Sol — AGM Information 2019

May 14, 2019

Informazione Regolamentata n. 0247-14-2019		Data/Ora Ricezione 14 Maggio 2019 09:01:52	MTA
Societa'	:	SOL
Identificativo Informazione Regolamentata	:	118387
Nome utilizzatore	:	SOLN02 - FUMAGALLI ROMARIO
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	14 Maggio 2019 09:01:52
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	14 Maggio 2019 09:01:53
Oggetto	:	SOL S.p.A. Deposito del Rendiconto 10.05.2019	sintetico delle votazioni dell'Assemblea del
Testo del comunicato

Vedi allegato.

SOL S.p.A

Assemblea del 10 maggio 2019 RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

SOL S.p.A.

Assemblea del 10.05.2019 RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI

1. Deliberazioni di cui all'art. 2364, comma 1, n.1) del Codice Civile – esame ed approvazione del bilancio al 31.12.2018; relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione; relazione del Collegio Sindacale.

L'assemblea ha deliberato:

"di approvare il bilancio della SOL S.p.A. al 31 dicembre 2018 così come presentato dal Consiglio di Amministrazione."

Esito votazioni

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	70.857.811	99,597577	78,123276
Contrari	-	-
Astenuti	-	-
Non votanti	286.300	0,402423	0,315656
Totale azioni rappresentate in assemblea	71.144.111	100,000000	78,438932

2. Determinazione del riparto degli utili e deliberazioni conseguenti.

L'assemblea, "preso atto dell'avvenuta approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2018 e tenuto conto dell'utile netto dell'esercizio da esso risultante e pari a Euro 17.392.157" ha deliberato:

• 1. "di distribuire ai Soci un dividendo di Euro 0,175 per ognuna delle 90.700.000 azioni ordinarie in circolazione per un importo totale di Euro 15.872.500;
• 1. di destinare a riserva straordinaria l'importo residuo dell'utile, pari a Euro 1.519.657;
• 1. di mettere in pagamento il dividendo presso i singoli intermediari tramite la Monte Titoli S.p.A. a decorrere dal 22 maggio 2019, contro stacco della cedola n. 21 il giorno 20 maggio 2019, data dalla quale le azioni saranno negoziate "ex dividendo" e "record date" (giornata contabile al termine della quale le evidenze dei conti faranno fede ai fini della determinazione della legittimazione al pagamento degli utili) il giorno 21 maggio 2019."

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	70.857.811	99,597577	78,123276
Contrari	-	-
Astenuti	-	-
Non votanti	286.300	0,402423	0,315656
Totale azioni rappresentate in assemblea	71.144.111	100,000000	78,438932

Esito votazioni

3. Consultazione sulla Sezione I della Relazione sulla politica di remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98. Relazione annuale sulla remunerazione.

L'assemblea ha deliberato:

"in senso favorevole sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione di cui al suddetto art. 123-ter, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2019 e contenente l'illustrazione della politica della Società in materia di remunerazione degli organi di amministrazione e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché delle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica."

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	67.919.736	95,467826	74,883943
Contrari	2.914.794	4,097028	3,213665
Astenuti	23.281	0,032723	0,025668
Non votanti	286.300	0,402423	0,315656
Totale azioni rappresentate in assemblea	71.144.111	100,000000	78,438932

Esito votazioni

4. Determinazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021; nomina del Presidente e del Vice Presidente.

L'assemblea ha deliberato:

"di stabilire in tre esercizi la durata in carica del nuovo Consiglio di Amministrazione (e quindi sino all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021), e di stabilire inoltre che, per detto triennio 2019-2021, il Consiglio di Amministrazione della Società sia composto da numero undici componenti".

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	65.555.967	92,145318	72,277803
Contrari	-	-	-
Astenuti	4.301.875	6,046706	4,742971
Non votanti	1.286.269	1,807977	1,418158
Totale azioni rappresentate in assemblea	71.144.111	100,000000	78,438932

Esito votazioni

L'assemblea ha quindi votato:

• la Lista n. 1 presentata dal socio di maggioranza "Gas and Technologies World B.V." (titolare di n. 54.500.000 azioni, pari al 59,98% circa del capitale sociale), nella quale sono stati indicati i seguenti dieci candidati:
• 1) ing. Aldo Fumagalli Romario;
• 2) signor Marco Annoni;
• 3) signor Giovanni Annoni;
• 4) avv. Giulio Fumagalli Romario;
• 5) dott.ssa Maria Cristina Annoni;
• 6) dott.ssa Prisca Fumagalli Romario;
• 7) dott.ssa Maria Antonella Boccardo (indipendente);
• 8) dott.ssa Susanna Dorigoni (indipendente),
• 9) dott.ssa Anna Gervasoni (indipendente),

• 10) sig.ra Antonella Mansi (indipendente).

• la Lista n. 2 presentata dallo Studio Trevisan & Associati di Milano per conto degli azionisti di minoranza, investitori istituzionali, internazionali e nazionali (titolari complessivamente di n. 1.399.331 azioni pari all' 1,5428% del capitale sociale), nella quale è indicato il seguente candidato:

• 1) dott. Erwin Paul Walter Rauhe (indipendente, senza rapporti di collegamento con gli azionisti di maggioranza).

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli alla Lista 1	60.925.291	85,636450	67,172316
Favorevoli alla Lista 2	5.916.945	8,316844	6,523644
Astenuti	4.301.875	6,046706	4,742972
Non votanti
Totale azioni rappresentate in assemblea	71.144.111	100,000000	78,438932

Esito votazioni

Elenco dei candidati risultati eletti quali componenti del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2020-2021 e quindi fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021

Nominativo	Carica
Aldo Fumagalli Romario	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marco Annoni	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giovanni Annoni	Consigliere
Giulio Fumagalli Romario	Consigliere
Maria Cristina Annoni	Consigliere
Prisca Fumagalli Romario	Consigliere
Maria Antonella Boccardo	Consigliere indipendente
Susanna Dorigoni	Consigliere indipendente
Anna Gervasoni	Consigliere indipendente
Antonella Mansi	Consigliere indipendente
Erwin Paul Walter Rauhe	Consigliere indipendente

5. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2019.

L'assemblea ha deliberato:

"di riconoscere al Consiglio di Amministrazione la somma complessiva lorda di 1.160.000,00 quale compenso globale annuo per l'esercizio 2019, con decorrenza 1° gennaio 2019 (e quindi, pro quota, anche a favore dei membri del Consiglio in carica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data odierna), al lordo delle ritenute di legge, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, secondo la ripartizione e le modalità di versamento che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.".

	n. azioni	% su azioni rappresentate in assemblea	% sul capitale sociale
Favorevoli	66.802.722	93,897754	73,652395
Contrari	4.027.151	5,660554	4,440078
Astenuti	27.938	0,039270	0,030803
Non votanti	286.300	0,402423	0,315656
Totale azioni rappresentate in assemblea	71.144.111	100,000000	78,438932

Esito votazioni

Monza, 14 maggio 2019