SolDefense Co., Ltd. — AGM Information 2021

Mar 9, 2021

이디티/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	09:00
2. 장소		경기도 군포시 군포첨단산업2로 22번길 5 3층 컨벤션홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제6기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 감사 선임(중임)의 건    제 2-1호 의안 : 감사 남영선 선임(중임)의 건 제 3호 의안 : 이사 보수 한도의 건 제 4호 의안 : 감사 보수 한도의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 당사 이사회는 21년 3월 9일, 주주의 의결권 행사 편의성 제고를 위하여 전자투표제  도입을 결의 하였습니다. -. 이에 따라, 21년 3월 29일 개최예정인 제6기 정기주주총회에서 주주는 주주총회장에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. -. 구체적인 전자투표 방법 및 절차는 주주총회소집공고 등을 통해 재안내할 예정입니다.
※관련공시	2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남영선	1953-04	3	재선임	비상근	-. 05.03~12.03 (주)한화 방산/화약부문 총괄대표이사 -. 12.03~15.03 (주)한화그룹 상근 고문 -. 18.03~21.03 (주)이디티 비상근 감사