Solar Company S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 31, 2023

Treść zgłoszonych projektów uchwał na NWZA Solar Company S.A. z wniosku Wakon Investments Limited, Stanmax CO Limited, Veraques Limited z dnia 31 lipca 2023 r.

§ 1 Uchwała numer WZA. …………../…./2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A.

z dnia ………………………. 2023 roku

w sprawie

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 1 i 2 Statutu w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				§ 1.
Nadzwyczajne	Walne	Zgromadzenie	Solar	Company	S.A.	postanawia	wybrać	na	Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia …………………………----------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ……………… 2023 roku. ------------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ……………..głosów ważnych (……… % akcji w kapitale zakładowym), z tego ……………. głosów "za", przy …… głosów "przeciw" i …… głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------------------------------

Uzasadnienie: Zgodnie z podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 1 i 2 Statutu po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia należy dokonać wyboru Przewodniczącego, który poprowadzi obrady.

Uchwała numer WZA. ……………../…./2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia ………………. 2023 roku

w sprawie

wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 414 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.) oraz § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 2 Statutu, w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

…………………………………….. ……………………………………..

……………………………………..

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ……………… 2023 roku. -----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ………….. głosów ważnych (………. % akcji w kapitale zakładowym), z tego ……….. głosów "za", przy …. głosów "przeciw" i ….. głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uzasadnienie: Zgodnie art. 414 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.) oraz § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 2 Statutu można powołać Komisję w celu przeprowadzenia liczenia głosów – Komisja Skrutacyjna.

Uchwała numer WZA…………………./…./2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia …………………….. 2023 roku

w sprawie

przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 9 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści: ----------------

§ 1.

1)	Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------
2)	Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------
3)	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
	podejmowania uchwał.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
4)	Wybór Komisji Skrutacyjnej.---------------------------------------------------------------------------------------------------
5)	Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------
6)	Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
	Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ------------------------------------------------------------
7)	Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
	Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8)	Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ……………… 2023 roku. ----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ………………. głosów ważnych (…………% akcji w kapitale zakładowym), z tego ………………….. głosów "za", przy …… głosów "przeciw" i …….. głosów "wstrzymujących się". ---------------------------------------------------------------------------------------

Uzasadnienie: na podstawie § 9 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia po stwierdzeniu, że Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał, Przewodniczący odczytuje porządek obrad i poddaje pod głosowanie uchwałę w sprawie jego przyjęcia.

Uchwała numer WZA…………………./…./2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia …………………….. 2023 roku

w sprawie

wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 91 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: "Ustawa o ofercie"), w zw. z § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") wszystkie akcje Spółki, tj. 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A-WL, A-SL, A-VL, A-NP, A-PM, A-BS oraz B o wartości nominalnej jednej akcji 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) i łącznej wartości nominalnej 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych 00/100), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") kodem ISIN PLSLRCP00021 (dalej jako "Akcje").

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:

• 1) wykonania niniejszej Uchwały i złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW;
• 2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ………………... 2023 roku, z zastrzeżeniem, że wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym nastąpi w terminie wskazanym w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzącym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ……………..głosów ważnych (……… % akcji w kapitale zakładowym), z tego ……………. głosów "za", przy ……. głosów "przeciw" i …… głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------------------------------

Uzasadnienie: Uchwała podjęta na wniosek Akcjonariuszy złożony na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy o ofercie publicznej w zw. z art. 400 § 1 k.s.h.

Uchwała numer WZA…………………./…./2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia …………………….. 2023 roku

w sprawie

poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 400 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.) w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę o następującej treści: --------------------------------------------------------------------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ………………... 2023 roku.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano ……………..głosów ważnych (……… % akcji w kapitale zakładowym), z tego ……………. głosów "za", przy …… głosów "przeciw" i ….. głosów "wstrzymujących się".-----------------------------------------------------------------------------

Uzasadnienie: Zgodnie z art. 400 § 4 k.s.h. zgromadzenie zwołane na podstawie art. 400 § 1 k.s.h. podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść Spółka.

§ 5