Solaris d.d. — AGM Information 2011

May 23, 2011

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima te u skladu sa Statutom dioničkog društva za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam SOLARIS, Hotelsko naselje Solaris b.b. -Šibenik, OIB: 26217708909, Uprava Društva postupajući po Odluci o sazivanju Glavne skupštine dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik od 24. 4. 2011.g., kao sazivač Glavne skupštine objavljuje poziv za održavanje

GLAVNE SKUPŠTINE

dioničkog društva SOLARIS d.d. Šibenik.

Glavna skupština će se održati dana 27. 6. 2011. u 14 sati u sjedištu Društva na adresi Hotelsko naselje Solaris b.b., 22000 Šibenik.

Za Glavnu skupštinu objavljuje se i predlaže slijedeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine društva i

2. verifikacija prijava, punomoći, utvrđivanje zastupljenosti temeljnog kapitala, popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika i utvrđivanje kvoruma

3. potvrda da je Glavna skupština valjano sazvana i da može valjano odlučivati

4. izbor predsjednika Glavne skupštine Društva.

5. Odlučivanje o godišnjim financijskim izvješćima za 2010. godinu:

a) izvješće Uprave o godišnjim financijskim izvješćima za 2010. godinu

b) izvješće Uprave o stanju Društva u 2010. godini

c) izvješće ovlaštenog revizora KOPUN REVIZIJE d.o.o. Zagreb, Kralja Držislava 3/IV, OIB: 07933708965, o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća u 2010. godini

d) izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2010. godini

e) donošenje odluke o prihvaćanju izvješća neovisnih ovlaštenih revizora za 2010. godinu

f) donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2010. godinu

g) donošenje odluke o pokriću gubitka iz 2010. godine

h) donošenje odluke o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2010. godini.

1. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2010. godinu.

2. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2010. godinu.

3. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu.

4. Donošenje Odluke o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora Društva po isteku mandata

5. Donošenje odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora Društva

6. Donošenje odluke o Izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik

7. Donošenje odluke o usvajanju Pročišćenog teksta Statuta dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik

Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor objavljuju istovietne prijedloge o pojedinim točkama dnevnog reda:

Ad 1. Prijedlog odluke uz točku 2. e) dnevnog reda – donošenje odluke o usvajanju izvješća neovisnih ovlaštenih revizora:

»Prihvaća se izviešće neovisnog ovlaštenog revizora KOPUN REVIZIJE d.o.o. Zagreb, Kralja Držislava 3/IV, OIB: 07933708965, o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća u 2010. godini.«

Ad 2. Prijedlog odluke uz točku 2. f) dnevnog reda – donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća:

»Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2010. godinu.«

Ad 3. Prijedlog odluke uz točku 2, g) dnevnog reda – odluka o pokriću gubitka iz 2010.g.:

»Gubitak društva Solaris d.d., Šibenik iz poslovne 2010. god. u iznosu od 9.916.809,61 kn pokriva se iz zadržane dobiti iz prethodnih godina."

Ad 4. Prijedlog odluke uz točku 2. h) dnevnog reda – donošenje odluke o usvajanju izvješća Nadzornog odbora:

»Usvajaju se izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova i radu u 2010. godini.«

Ad 5. Prijedlog odluke uz točku 3. dnevnog reda – davanje razrješnice Upravi Društva:

»Daje se razrješnica (odobrava rad) Upravi dioničkog društva Solaris d.d. za poslovnu 2010. godinu.«

Ad 6. Prijedlog odluke uz točku 4. dnevnog reda – davanje razrješnice Nadzornom odboru Društva:

»Daje se razriešnica (odobrava rad) članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik za poslovnu 2010. godinu.«

M

Ad 7. Prijedlog Nadzornog odbora pod točkom 5. dnevnog reda – izbor revizora Društva za 2011. godinu:

»Za revizora Društva za 2011. godinu izabire se revizorska tvrtka KOPUN REVIZIJE d.o.o. Zagreb, Kralja Držislava 3/IV, OIB: 07933708965."

Ad.8. Prijedlog odluke uz točku 6. dnevnog reda o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora:

-"Donosi se Odluka o razrješenju jednog člana Nadzornog odbora Društva po isteku mandata 07.08.2011. godine i to za:

-Lazarelu Komlen, dipl.oec., Fijanova 8, Zagreb, OIB 21550807611, rođ.22.05.1964. god.član Nadzornog odbora.

Ad.9. Prijedlog Odluke uz točku 7. dnevnog reda – izbor člana Nadzornog odbora, za novo mandatno razdoblje:

"Za novo mandatno razdoblje od četiri godine počevši od 08.08.2011.g. izabire se slijedeći član Nadzornog odbora:

Lazarela Komlen, dipl.oec., Fijanova 8, Zagreb, OIB: 21550807611, rođ. 22.05.1964.g."

Ad.10. Prijedlog odluke uz točku 8. dnevnog reda o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik:

"Prihvaća se slijedeća:

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik:

Članak 1.

U članku 9. Statuta dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik na postojeće djelatnosti dodaju se slijedeće djelatnosti:

*djelatnost pružanja usluga informacijskog društva

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i od tog se dana primjenjuje.

Članak 3.

Na temelju ove Odluke, stupanjem na snagu iste, sačiniti će se Pročišćeni tekst Statuta dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik, sa izmjenama i dopunama istog, koji će potpisati Predsjednik Glavne Skupštine."

Ad.11. Prijedlog odluke uz točku 9. dnevnog reda o donošenju odluke o usvajanju pročišćenog teksta Statuta dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik

"Usvaja se Pročišćeni tekst Statuta dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik donesen na Glavnoj skupštini dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik dana 27.06.2011.godine."

Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini:

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine te korištenje prava glasa na Glavnoj skupštini imaju osobe koje kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

• da su kao dioničari upisani u registar dionica Društva
• da Društvu podnesu prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Statutu dioničkog društva Solaris d.d. Šibenik. Prijava se podnosi u pisanom obliku Upravi Društva.

Na Glavnoj skupštini može se glasovati i putem punomoćnika. Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Punomoći se mogu dostaviti ili predati osobno u sjedištu Društva ili neposredno prilikom identifikacije na Glavnoj skupštini.

Obrasci prijave i punomoći sastavni su dio ovog poziva i objavljuju se kao njegov prilog, kao pomoć dioničarima.

Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas.

Internetska stranica Društva na kojoj su dostupne obavijesti iz članka 280.a. Zakona o trgovačkim društvima je www.solaris.hr.

Obrasci prijave i punomoći te uvid u prijedloge odluka i materijale koji su podloga za donošenie predloženih odluka i koji su navedeni u ovom pozivu, dioničari mogu dobiti na uvid i to radnim danom od 8 do 11 sati u Upravi Društva u sjedištu Društva na adresi Hotelsko naselje Solaris b.b., 22000 Šibenik, počevši od dana objave ovog poziva. Za sve dodatne obavijesti, dioničari se mogu obratiti Upravi Društva.

Dioničari sami snose troškove prisustvovanja na Skupštini.

Zahtjev dioničara za stavljanje nekog predmeta na dnevni red i da se to objavi temeljem članka 278.stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, a u taj se rok ne uračunava dan prispijeća zahtjeva društvu. Za sva daljnja objašnjenja u pogledu navedenog prava dioničara, Društvo upućuje dioničare na internetsku stranicu Društva www.solaris.hr.

Obavještavaju se dioničari da rok za dostavu prijedloga dioničara iz članka 282. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima u svezi protuprijedloga dioničara prijedlogu odluke koju je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor o nekoj određenoj točki dnevnog reda s obrazloženjem te rok za prijedloge dioničara za izbore i imenovanja članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora društva iz članka 283. Zakona o trgovačkim društvima, iznosi najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine te se dostavlja na adresu navedenu u ovom pozivu. Dan prispijeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok. Za sva dalinja objašnjenja u pogledu navedenog prava dioničara, Društvo upućuje dioničare na internetsku stranicu Društva www.solaris.hr.

Obavještavaju se dioničari o pravu dioničara da budu obaviješteni temeljem članka 287. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima. Uprava Društva će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov zahtjev obavještenja o poslovanju Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Za sva daljnja objašnjenja u pogledu navedenog prava dioničara, Društvo upućuje dioničare na internetsku stranicu Društva www.solaris.hr.

Glavna skupština može se održati, raditi i odlučivati, ako su na sjednici nazočni dioničari ili njihovi opunomoćenici koji zajedno raspolažu dionicama čija nominalna vrijednost iznosi više od 50% nominalne vrijednosti temeljnog kapitala.

U slučaju da na Glavnoj skupštini ne bude prisutan kvorum, sukladno čl. 40. Statuta zakazuje se nova Glavna skupština za 19. 7. 2011. u 14 sati u istom mjestu i s istim dnevnim redom. Nova Glavna skupština održat će se bez obzira na broj prisutnih dioničara, a odluke će se donositi većinom zastupljenih glasova u Skupštini.

Prilog ovog poziva br.1.

PRIJAVA SUDJELOVANJA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI

Za Glavnu skupštinu Solarisa d.d. Šibenik koja će se održati dana 27. lipnja 2011. godine u 14 sati u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva na adresi Hotelsko naselje Solaris b.b., 22000 Šibenik.

Ja (Ime, prezime i adresa) datum rođenja , OIB:

broj osobne iskaznice imatelj sam imatelj v redovnih dionica Solaris d.d. Šibenik serije »A« nominalne vrijednosti kuna, prijavljujem se za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva.

Ova prijava važi i za narednu Glavnu skupštinu koja će se u slučaju nedostatka kvoruma na sazvanoj Glavnoj skupštini održati 19.7.2011. u 14 sati u istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Potpis dioničara

Prijava primljena dana

Potpis

Prilog ovog poziva br.2

PUNOMOĆ

kojom ja:

(ime, prezime, adresa, datum rođenja, broj osobne iskaznice i OIB dioničara - davatelja punomoći)

opunomoćujem:

(Ime, prezime, adresa, datum rođenja, broj osobne iskaznice i OIB punomoćnika)

da me zastupa na Glavnoj skupštini društva Solarisa d.d. Šibenik koja će se održati dana 27. lipnja 2011. godine u 14 sati u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva na adresi Hotelsko naselje Solaris b.b., 22000 Šibenik.

Punomoćenk je ovlašten zastupati me na označenoj Glavnoj skupštini, a naročito je ovlašten za predlaganje, raspravljanje, odlučivanje i glasovanje po svim točkama dnevnog reda o kojima će se odlučivati na ovoj Skupštini.

Opunomoćenik raspolaže sa glasova, a koje je davatelj punomoći stekao upisom, ustupanjem, odnosno kupnjom _____ redovnih dionica Solarisa d.d. Šibenik serije »A«.

Ova punomoć važi i za narednu Glavnu skupštinu koja će se u slučaju nedostatka kvoruma na sazvanoj Glavnoj skupštini održati kako je navedeno u pozivu za sudjelovanje.

U (mjesto), 2011.g.

Potpis davatelja punomoći

Primljeno dana

Potpis

Solaris d.d.

SOLARIS d.d

Predsjednik Uprave

Goran Zrilić

OLARIS«d.d. HOTELSKO NASELJE SOLARIS