Solaris d.d. — AGM Information 2016

May 13, 2016

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu sa Statutom dioničkog društva za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam SOLARIS, Hoteli Solaris 86, Šibenik, OIB: 26217708909, Uprava Društva postupajući po odluci o sazivanju Glavne skupštine dioničkog društva Solaris d.d., Šibenik, od 27. 4. 2016., kao sazivač Glavne skupštine objavljuje poziv za održavanje

GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva SOLARIS d.d., Šibenik, koja će se održati 21. 6. 2016. u 11 sati u sjedištu Društva na adresi Hoteli Solaris 86, 22000 Šibenik.

Za Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine Društva i

– verifikacija prijava, punomoći, utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala, popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika i utvrđivanje kvoruma

• potvrda da je Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati

• izbor predsjednika Glavne skupštine Društva

• Odlučivanje o godišnjim financijskim izvješćima za 2015. godinu:

a) izvješće Uprave o godišnjim financijskim izvješćima za 2015. godinu

b) izvješće Uprave o stanju Društva u 2015. godini

c) izvješće ovlaštenog revizora Kopun revizije d.o.o., Zagreb, Trg žrtava fašizma 14, OIB: 07933708965, o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća u 2015. godini

d) izviešća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2015. godini

e) donošenje odluke o prihvaćanju izvješća neovisnih ovlaštenih revizora za 2015. godinu

f) donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2015. godinu

g) donošenje odluke o upotrebi dobiti iz 2015. godine

h) donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2015. godini

1. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2015. godinu.

2. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2015. godinu

3. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2016. godinu

4. Donošenje odluke o opozivu jednog člana Nadzornog odbora Društva

5. Donošenje odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora Društva.

6. Donošenje odluke o Izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Solaris d.d., Šibenik

7. Donošenje odluke o usvajanju Pročišćenog teksta Statuta dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik.

Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor objavljuju istovjetne prijedloge o pojedinim točkama dnevnog reda:

Ad 1. Prijedlog odluke uz točku 2. e) dnevnog reda – donošenje odluke o usvajanju izvješća neovisnih ovlaštenih revizora:

»Prihvaća se izvješće neovisnog ovlaštenog revizora Kopun revizije d.o.o., Zagreb, Trg žrtava fašizma 14, OIB: 07933708965, o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća u 2015. godini.«

Ad 2. Prijedlog odluke uz točku 2. f) dnevnog reda – donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća:

»Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2015. godinu.«

Ad 3. Prijedlog odluke uz točku 2. g) dnevnog reda – odluka o upotrebi dobiti iz 2015. godine:

»Dobit društva Solaris d.d. Šibenik iz poslovne 2015. godine u iznosu od 2.455.632,66 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.«

Ad 4. Prijedlog odluke uz točku 2. h) dnevnog reda – donošenje odluke o usvajanju izvješća Nadzornog odbora:

»Usvajaju se izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2015. godini.«

Ad 5. Prijedlog odluke uz točku 3. dnevnog reda – davanje razrješnice Upravi Društva:

»Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Solaris d.d. za poslovnu 2015. godinu.«

Ad 6. Prijedlog odluke uz točku 4. dnevnog reda – davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva:

»Daje se razrješnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Solaris d.d., Šibenik za poslovnu 2015. godinu.«

Ad 7. Prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 5. dnevnog reda – izbor revizora Društva za 2016. godinu:

»Za revizora Društva za 2016. godinu izabire se revizorska tvrtka Kopun revizije d.o.o., Zagreb, Trg žrtava fašizma 14, OIB: 07933708965.«

Ad 8. Prijedlog odluke uz točku 6. dnevnog reda o opozivu jednog člana Nadzornog odbora:

»Opoziva se s dužnosti člana Nadzornog odbora Društva, s danom 21.06.2016. godine:

$\omega$ . Dr. Vladimir Stipetić, Veselka Tenžere 9, Zagreb, OIB: 66708164894. rođ. 27.01.1928.g.

Ad 9. Prijedlog odluke uz točku 7. dnevnog reda – izbor jednog člana Nadzornog odbora:

»Za člana Nadzornog odbora za mandatno razdoblje od četiri godine bira se, počevši od $21.06.2016.g.:$

Tamara Župan Badanjak, Zagreb, Vladimira Nazora 18, OIB: 81391893071, rođena 06.04.1974.g.,

Ad 10. Prijedlog odluke uz točku 8. dnevnog reda o Izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Solaris d.d., Šibenik:

»Prihvaća se slijedeća:

ODLUKA

o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Solaris d.d., Šibenik:

Članak 1.

"Članak 35. stavak 2. Statuta dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik mijenja se i glasi:

"Za rad u Nadzornom odboru članovima pripada nagrada od 3.000,00 kuna netto po održanoj sjednici."

Članak 2.

"Članak 48. Statuta dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik mijenja se i glasi:

"Podaci i priopćenja društva objavljuju se na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar, te u Biltenu društva."

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i od tog se dana primjenjuje.

Članak 4.

Na temelju ove Odluke, stupanjem na snagu iste, sačiniti će se Pročišćeni tekst Statuta dioničkog društva Solaris d.d., Šibenik, sa izmjenama i dopunama istog, koji će potpisati predsjednik Glavne skupštine.«

Ad 11. Prijedlog odluke uz točku 9. dnevnog reda o donošenju odluke o usvajanju Pročišćenog teksta Statuta dioničkog društva Solaris d.d., Šibenik.

»Usvaja se Pročišćeni tekst Statuta dioničkog društva Solaris d.d., Šibenik, donesen na Glavnoj skupštini dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik dana 21.06. 2016. godine. «

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine te korištenje pravom glasa na Glavnoj skupštini imaju osobe koje kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

– da su kao dioničari upisani u registar dionica Društva

– da Društvu podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu dioničkog društva Solaris d.d., Šibenik. Prijava se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva.

Na Glavnoj skupštini može se glasovati i preko opunomoćenika. Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Punomoći se mogu dostaviti ili predati osobno u sjedištu Društva ili neposredno prilikom identifikacije na Glavnoj skupštini.

Obrasci prijave i punomoći sastavni su dio ovog poziva i objavljuju se kao njegov prilog, kao pomoć dioničarima.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Internetska stranica Društva na kojoj su dostupne obavijesti iz članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima je www.solaris.hr.

Obrasci prijave i punomoći te uvid u prijedloge odluka i materijale koji su podloga za donošenje predloženih odluka i koji su navedeni u ovom pozivu, dioničari mogu dobiti na uvid, i to radnim danom od 8 do 11 sati u Upravi Društva u sjedištu Društva na adresi Hoteli Solaris 86, 22000 Šibenik, počevši od objave ovog poziva. Za sve dodatne obavijesti, dioničari se mogu obratiti Upravi Društva.

Dioničari sami snose troškove prisustvovanja na Skupštini.

ò.

Zahtjev dioničara za stavljanje nekog predmeta na dnevni red i da se to objavi na temelju članka 278. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva Društvu. Za sva daljnja objašnjenja u pogledu navedenog prava dioničara, Društvo upućuje dioničare na internetsku stranicu Društva www.solaris.hr.

Obavještavaju se dioničari da rok za dostavu prijedloga dioničara iz članka 282. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima u svezi s protuprijedlogom dioničara prijedlogu odluke koju je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem te rok za prijedloge dioničara za izbore i imenovanja članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva iz članka 283. Zakona o trgovačkim društvima, iznosi najmanje

14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine te se dostavlja na adresu navedenu u ovom pozivu. Dan prispijeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok. Za sva dalinia objašnjenja u pogledu navedenog prava dioničara, Društvo upućuje dioničare na internetsku stranicu Društva www.solaris.hr.

Obavještavaju se dioničari o pravu dioničara da budu obaviješteni na temelju članka 287. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima. Uprava Društva će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovanju Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Za sva daljnja objašnjenja u pogledu navedenog prava dioničara, Društvo upućuje dioničare na internetsku stranicu Društva www.solaris.hr.

Glavna skupština može se održati, raditi i odlučivati, ako su na sjednici nazočni dioničari ili niihovi opunomoćenici koji zajedno raspolažu dionicama čija nominalna vrijednost iznosi više od 50% nominalne vrijednosti temeljnog kapitala.

U slučaju da na Glavnoj skupštini ne bude prisutan kvorum, sukladno čl. 40. Statuta zakazuje se nova Glavna skupština za 10. 7. 2016. u 11 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom. Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara, a odluke će se donositi većinom zastupljenih glasova u Skupštini.

Prilog ovog poziva br. 1.

Prijava sudjelovanja na Glavnoj skupštini

Za Glavnu skupštinu Solarisa d.d., Šibenik koja će se održati 21. lipnja 2016. u 11 sati u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva na adresi Hoteli Solaris 86, 22000 Šibenik.

Ja __________ (ime, prezime i adresa) datum rođenja ________, OIB: _____________,

broj osobne iskaznice _________ imatelj sam ______ redovnih dionica Solarisa d.d., Šibenik serije »A« nominalne vrijednosti kuna, prijavljujem se za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva.

Ova prijava vrijedi i za iduću Glavnu skupštinu koja će se u nedostatku kvoruma na sazvanoj Glavnoj skupštini održati 10. 7. 2016. u 11 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

Potpis dioničara

Prijava primljena

Potpis

Prilog ovog poziva br. 2

PUNOMOĆ

kojom ja:

(ime, prezime, adresa, datum rođenja, broj osobne iskaznice i OIB dioničara – davatelja punomoći)

opunomoćujem:

(ime, prezime, adresa, datum rođenja, broj osobne iskaznice i OIB opunomoćenika)

da me zastupa na Glavnoj skupštini društva Solarisa d.d., Šibenik, koja će se održati 21. lipnja 2016. u 11 sati u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva na adresi: Hoteli Solaris 86. 22000 Šibenik.

Opunomoćenik je ovlašten zastupati me na označenoj Glavnoj skupštini, a naročito je ovlašten za predlaganje, raspravljanje, odlučivanje i glasovanje po svim točkama dnevnog reda o kojima će se odlučivati na ovoj Skupštini.

Opunomoćenik raspolaže s glasova, a koje je davatelj punomoći stekao upisom, ustupanjem, odnosno kupnjom _____ redovnih dionica Solarisa d.d., Šibenik serije »A«.

Ova punomoć vrijedi i za iduću Glavnu skupštinu koja će se u nedostatku kvoruma na sazvanoj Glavnoj skupštini održati kako je navedeno u pozivu za sudjelovanje.

U ______ (mjesto), ____________________________________

Potpis davatelja punomoći

Primljeno dana

Potpis

SOLARIS d.d.

Solaris d.d. Sibenik ts d.d. HOTEL SOUNTS 86 | 22000 SEENEK

Predsjednik uprave 26217708909

Goran Zrilić