AI assistant
Solteq Oyj — AGM Information 2020
Jun 10, 2020
3341_rns_2020-06-10_2a1167c3-c79d-486e-9e02-40df53e468f3.html
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Solteq Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2020 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Solteq Oyj: Varsinaisen yhtiökokouksen 2020 ja hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
Solteq Oyj, pörssitiedote, 10.6.2020 klo 11.30
Solteq Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Vantaalla. Yhtiökokous ja
sen jälkeinen hallituksen järjestäytymiskokous tekivät seuraavat päätökset:
VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2019 sekä myönsi
vastuuvapauden tilikaudella toimineelle toimitusjohtajalle ja hallitukselle.
Hallituksen esityksen mukaisesti päätettiin, että 31.12.2019 päättyneeltä
tilikaudelta ei makseta osinkoa.
Yhtiökokous päätti valita hallitukseen kuusi varsinaista jäsentä. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Aarne Aktan, Lotta Kopra, Markku Pietilä, Panu
Porkka, Katarina Segerståhl ja Mika Uotila vuoden 2021 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka ulottuvalle toimikaudelle.
Hallituksen puheenjohtajalle päätettiin maksaa 3 000 euron ja hallituksen
jäsenille 1 500 euron kuukausipalkkio. Lisäksi päätettiin maksaa 500 euron
kokouskohtainen palkkio puheenjohtajalle sekä hallituksen jäsenille.
Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka
päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Petri Sammalisto. Tilintarkastajan
palkkio maksetaan kohtuullisen, yhtiön hyväksymän, laskun mukaisesti.
Yhtiökokous hyväksyi Solteq Oyj:n toimielinten palkitsemispolitiikan. Päätös
palkitsemispolitiikasta on neuvoa-antava.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään maksullisesta tai maksuttomasta
osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §
mukaisten erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden tai oikeuksien lukumäärä voi olla
yhteensä enintään 3 000 000 kappaletta. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden
ja oikeuksien antamista että yhtiön omien osakkeiden luovuttamista. Uudet
osakkeet ja oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yhtiön pääomarakenteen
kehittäminen, yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen
liittyvien järjestelyiden toteuttaminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien
toteuttaminen. Valtuutuksen ehdotetaan sisältävän hallitukselle oikeuden päättää
kaikista muista osakeanteihin ja erityisten oikeuksien antamiseen liittyvistä
ehdoista mukaan lukien merkintähinnasta ja merkintähinnan maksamisesta paitsi
rahalla myös kokonaan tai osittain muulla omaisuudella (apporttiomaisuus) tai
käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen ja
merkitsemisestä yhtiön taseeseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2021 asti (30.4.2021 mukaan
luettuna).
Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen ottamaan pantiksi omia osakkeita
seuraavasti:
Hallitus voi päättää omien osakkeiden pantiksi ottamisesta (suunnatusti)
yrityskauppojen tai muiden yhtiön liiketoiminnan järjestelyiden toteuttamisen
yhteydessä. Pantiksi ottaminen voi tapahtua yhdessä tai useammassa erässä.
Pantiksi otettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 2 000 000
kappaletta. Hallitus päättää muut ehdot pantiksi ottamiseen liittyen. Valtuutus
on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään
30.4.2021 asti (30.4.2021 mukaan luettuna).
HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMISKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Hallitus valitsi yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajakseen Markku Pietilän.
Lisäksi tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Aarne Aktan, Lotta Kopra ja
Markku Pietilä. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana toimii Aarne Aktan.
SOLTEQ OYJ
Lisätietoja antavat:
Markku Pietilä, hallituksen puheenjohtaja
Puh: 0500 4551 56
Sähköposti: [email protected]
Olli Väätäinen, toimitusjohtaja
Puh: 050 5578 111
Sähköposti: [email protected]
Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.solteq.com (http://investors.solteq.com/)
Solteq lyhyesti
Solteq on pohjoismainen IT-palveluiden ja ohjelmistoratkaisujen tarjoaja, joka
on erikoistunut liiketoiminnan digitalisaatioon sekä toimialakohtaisiin
ohjelmistoihin. Keskeisiä toimialoja, joista yhtiöllä on pitkäaikainen kokemus,
ovat kauppa, teollisuus, energia ja palvelut. Solteq toimii Suomen lisäksi
Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Puolassa sekä Iso-Britanniassa. Yhtiön
palveluksessa työskentelee 600 IT-alan ammattilaista.
Liitteet: