SOFTCAMP CO., LTD — AGM Information 2024

Mar 4, 2024

소프트캠프/주주총회소집결의/(2024.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 성남대로779번길6, 4층 소프트캠프(주) 판교지점 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사 보고의 건 2. 영업 보고의 건 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제8기(2023.1.1~2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 감사 선임의 건 제2-1호 의안: 비상근감사 김유훈 재선임의 건 제 3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김유훈	1967-10	3년	재선임	비상근	現 소프트캠프(주) 감사