Solar Company S.A.

AGM Information • Aug 31, 2023

Zbiorcze zestawienie treści podjętych uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 31 sierpnia 2023 roku

§ 1

Uchwała numer WZA. 337/08/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w sprawie

wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.) oraz § 2 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 1 i 2 Statutu w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadzwyczajne	Walne	Zgromadzenie	Solar	Company	S.A.	postanawia	wybrać	na	Przewodniczącego
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Martę Budzinowską -----------------------------------------------------------------

§ 1.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2023 roku. -----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 2.063.983 głosów ważnych (68,799 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 2.063.983 głosów "za" (100 % oddanych głosów), przy 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------------

Uchwała numer WZA. 338/08/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w sprawie

wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 414 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.) oraz § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 2 Statutu, w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Sebastian Samol. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2023 roku. -----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 2.063.983 głosów ważnych (68,799 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 2.063.983 głosów "za" (100 % oddanych głosów), przy 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------------

Uchwała numer WZA.339/08/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w sprawie

wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 414 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.) oraz § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 2 Statutu, w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Krzysztof Topolewski. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2023 roku. -----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 2.063.983 głosów ważnych (68,799 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 2.063.983 głosów "za" (100 % oddanych głosów), przy 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------------

Uchwała numer WZA. 340/08/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w sprawie

wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 414 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.) oraz § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia w związku z art. 27 ust. 2 Statutu, w głosowaniu tajnym postanawia, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: Magdalena Sobczak. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2023 roku. -----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 2.063.983 głosów ważnych (68,799 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 2.063.983 głosów "za" (100 % oddanych głosów) przy 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------------

Uchwała numer WZA 341/08/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w sprawie

przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie § 9 ust. 7 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: ----------------

§ 1.

1)	Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------
2)	Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------
3)	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do
	podejmowania uchwał.---------------------------------------------------------------------------------------------------------
4)	Wybór Komisji Skrutacyjnej.---------------------------------------------------------------------------------------------------
5)	Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------
6)	Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym
	przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ------------------------------------------------------------
7)	Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego
	Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8)	Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2023 roku. -----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 2.063.983 głosów ważnych (68,799 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 2.054.333 głosów "za" (99,532 % oddanych głosów), przy 0 głosów "przeciw" i 9.650 głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------

Uchwała numer WZA 342/08/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Solar Company S.A. z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w sprawie

wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 91 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554) o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako: "Ustawa o ofercie"), w zw. z § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") wszystkie akcje Spółki, tj. 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii A-WL, A-SL, A-VL, A-NP, A-PM, A-BS oraz B o wartości nominalnej jednej akcji 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) i łącznej wartości nominalnej 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych 00/100), oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") kodem ISIN PLSLRCP00021 (dalej jako "Akcje"). ------------------------------------------------------------

§2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:---------------------------------

• 1) wykonania niniejszej Uchwały i złożenia wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"), w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; ---------------------------------------------------------------------------------
• 2) podjęcia wszystkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym w szczególności do podjęcia wszelkich niezbędnych w tym zakresie czynności faktycznych i prawnych przed KNF, GPW oraz KDPW.---------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2023 roku, z zastrzeżeniem, że wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym nastąpi w terminie wskazanym w decyzji KNF zezwalającej na wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzącym przez GPW, wydanej na podstawie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie.----------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 2.063.983 głosów ważnych (68,799 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 2.054.333 głosów "za" (99,532 % oddanych głosów), przy 9.650 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się".---------------------------------------

Do wyżej wymienionej uchwały został zgłoszony do protokołu sprzeciw przez akcjonariusza.

§ 7

Uchwała numer WZA 343/08/2023

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Solar Company S.A.

z dnia 31 sierpnia 2023 roku

w sprawie

poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Solar Company S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 400 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.) w głosowaniu tajnym podjęło uchwałę o następującej treści: -------------------------------------------------------------------

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka. -------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia 2023 roku. -----------------------------------------------------------------------

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdził, że za podjęciem uchwały oddano 2.063.983 głosów ważnych (68,799 % akcji w kapitale zakładowym), z tego 2.054.333 głosów "za" (99,532 % oddanych głosów), przy 0 głosów "przeciw" i 9.650 głosów "wstrzymujących się".----------------------------------------