SolDefense Co., Ltd. — AGM Information 2021

Jul 6, 2021

이디티/주주총회소집결의/(2021.07.06)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2021-07-06

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2021년 5월 24일
3. 정정사유	이사회 및 주주제안에 의한 임시주주총회 의안 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 장소	경기도 군포시 군포첨단산업2로 22번길 5 군포산업진흥원 3층 컨벤션홀	경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔스퀘어 2층 그랜드볼륨
3. 의안 주요내용	제1호 의안:   정관 일부 변경의 건(세부사항 추후확정)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제1조 : 상호   제2조 : 목적   제4조 : 공고방법   제15조 : 주주명부의 폐쇄 및 기준일   제32조 : 이사의 수   제44조 : 감사의 수   부칙 제2호 의안 : 사내이사 해임의 건(주주제안)   제2-1호 의안 : 사내이사 소명섭 해임의 건 제3호 의안 : 사외이사 해임의 건(주주제안)   제3-1호 의안 : 사외이사 박상철 해임의 건   제3-2호 의안 : 사외이사 최병로 해임의 건 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건   제4-1호 의안 : 사내이사 전웅 선임의 건   제4-2호 의안 : 사내이사 이주석 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건     제5-1호 의안 : 감사 박진석 선임의 건

-. 이사 해임의 건은 당사의 주주인 이화전기공업(주)가 주주제안의 방식으로 요청한 사항입니다.

-. 정관 일부 변경의 건에는 상호변경(안)이 포함되어 있습니다.

☞ 변경전 : (주)이디티              변경후 : (주)휴센텍

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-07-22
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로 81 호텔스퀘어 2층 그랜드볼륨
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제1조 : 상호    제2조 : 목적    제4조 : 공고방법    제15조 : 주주명부의 폐쇄 및 기준일    제32조 : 이사의 수    제44조 : 감사의 수    부칙 제2호 의안 : 사내이사 해임의 건(주주제안)    제2-1호 의안 : 사내이사 소명섭 해임의 건 제3호 의안 : 사외이사 해임의 건(주주제안)    제3-1호 의안 : 사외이사 박상철 해임의 건    제3-2호 의안 : 사외이사 최병로 해임의 건 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건    제4-1호 의안 : 사내이사 전웅 선임의 건    제4-2호 의안 : 사내이사 이주석 선임의 건 제5호 의안 : 감사 선임의 건      제5-1호 의안 : 감사 박진석 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-05-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-. 이사 해임의 건은 당사의 주주인 이화전기공업(주)가 주주제안의 방식으로 요청한 사항입니다. -. 정관 일부 변경의 건에는 상호변경(안)이 포함되어 있습니다.      ☞ 변경전 : (주)이디티              변경후 : (주)휴센텍
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전웅	1964-02	3	신규선임	92.02~96.07 포스코켐텍 주임연구원 96.07~14.07 포항산업과학연구원 수석연구원 14.07~16.06 포스코  상무
이주석	1973-11	3	신규선임	2010.01 ~ 2018.09 오픈닥터스 대표이사 2018.04 ~ 2021.03 엠디바이오랩 대표이사 2021.03 ~ 현재    엠디바이오랩 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박진석	1972-12	3	신규선임	비상근	99.07 ~ 20.10 검찰 수사관 20.11 ~ 현재  법무사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-. 이차전지소재의 제조 및 판매업 -. 전기전자 반도체 재료의 제조 및 판매업 -. 연료전지 소재의 제조 및 판매업 -. 정밀화학소재 제조 및 판매업 -. 에너지절약소재 및 설비산업 -. 친환경 자동차 부품의 제조 및 판매업 -. 바이오 의약품을 포함한 의약품 일체의 개발, 제조, 유통 및 판매업 -. 의약품과 의약품 원료 등 제조, 판매 및 유통업 -. 의약품 관련 연구개발업, 수탁업, 자문업 -. 생명과학기술 관련 연구장비, 소프트웨어 및 시약의 개발, 제조 및 판매업 -. 위 각호에 관한 기술 개발 및 기술의 판매 및 무역업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-. 각호와 관련된 무역업 -. 부동산 임대업 -. 상품판매업		중복된 내용 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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