AI assistant
Solstad Offshore ASA — AGM Information 2020
Jun 26, 2020
3749_rns_2020-06-26_dcb1708f-0574-4077-9db3-63f0586b3b28.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING T
SOLSTAD OFFSHORE ASA (organisasjonsnummer 945 883 294)
Den 26. juni 2020 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Solstad Offshore ASA i selskapets lokaler "Neset Fort" i Nesavegen 39, 4280 Skudeneshavn.
1. ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE
Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Harald Espedal.
Solstad Offshore ASA har utstedt 291 532 299 aksier hvor selskapets beholdning av egne aksier (inkludert datterselskaper) er 140 522. Følgelig har selskapet totalt 291 391 777 stemmeberettigede aksjer.
Til stede på generalforsamlingen var 145 389 611 aksjer. Således var 49,87 % av aksjene (stemmene) representert. Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger er vedlagt protokollen.
Fra styret møtte Harald Espedal. Fra ledelsen møtte Lars Peder Solstad og Kjetil Ramstad. Fra valgkomiteen møtte Owe Høines. Ernst & Young AS v/statsautorisert revisor Asbjørn Rødal var også til stede.
2. VALG AV MØTELEDER OG TO PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER
Harald Espedal ble valgt til møteleder.
Owe Høines og Ellen Solstad ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.
3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN
Generalforsamlingen er innkalt ved brev av 5. juni 2020 til aksjonærene og publisert på selskapets nettside www.solstad.com . Innkallingen og
MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SOLSTAD OFFSHORE ASA
(business registration number 945 883 294)
The annual general meeting of Solstad Offshore ASA was held on 26 June 2020 at 10.00 a.m. at the offices of the company "Neset Fort" in Nesavegen 39, 4280 Skudeneshavn, Norway.
1. OPENING OF THE MEETING BY THE CHAIRMAN OF THE BOARD AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS
The annual general meeting was opened by the chairman of the board, Harald Espedal.
Solstad Offshore ASA has issued 291,532,299 shares where the company (including subsidiaries) holds 140,522 treasury shares. Thus the company has a total 291,391,777 voting shares.
145 389 611 shares were present at the annual general meeting. Thus 49,87 % of the shares (votes) were represented. The list of shareholders present and represented is attached to these minutes.
The board was represented by Harald Espedal. The executive management was represented by Lars Peder Solstad and Kjetil Ramstad. The nomination committee represented by Owe Høines. Ernst & Young AS, the company's auditor was represented by Asbjørn Rødal.
2. ELECTION OF MEETING CHAIR AND TWO PERSONS TO SIGN MINUTES TOGETHER WITH THE MEETING CHAIR
Harald Espedal was elected to chair the meeting.
Owe Høines and Ellen Solstad were elected to co-sign the minutes together with the meeting chair.
ADOPTION OF NOTICE AND $3.$ PROPOSED AGENDA
The annual general meeting was summoned by letter dated 5 June 2020 to all shareholders and published at the company's website
dagsorden ble godkjent, generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.
4. GODKJENNELSE AV SELSKAPETS OG KONSERNETS ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2019
Styrets forslag til selskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for 2019 ble gjennomgått og godkjent. Således ble også følgende forslag fra styret til disponering av morselskapets resultat og øvrige årsoppgjørsdisposisjoner vedtatt:
| Avsatt til utbytte: | $NOK$ 0 | |
|---|---|---|
| Overført til annen | NOK 744 244 818 | |
| egenkapital | ||
| Netto | NOK 744 244 818 | |
| disponert/overført |
5. ORIENTERING OM KONSERNETS FINANSIELLE STILLING
Med henvisning til innkallingen og tidligere børsmeldinger redegjorde styrets leder for status for arbeidet med restruktureringen.
6. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER OG STYRETS REVISJONSKOMITE
Godtgjørelse til styret og til revisjonskomiteens medlemmer i tidsperioden 6. juni 2019 og frem til ekstraordinær generalforsamling, planlagt avholdt så snart som mulig i forbindelse med restruktureringen av konsernet, 6. juni 2019 ble fastsatt slik i samsvar med valgkomiteens forslag:
| Styrets leder | NOK 288 600 |
|---|---|
| Styremedlemmer | NOK 157 600 |
| Revisjonskomiteens | NOK 52 500 |
| medlemmer | |
| Samlet godtgjørelse | NOK 1155333 |
Ekstra godtgjørelse til styremedlemmer for hvert styremøte som disse deltar i utover ti møter i samme tidsperiode ble fastsatt i tråd med valgkomiteens forslag som følger:
| Styrets leder | NOK 12 500 | |
|---|---|---|
| Styremedlemmer | NOK 7500 | |
| Samlet godtgjørelse | NOK 1695000 |
www.solstad.com. The invitation and the agenda were approved and the annual general meeting was declared legally set.
4. ADOPTION OF THE COMPANY'S AND CONSOLIDATED ANNUAL REPORT AND ACCOUNTS FOR 2019
The board's proposal for the company's and consolidated annual accounts and report for 2019 were presented and approved. Thus, the board's proposal for allocation of the company's result and other appropriations were approved:
| Dividend | $NOK \quad 0$ | |
|---|---|---|
| Transfer from | NOK 744 244 818 | |
| retained profits | ||
| Net | NOK 744 244 818 | |
| applied/transferred |
5. THE FINANCIAL SITUATION OF THE COMPANY
With reference to the notice and previous stock exchange announcements, the Chairman gave a status for the restructuring process.
6. DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE AUDIT COMMITTEE
Remuneration to the board and to the audit committee for the period between 6 June 2019 and until the extraordinary general meeting, planned to be held as soon as possible in connection with the restructuring of the group, was set as proposed by the nomination committee:
| Chairman of the | NOK 288,600 | |
|---|---|---|
| board | ||
| Board members | NOK 157,600 | |
| Audit committee | NOK. | 52,500 |
| Total remuneration | NOK 1155 333 |
Additional remuneration to board members for any board meeting in which the board member has participated in excess of ten board meetings during the relevant period of time was set as proposed by the nomination committee as follows:
| Chairman of the | NOK – | 12,500 |
|---|---|---|
| board | ||
| Board members | NOK 7.500 |
Total remuneration NOK 1 695 000
7. FASTSETTELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE FOR 2019
Revisors godtgjørelse i relasjon til selskapet pålydende NOK 1 832 188 for 2019 ble godkjent.
8. FASTSETTELSE AV VALGKOMITEENS HONORAR
Valgkomiteens godtgjørelse for tidsperioden 6. juni 2019 og frem til ekstraordinær generalforsamling som nevnt i sak 6 ble fastsatt slik i samsvar med valgkomiteens forslag:
| Leder | NOK 25 000 |
|---|---|
| Medlemmer | NOK 25 000 |
| Samlet | NOK 75 000 |
| godtgjørelse |
9. STYRETS ERKLÆRING OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE
Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter asal. § 6-16 a, og vedtok å støtte styrets forslag til retningslinjer for dette:
Hovedprinsippet for fastsettelse av lederlønn og annen godtgjørelse i konsernet Solstad Offshore ASA i 2019 skal være at ledende ansatte tilbys konkurransedyktige betingelser, slik at konsernet sikrer seg tilfredsstillende kompetanse og kontinuitet i ledelsen. De ledende ansatte skal ta del i samme kollektive ordninger, slik som pensjon med videre, som øvrige ansatte i konsernet. Konsernet tilbyr ikke aksjeopsjonsprogram til ledelsen eller øvrige ansatte.
10. REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING
Styrets leder gjennomgikk hovedinnholdet i redegjørelsen. Det skulle ikke stemmes over redegjørelsen.
11. VALG AV STYREMEDLEMMER
I samsvar med valgkomitéens innstilling ble det besluttet at styret skal ha følgende sammensetning frem til ekstraordinær generalforsamling som nevnt over i sak 6:
Harald Espedal (styreleder)
7. ADOPTION OF AUDITOR'S REMUNERATION FOR 2019
The auditor's remuneration related to the company of NOK 1 832 188 for 2019 was approved.
8. DETERMINATION OF THE NOMINATION COMMITEE'S REMUNERATION
Remuneration to the nomination committee for the period between 6 June 2019 and until the extraordinary general meeting referred to in item 6 was set as proposed by the nomination committee as follows:
| Leader | NOK 25,000 |
|---|---|
| Members | NOK 25,000 |
| Total | NOK 75,000 |
| remuneration |
- THE BOARD'S STATEMENT ON SALARIES AND OTHER REMUNERATION TO EXECUTIVE
PERSONNEL The general meeting dealt with the board's statement on salaries and other remuneration to executive personnel, and resolved to support the board's proposal for guidelines on the subject:
The general principle for stipulation of management salaries and other remuneration in the Solstad Offshore ASA group in 2019 shall be that executive personnel are offered competitive terms, to ensure adequate expertise and continuity in management in the group. Executive personnel shall enjoy the same collective arrangements, such as pensions etc., as other employees in the group. The group has no stock option program for management or other personnel.
10. STATEMENT OF CORPORATE GOVERNANCE
The chairman of the board presented the main content of the statement. The general meeting should not vote over the statement.
11. ELECTION OF BOARD MEMBERS
In accordance with the nomination committee's proposal, it was resolved that the board shall have the following members until extraordinary general meeting referred to above in item 6:
Harald Espedal (chairman)
Merete Haugli Toril Eidesvik Frank Reite
12. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEE
I tråd med valgkomitéens forslag besluttet generalforsamlingen at valgkomitéens medlemmer, Runde Lande (leder), Anders Onarheim og Owe Høines, fortsetter frem til ekstraordinær generalforsamling som angitt over i sak 6.
Merete Haugli Toril Eidesvik Frank Reite
12. ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE
In line with the nomination committee's proposal, the general meeting resolved that the committee's members, Rune Lande (chairman), Anders Onarheim and Owe Høines, continue until the extraordinary general meeting referred above under item 6.
Oversikt over aksjer representert som vedlegg 1. Avstemningsresultatene er vedlagt denne protokollen som vedlegg 2.
Flere saker var ikke til behandling og generalforsamlingen ble heve
* * *
Detailed overview of represented shares in Appendix 1. The detailed voting results are attached hereto in Appendix 2. The were no other matters to be discussed and the annual general meeting was concluded.
Harald Espedal
Owe Høines
VPS GeneralMeeting
Totalt representert
ISIN: N00003080608 SOLSTAD OFFSHORE ASA Generalforsamiingsdato: 26.06.2020 10.00 Dagens dato: 26.06.2020
Antail stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 5
| Antall aksjer % kapital | ||
|---|---|---|
| Total aksjer | 291 532 299 | |
| - selskapets egne aksjer | 124 975 | |
| Totalt stemmeberettiget aksier | 291 407 324 | |
| Representert ved egne aksjer | 3 640 733 | 1.25 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 67 594 625 | 23,20 % |
| Sum Egne aksjer | 71 235 358 | 24.45 % |
| Representert ved fullmakt | 27 882 205 | 9.57% |
| Representert ved stemmelnstruks | 46 272 048 | 15,88 % |
| Sum fullmakter | 74 154 253 | 25,45 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 145 389 611 | 49.89 % |
| Totalt representert av AK | 145 389 611 | 49,87% |
Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA
For selskapet: SOLSTAD OFFSHORE ASA
VPS GeneralMeeting
Total Represented
ISIN: NO0003080608 SOLSTAD OFFSHORE ASA General meeting date: 26/06/2020 10.00 Today: 26.06.2020
Number of persons with voting rights represented/attended: 5
| Number of shares % sc | |
|---|---|
| 291,532,299 | |
| 124,975 | |
| 291,407,324 | |
| 3,640,733 | 1.25 % |
| 67,594,625 | 23.20 % |
| 71,235,358 24.45 % | |
| 27,882,205 | 9.57% |
| 46,272,048 15.88 % | |
| 74,154,253 25.45 % | |
| 145,389,611 49.89 % | |
| 145.389.611 49.87 % | |
Registrar for the company:
DNB Bank ASA
Signature company:
SOLSTAD OFFSHORE ASA
$1/1$
Møteliste Oppmøtt SOLSTAD OFFSHORE ASA 26.06.2020
| Refnr | Fornavn | Firma-/Etternavn | Repr. ved | Aktør | Egne | Fulmakt | Totalt | % kapital | Parneldingsstatus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 594 625 | 0 | 67 594 625 | 23,19% | ||||||
| ă | Styrets leder | Fullmektig | 0 | 9022130 | 55 294 178 | 18,97 % | Påmeldt av KU | ||
| 117 | IVAN AS | Ellen Solstad | Aksjonær | 2 206 890 | 0 | 2 206 890 | 0,76 % | Påmeldt via Internett |
|
| 224 | BJARTE | BRØNMO | Aksjonær | 625856 | 0 | 625856 | 0,22% | Påmeldt av KU | |
| 257 | VINDBALEN AS | Lars Peder Solstad | Aksjonær | 807987 | 0 | 807987 | $0,28\%$ | Påmeldt via Internett |
|
| 113050 | Ellen | Solstad | Fullmektig | $\circ$ | 18860075 | 18860075 | 6,47% | Påmeldt via Internett |
|
Møteliste Påmeldte SOLSTAD OFFSHORE ASA 26.06.2020
| Påmeldingsstatus | Pámeldt via Internett |
Påmeldt via Internett |
Påmeldt via Internett |
Påmeldt via Internett |
Påmeldt via Internett |
Påmeldt via Internett |
Pámeldt via Internett |
Påmeldt via Internett |
Påmeldt via Internett |
Påmeldt via Internett |
Pámeldt via Internett |
Påmeldt via Internett |
Påmeldt via Internett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % kapital | 20,07 % | 3,03% | 0,00 % | 0,03% | 0,02% | 0,01% | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Totalt | 58 496 302 | 8836681 | $\overline{ }$ | 100 000 | 50 000 | 30000 | 10000 | 5000 | 3072 | 1600 | 1600 | 300 | $\mathbb{G}^g$ |
| Fullmakt | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\hfill \Box$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ | $\circ$ |
| Egne | 58 496 302 | 8836681 | $\overline{\phantom{0}}$ | 100 000 | 50000 | 30 000 | 10000 | 5000 | 3072 | 1600 | 1600 | 300 | 69 |
| Aktør | Aksjonær | Aksjonær | Aksjonær | Aksjonær | Aksjonær | Aksjonær | Aksjonær | Aksjonær | Aksjonær | Aksjonær | Aksjonær | Aksjonær | Aksjonær |
| Repr. ved | |||||||||||||
| Firma-/Etternavn | AKER CAPITAL AS |
OCEAN YIELD ASA |
HANSEN | FOL HOLDING AS | SCHLOBOHM | AZARI | SKJEVIK | TISLØV | $\mathbb{H}$ | DØSEN | FLOBAKK | RASMUSSEN | JOHANSEN |
| Fornavn | RUNAR HEGG | HARALD SÆTRE | SAID | KEN ROBERT | JOHN AAGE | NILS EGIL | LIV KARINA | STEIN | TROND INGVAR | KRISTIAN | |||
| Refnr | $26$ | ${\tt S}$ | 2006 | 2444 | 5363 | 6874 | 24240 | 34652 | 40634 | 52076 | 52084 | 74617 | 89151 |
$\frac{1}{\tau}$
| Pámeldingsstatus | Påmeldt via Internett |
|---|---|
| 9 / o kapital | $0,02~\%$ |
| Totalt | 60.000 |
| Fullmakt | $\circ$ |
| Eghe | 60000 |
| Aktør | Aksjonær |
| Repr. ved | |
| Firma-/Etternavn | PETTERSEN |
| Fornavn | STEFAN |
| Refnr | 107938 |
$\frac{1}{2}$
$\vert$ ISIN:
$\blacksquare$
VPS GeneralMeeting
Protokoll for generalforsamling SOLSTAD OFFSHORE ASA
NO0003060608 SOLSTAD DFFSHORE ASA
| ursamlingsdato: 26.06.2020 10.00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dagens dato: | 26.06.2020 | |||||
| Akajeklasse | Por | Not | Avgitte Avatår Ikke-avgitt Stemmeberettigede reprosenterte akajer |
|||
| Sak 3. Godkjenning av innkalling og forslag til Dagsorden | ||||||
| Drithar | 145 389 611 | $\overline{a}$ | 145 389 611 | $\bullet$ | $\mathbf{a}$ | 145 389 511 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % 0,00 % | $0,00$ % | ||||
| % representent AK | 100,00 % 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0.00 % | |||
| % total AK | 49,87% 0,00% | 49,87% 0,00% | $0.00 \, N$ | |||
| Totalt | 145 389 611 | 0 145 389 611 | $\mathbf o$ | $\bullet$ | 145 389 611 | |
| Sak 4. Godkjenning av årsregnaksp, årsberetning og revisore beretning for 2019. Ordinaer |
||||||
| 145 389 611 | $\circ$ | 145 389 611 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\mathbf{0}$ | 145 389 611 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % 0,00 % | $0.00\%$ | ||||
| % representert AK % total AK |
100,00 % 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0.00% | |||
| Totalt | 49,87% 0,00% | 49,87 % 0,00 % | 0.00% | |||
| 145 389 611 | $\bullet$ | 145 389 611 | $\mathbf{a}$ | $\bullet$ | 145 380 611 | |
| Sak 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og Styrets revlejonskomité Ordinaw |
145 359 542 | |||||
| % avgitte stemmer | 100.00 % 0.00 % | $\circ$ | 145 359 542 30 069 | $\mathbf 0$ | 145 389 611 | |
| % representert AK | 99,98 % 0,00 % | $0.00 \, \text{m}$ | ||||
| % total AK | 49,86% 0,00% | 99,98 % 0.02 % | $0,00$ % | |||
| Totalt | 145 359 542 | 49,86 % 0.01 % | 0.00% | |||
| Sak 7. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2019 | 0 145 359 542 30 069 | $\bullet$ | 145 380 411 | |||
| Ordinard | 145 359 542 | $\circ$ | 145 359 542 30 069 | $\mathbf{a}$ | ||
| % avgitte stemmer | 100,00 % 0,00 % | $0,00$ % | 145 389 611 | |||
| % representert AK | 99,98 % 0,00 % | 99.98 % 0.02 % | 0,00 % | |||
| % total AK | 49,86 % 0,00 % | 49,86 % 0,01 % | $0,00$ % | |||
| Totalt | 145 359 542 | 0 145 359 542 38 069 | $\bullet$ | 145 389 611 | ||
| Sek 8. Fastsettelse av valgkomitéens honorar | ||||||
| Ordinaer | 145 359 542 | 0 145 359 542 30 069 | $\circ$ | 145 389 611 | ||
| % avoitte stemmer | 100,00 % 0,00 % | 0.00% | ||||
| % representent AK | 99,96 % 0,00 % | 99,96 % 0,02 % | 0,00% | |||
| % total AK | 49,86 % 0.00 % | 49,86% 0.01% | 0,00 % | |||
| Tetalt | 145 359 542 | 0 145 359 542 30 069 | $\bullet$ | 145 389 611 | ||
| Sak 9. Styrats erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte | ||||||
| Ordinary | 145 389 542 | 69 145 389 611 | $\sim$ | $\sim$ | 145 389 611 | |
| % avgitte stemmer | 100,00 % 0,00 % | 0,00% | ||||
| % representent AK | 100,00 % 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0.00% | |||
| % total AK | 49.87 % 0,00 % | 49,87% 0,00% | 0,00% | |||
| Tatalt | 145 389 542 | 69 145 389 611 | $\bullet$ | $\bullet$ | 145 389 611 | |
| Sak 10. Redegiaralse for foretaksstyring | ||||||
| Ordinaer | 145 387 837 | $\overline{\phantom{a}}$ | 145 387 837 | 1 774 | $\alpha$ | 145 389 611 |
| % avgitte stemmer | 100.00 % 0,00 % | 0.00% | ||||
| % representent AK | 100,00 % 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0,00 % | |||
| % total AK | 49,87% 0,00% | 49,87% | 0,00% | 0,00% | 145 389 611 | |
| Totalt | 145 387 837 | 0 145 387 837 | 1774 | $\bullet$ | ||
| Sak 11. Styrevalg | $\overline{\phantom{a}}$ | $\Omega$ | 145 389 611 | |||
| Ordinær | 145 387 837 1 774 | 145 389 611 | 0.00% | |||
| % avgitte stemmer | 100,00 % 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0.00% | |||
| % representant AK | 100,00 % 0,00 % | 49.87 % | 0.00% | 0.00% | ||
| % total AK | 49.87 % 0.00 % | 1774 145 389 611 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\bullet$ | 145 389 611 | |
| Totalt | 145 387 637 | |||||
| Sak 12, Valg av medlemmer til valgkomiteen | $\circ$ | 145 389 611 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\mathbf o$ | 145 389 611 | |
| Ordinaer | 145 389 611 100,00 % 0,00 % |
0,00% | ||||
| % avgitte stemmer | 100,00 % 0,00 % | 100,00 % 0,00 % | 0.00% | |||
| % representert AK | 49.87 % 0.00 % | 49,87% 0,00% | 0,00% | |||
| % total AK | 145 389 611 | 0 145 389 611 | $\bullet$ | $\bullet$ | 145 389 611 | |
| : Tatalt |
Kontofører for selskapet: DNB BANK ASA
For selska SOLSTADO h Ô
Aksjeinformasjon
Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett 291 532 299 2,00 583 064 598,00 Ja Ordinær Sum:
§ 5-17 Alminnelig flertaliskrav
krever flertali av de avgilte stemmer
§ 5-18 Vedtektsandring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen
https://csdclient.vps.no/cas/servlet/no.vps.cas.servlets.Index?menuandmain=UI_MENU_NGM_OWN
$1/1$
ISIN:
$\ddot{\phantom{a}}$
VPS GeneralMeeting
Protocol for general meeting SOLSTAD OFFSHORE ASA NORRO 1980608 SOLSTAD OFFSHOPE ASA
| pauseral meeting date: 40/00/2020 10:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Today: | 26.06.2020 | |||||
| Shares class | FOR | Against Poli in | Abstain Poll not registered Represented shares | |||
| Agenda Item 3. Approval of the notice and the proposed agenda | with voting rights | |||||
| Ordinær | 145,389,611 0 145,389,611 0 | $\Omega$ | 145.389.611 | |||
| votes cast in % | 100.00 % 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 100.00 % 0.00 % | 100.00 % 0.00 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 49.87% 0.00% | 49.87 % 0.00 % | 0.00 % | |||
| Total | $\bullet$ | 145.389.611 | ||||
| 145,389,611 0 145,389,611 0 Agenda item 4. Approval of annual accounts, Board of Directors report and auditors statement for 2019. |
||||||
| Ordinær | 145,389,611 | 0 145,389,611 | $\overline{\phantom{a}}$ | $\Omega$ | 145,389,611 | |
| votes cast in % | 100.00 % 0.00 % | $0.00$ % | ||||
| representation of sc in % | 100,00 % 0.00 % | 100.00 % 0.00 % | 0.00 % | |||
| lotal sc in % | 49.87 % 0.00 % | 49.87 % 0.00 % | 0.00 % | |||
| Total | 145,389,411 | 0 145,309,611 | $\bullet$ | $\bullet$ | 145.389.611 | |
| Agenda Item 6, Determination of remuneration to the members of the Board of Directors and the audit | ||||||
| committee | ||||||
| Ordinar | 145, 359, 542 0 145, 359, 542 30, 069 | $\Omega$ | 145,389,611 | |||
| votes cast in % | 100.00 % 0.00 % | 0.00 % | ||||
| representation of sc in % | 99.98 % 0.00 % | 99.98 % 0.02 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 49.86 % 0.00 % | 49.86 % 0.01 % | $0.00 \%$ | |||
| Total | 145,359,542 0 145,359,542 30,069 | $\bullet$ | 145.389.611 | |||
| Agenda item 7. Adoption of the auditor's remuneration for 2019 | ||||||
| Ordinaer | 145,359,542 0 145,359,542 30,069 | $\Omega$ | 145,389,611 | |||
| votes cast in % | 100.00 % 0.00 % | 0.00% | ||||
| representation of sc in % | 99.98% 0.00% | 99.98 % 0.02 % | 0.00% | |||
| total sc in % | 49.86 % 0.00 % | 49.86 % 0.01 % | 0.00% | |||
| Total | 145,359,542 0 145,359,542 30,069 | $\bullet$ | 145,389,611 | |||
| Agenda itam B. Determination of the nomination committee's remuneration | ||||||
| Ordinaer | 145,359,542 0 145,359,542 30,069 | $\circ$ | 145,389,611 | |||
| votes cast in % | 100.00 % 0.00 % | $0.00 \%$ | ||||
| representation of sc in % | 99.98 % 0.00 % | 99.98 % 0.02 % | 0.00% | |||
| total sc in % | 49.86 % 0.00 % | 49.86% 0.01% | 0.00% | |||
| Total | $\bullet$ | 145,389.611 | ||||
| 145,359,542 8 145,359,542 30.069 Agenda itam 9. The Board's statement on salaries and other remuneration to executive personnel |
||||||
| Ordinaer | 145,389,542 | 69 145,389,611 0 | $\mathbf{a}$ | 145,369,611 | ||
| votes cast in % | 100.00 % 0.00 % | 0.00% | ||||
| representation of sc in % | 100.00 % 0.00 % | 100.00 % 0.00 % | 0.00% | |||
| total sc in % | 49.87% 0.00% | 49.87% 0.00% | 0.00% | |||
| Total | 145,389,542 69 145,389,611 | $\bullet$ | $\bullet$ | 145.389.611 | ||
| Agenda item 10. Statement of Corporate Governance | ||||||
| Ordinaer | (145,387,837 0 145,387,837 1,774 | $\Omega$ | 145,389,611 | |||
| votes cast in % | 100 00 % 0.00 % | 0.00% | ||||
| representation of sc in % | 100.00 % 0.00 % | 100.00 % 0.00 % | 0.00 % | |||
| total sc in % | 49.87 % 0.00 % | 49.87 % 0.00 % | 0.00 % | |||
| Tatel | 145,387,837 0 145,387,837 1,774 | $\bullet$ | 145.389.611 | |||
| Agenda item 11, Election of board members | ||||||
| Ordinaer | 145, 187, 837 1, 774 145, 389, 611 | $\overline{\phantom{0}}$ | o | 145.389.611 | ||
| 100.00 % 0.00 % | 0.00% | |||||
| votes cast in % | 0.00% | |||||
| representation of sc in % | 100.00 % 0.00 % | 100.00 % 0.00 % | $0.00 \%$ | |||
| total sc in % | 49.87 % 0.00 % | 49.87 % 0.00 % | $\overline{a}$ | $\bullet$ | ||
| Fotal | 145, 387, 837 1, 774 145, 389, 611 | 145,389,611 | ||||
| Agenda item 12. Election of members to the nomination committee 145,389,611 0 145,389,611 $\mathbf{a}$ $\bullet$ |
||||||
| Ordinær | 145,389,611 | |||||
| votes cast in % | 100.00 % 0.00 % | $0.00 \%$ | ||||
| epresentation of sc in % | 100.00 % 0.00 % 100.00 % 0.00 % | 0.00% | ||||
| total sc in % | 49.87 % 0.00 % | 49.87 % 0.00 % | 0.00% | |||
| otal | 145,389,611 | 0 145,389,611 | $\bullet$ | $\bullet$ | 145,389,611 |
Registrar for the company: DNB
Signat SOLSTA Wh
Share information
Name Total number of shares Nominal value Share capital Voting rights Ordinaer 291,532,299 2.00 583,064,598.00 Yes Sum:
§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes
§ 5–18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting