택권 부여 승인의 건   제4호 : 이사 보수한도 승인의 건   제5호 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을   참조하시기 바랍니다
※관련공시	-

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31