SOLUM CO., LTD. — AGM Information 2023

Mar 9, 2023

솔루엠/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		경기도 용인시 처인구 양지면 양주로 86 신흥양지연수원 1층 대강의장
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 반휘권 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
반휘권	1966-11	3	신규선임	현) ㈜솔루엠 경영지원실장 전) ㈜솔루엠 USA 법인장 ㈜솔루엠 재경팀장 삼성전기 LCR/DM 경영지원팀장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	34. 편조의복 제조업 35. 에너지 저장장치 제조업 36. 축전지 제조업 37. 일반 전기 공사업 38. 데이터 베이스 검색 및 개발 및 판매업 39. 멀티 미디어 프로그램 개발, 제조 및 판매업 40. 정보처리사업 41. 인터넷서비스 42. 콘텐츠 제작, 유통 및 판매업 43. 음반물, 영상물, 사진 출판물, 만화 등의 유선 및 무선 대리중개업 44. 저작권 및 저작 인접권 등의 중개알선업 45. 음악, 영상, 출판물 관련 저작권 관리 46. 상표, 브랜드 등 지적재산권의 라이센스업		신규사업 계획에따른 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
34. 각 항에 관련된 시스템 사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자	47. 각 항에 관련된 시스템 사업, 부속품 제조, 부대사업 및 투자	사업목적 순번변경