SOLUM CO., LTD. — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

솔루엠/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-30
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 구성로 357(청덕동) 용인테크노밸리 A동 지하1층 메가박스
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건    1) 6기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표 및       연결재무제표 승인의 건    2) 사내이사 선임의 건    3) 이사 보수한도 승인의 건    4) 감사 보수한도 승인의 건    5) 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건    6) 주식매수 선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 내역은 정기주주총회 결의과정에서 변동 될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전성호	1959-07	3	재선임	現 솔루엠 대표이사 前 삼성전기 DM사업부 사업부장(부사장) 前 삼성전자 CIS지역 총괄(부사장)
신춘범	1964-08	3	재선임	現 솔루엠 사내이사, 경영지원실장(CFO) 前 삼성전기 DM사업부 경영지원실장(상무)