Sobute New Materials Co., Ltd — Board/Management Information 2019

Mar 27, 2019

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 1 9 - 0 2 2

江苏苏博特新材料股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年3 月26 日 以现场方式召开了第五届监事会第十次会议。公司于2019 年3 月12 日以电话及 邮件方式发出会议通知。本次会议应到监事3 人，实到监事3 人。会议由监事会 主席张月星主持，董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议公司2018 年度监事会工作报告的议案》；表决结果： 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于审议2018 年年度报告及其摘要的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

• 3、审议通过《关于确定2019 年度监事薪酬的议案》；表决结果：3 票赞成，

• 0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于审议2018 年度财务决算报告的议案》；表决结果：3 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于审议2018 年度利润分配预案的议案》；表决结果：3 票赞 成，0 票反对，0 票弃权。同意公司以总股本 31,064 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.4 元（含税），共计分配 7,455.36 万元。该议案尚需提交股 东大会审议。

6、审议通过《关于公司2019 年日常关联交易预计的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于审议公司及各子公司向银行申请综合授信额度的议案》； 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意公司及各子公司 2019 年度拟向 银行申请总额不超过人民币 220,000 万元的综合授信额度。该议案尚需提交股东 大会审议。

8、审议通过《关于审议募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；表决 结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于拟变更注册资本并修订公司章程的议案》；表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于审议会计政策变更的说明的议案》；表决结果：3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司监事会

==> picture [100 x 12] intentionally omitted <==

• 报备文件

（一）第五届监事会第十次会议决议