AI assistant
Socep S.A. AGM Information 2022
2344_iss_2022-09-28_52ec268a-1f63-49a6-a8a0-f74c4d8e36be.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Catre : Bursa de Valori Bucuresti Autoritatea de Supraveghere Financiara
RAPORT CURENT
conform Regulamentului ASF nr. 5 / 2018 Data raportului: 28.09.2022
Denumire societate: SOCEP SA Sediul social: Constanta, Incinta Port Nou Dana 34, jud.Constanta Telefon/fax: 0241/693856; 0241/693759 Cod unic de inregistrare: 1870767 Nr. de ordine in Reg.Com: J 13/643/1991 Piata de tranzactionare: BVB. Standard, simbol SOCP Capital social: 34.622.275,80 lei împartit in 346.222.758 actiuni nominative dematerializate cu valoare nominala de 0,10 lei/actiune
Eveniment de raportat: Hotarari AGA O & E din data de 27.09.2022.
1. Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii SOCEP SA din data de 27.09.2022.
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din cadrul SOCEP S.A., cu sediul in mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, judetul Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/643/1991, CIF RO1870767, intrunita in sedinta in data de 27.09.2022, in baza prevederilor Legii nr.31/1990 si a Actului constitutiv, cu un cvorum de prezenta de 81.13%, avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum si dezbaterile din sedinta,
HOTARASTE
- 1. Se aproba raportul privind stadiul investitiilor si se ratifica investitiile aprobate de Consiliul de Supraveghere in anul 2022.
- 2. Se ia act de stadiul investitiei in siloz si de portofoliul de marfa si parteneri in traficul de cereale pentru anii 2021/2022.
- 3. Se aproba repartizarea pentru dividend a sumei de 24.997.283,1276 lei din profitul nerepartizat (aferent exercitiilor financiare 2016, 2018, 2019,2020 integral si partial 2021), precum si valoarea dividendului brut pe actiune de 0,0722 lei.
- 4. Se respinge data de 01.11.2022 ca data a platii
- 5. Se aproba data de 14.10.2022 ca data de inregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
- 6. Se aproba data de 13.10.2022 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
- 7. Se imputerniceste d-na cons.jur.Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale ordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.
| Ordinea | Total | Pentru | Impotriva | Abtinere | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de zi | voturi | Nr. | % | Nr. | % | Nr. | % |
| 1 | 281.043.890 | 281.043.890 | 100 | - | - | - | - |
| 2 | 281.043.890 | 281.043.890 | 100 | - | - | - | - |
| 3 | 281.043.890 | 268.297.193 | 95.46 | - | - | 12.746.697 | 4.54 |
| 4 | 281.043.890 | 69.823.286 | 24,84 | 211.220.604 | 75.16 | - | - |
| 5 | 281.043.890 | 281.043.890 | 100 | - | - | - | - |
| 6 | 281.043.890 | 281.043.890 | 100 | - | - | - | - |
| 7 | 281.043.890 | 281.043.890 | 100 | - | - | - | - |
2. Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii SOCEP SA din data de 27.09.2022.
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din cadrul SOCEP S.A., cu sediul in mun.Constanta, Incinta Port Nou, Dana 34, judetul Constanta, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr. J13/643/1991, CIF RO1870767, intrunita in sedinta in data de 27.09.2022, in baza prevederilor Legii nr.31/1990 si a Actului constitutiv, cu un cvorum de prezenta de 81,13 % avand in vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum si dezbaterile din sedinta, in unanimitate,
HOTARASTE
- 1. Se aproba infiintarea punctului de lucru Terminal de cereale situat în municipiul Constanţa, Incinta Port Mol II, judeţul Constanţa, urmand a fi inregistrat si declarant la Registrul Comertului dupa receptia lucrarii de constructie.
- 2. Se aproba ca profitul nerepartizat aferent anului 2019 sa fie sursa de acoperire a pierderii in valoare de 3.311.033,58 lei rezultata ca diferenta intre valoarea de rascumparare a actiunilor anulate si valoarea nominala a acestora, in conformitate cu prevederile Hotararii AGEA 4289 din 21.09.2021.
- 3. Se aproba data de 14.10.2022 ca data de inregistrare conform art. 87 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.
- 4. Se aproba data de 13.10.2022 ca ex-date, conform art. 2 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.
- 5. Se imputerniceste d-na cons.jur.Ileana Graur sa depuna la Oficiul Registrului Comertului Constanta hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor si sa efectueze mentiunile ce se impun.
Presedinte Directorat si Director General Dorinel Cazacu