Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i SoftOx Solutions AS

En ekstraordinær generalforsamling i SoftOx Solutions AS, org.nr. 998 516 390 ("Selskapet") ble avholdt 29. desember 2021 kl. 10:00.

I medhold av aksjeloven § 5-8 og på å grunn av den pågående COVID-19-pandemien ble den ekstraordinære generalforsamlingen avholdt som videokonferansemøte uten fysisk oppmøte for aksjonærene.

Agenda:

Styreleder Melvin Teigen åpnet generalforsamlingen og redegjorde for møtende aksjonærer. Listen over møtende aksjonærer viste at 2 225 622 aksjer, tilsvarende 24 % av Selskapets totale aksjekapital, var representert. Av disse var 22 % representert ved fullmektig.

1. Valg av møteleder for den ekstraordinære generalforsamlingen og person til å medundertegne protokollen

Melvin Teigen ble valgt som møteleder for den ekstraordinære generalforsamlingen.

Kristine Rød ble valgt til å medundertegne protokollen.

2. Godkjennelse av innkalling og dagsordenen

Det ble ikke gjort innsigelser til innkallingen eller dagsorden.

Generalforsamlingen ble dermed erklært lovlig satt.

3. Kapitalforhøyelse ved konvertering av lån

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

(i) Selskapets aksjekapital økes med NOK 5.188,06 ved utstedelse av 259.403 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,02.
(ii) De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 38,55 per aksje, med totalt tegningsbeløp på 9.999.985,65.
(iii) De nye aksjene utstedes til Almhaug Bolig AS.
(iv) De nye aksjene vil bli tegnet av Almhaug Bolig AS. Tegning av de nye aksjene skal skje senest 31. desember 2021 på særskilt tegningsdokument.
(v) Oppgjør av de nye aksjene vil skje ved å motregne tegnerens krav på NOK 9.999.985,65 mot Selskapet under korttidslåneavtale datert 13. oktober 2021. Slik motregning får virkning fra det tidspunkt de nye aksjene tegnes.
(vi) De nye aksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
(vii) Selskapets estimerte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 50.000.

(viii) § 4 i Selskapets vedtekter endres til å reflektere aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.

Styreleder bemerket at 2 023 342 aksjer stemte for, 0 aksjer stemte mot og 202 281 aksjer avsto fra å stemme over forslaget om kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering. Følgelig stemte 90,91 % av de representerte aksjene for og 9,09 % stemte mot forslaget eller avsto fra å stemme. Forslaget ble dermed godkjent.

4. Fullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med reparasjonsemisjon og senere kapitalforhøyelser

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

(i) Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 40.300. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
(ii) Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, i forbindelse med utøvelse av opsjoner til å tegne aksjer og til innhenting av ny egenkapital for å styrke Selskapets finansiering.
(iii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2022, dog senest til 30. juni 2022.
(iv) Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.
(v) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger, jf. aksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon i henhold til aksjeloven § 13-5.
(vi) Alle tidligere fullmakter for utstedelse av aksjer gitt av generalforsamling til styret erstattes av denne fullmakt.

Styreleder bemerket at 2 019 591 aksjer stemte for, 3 750 aksjer stemte mot og 202 281 aksjer avsto fra å stemme over forslaget om kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering. Følgelig stemte 90,74 % av de representerte aksjene for og 9,26 % stemte mot forslaget eller avsto fra å stemme. Forslaget ble dermed godkjent.

***

Det var ikke flere saker på dagsorden.

Møteleder erklærte møtet for hevet.

***

Oslo, 29. desember 2021

Melvin Teigen (Møteleder)

Kristine Rød (Medundertegner)

Vedlegg:

Vedlegg 1: Liste over representerte aksjonærer og stemmeresultater [email protected] Melvin Teigen ^Kristine Rød

Vedlegg 2: Selskapets oppdaterte vedtekter etter vedtak i punkt 3

Signature: Melvin Teigen (Dec 29, 2021 11:35 GMT+1) Melvin Teigen

Email:

Signature:

Email: [email protected]

SoftOx Solutions - EGM minutes (Norsk)_til signatur

Final Audit Report 2021-12-29

Created:	2021-12-29
By:	Kristine Rød ([email protected])
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAKhWjJF-W2AcyRkeozy0IMtcQIOJXrsaM